SEC 和 DOJ 聯手調查 FTX 的倒閉_FTT:FTX

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Time：1900/1/1 0:00:00

這整個星期簡直是一片混亂。整個FTX-Binance大戲為市場的下跌鋪平了道路。盡管加密貨幣市場繼續保持波動，但人們認為FTX會帶來更大的麻煩。加密貨幣交易所現在受到美國司法部以及證券和委員會的關注。

4000萬枚XRP在Ripple錢包之間轉移或為支付SEC訴訟案部分律師費用:Whale Alert 監測數據顯示，北京時間1月28日11點，4000萬枚XRP從Ripple轉入rMND5vHir開頭未知錢包地址。U.Today文章稱，這筆交易是在Ripple的兩個錢包之間進行。接收地址名為RL18-VN，據稱是Ripple額外的托管錢包之一，用于兌現XRP以滿足公司的需要，如運營支出。

一些推特網友認為，這筆交易金額可能是向21名律師支付的部分款項，這些律師將代表Ripple、CEO Brad Garlinghouse和聯合創始人Chris Larsen在法庭上對抗SEC。（U.Today）[2021/1/28 14:14:06]

動態 | 美國SEC提出制裁Blockvest創始人的動議:美國證券交易委員會（SEC）以提交虛假證據為由，提出制裁Blockvest創始人Reginald Buddy Ringgold III的動議。此前報道，2018年10月，SEC叫停Blockvest的ICO。 Blockvest此前宣稱其ICO獲得SEC的批準，并稱其加密基金也獲得執照和SEC的認可，而SEC則表示，這完全是捏造，違反了聯邦證券法。2019年2月，美國法官Gonzalo Curiel對Blockvest及其創始人Ringgold發出禁令，認定被告違反聯邦證券法，進行欺詐性證券銷售。（Bitcoinist）[2020/1/14]

今天早些時候，有消息稱司法部官員正在與證券交易委員會合作，共同調查這一磨難。

動態 | 美國SEC尋求可監控錢包所有者的區塊鏈分析工具:據news.bitcoin.com消息，美國證券交易委員會(SEC)近日發布了一份“尋求通知”，尋找能夠提供區塊鏈數據分析工具的公司，用以支持SEC監控風險和改善數字資產合規狀況，包括可用信息和交易細節。所需的來源分析工具應使SEC能夠從現有數據中得數字資產持有者的詳細信息，包括“歸屬數據(即某個特定地址屬于誰)”等。[2019/2/4]

應該指出的是，這不是第一次對交易所進行調查。早些時候，州官員對該交易所進行了調查，看它是否允許美國消費者在沒有FTX或FTX.US與聯邦當局簽約的情況下交易衍生品資產。

除此之外，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會正在檢查FTX，以檢查它是否以正確的方式處理客戶資金。

然而，這一次是由于迫在眉睫的流動性問題。雖然Binance同意讓SamBankman-Fried的交易所擺脫困境，但它決定避開收購交易。幣安表示，

“一開始，我們希望能夠支持FTX的客戶提供流動性，但這些問題超出了我們的控制或幫助能力。”

FTX和Alameda網站宕機

在這一切之中，與SBF交易所相關的兩個網站似乎都被關閉了。FTX.com寫了一份說明，稱它已暫停新客戶的入職。應該注意的是，交易所在幾天前暫停了提款。