有了數字貨幣錢包就能網絡犯罪？美國財政部首次制裁比特幣錢包！_區塊鏈:比特幣

上周，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)鎖定了兩個比特幣地址，宣布與伊朗公民AliKhorashadizadeh和MohammadGhorbaniyan有關的錢包已被列入特別指定的制裁名單。這些制裁是美國財政部首次制裁數字貨幣錢包地址，是追蹤和限制涉及洗錢和網絡犯罪的數字空間活動的更廣泛舉措的一部分。

此外，OFAC指出，該機構將調查為這些個人交易提供便利的交易所，并表示，“我們正在公布數字貨幣地址，以識別在數字貨幣領域活動的非法行動者。”美國財政部將積極追查伊朗和其他流氓政權，試圖利用數字貨幣和網絡及“反洗錢/反洗錢”(AML/CFT)保障措施中的弱點，進一步實現其邪惡目標。

現場 | 前日本內閣大臣：區塊鏈技術在金融領域有了廣泛的應用:金色財經現場報道，12月17日，由GBLS主辦，ZG.COM冠名，Newspim和Coinin聯合主辦全球區塊鏈領袖峰會在韓國首爾舉行。前日本內閣大臣浜田和幸到場并發表致辭。目前，區塊鏈技術在金融領域有了廣泛的應用。在金融領域之外，韓中日三個國家還創作出了新的商業模式，其中之一就是教育模式。在日本，區塊鏈被應用在在線教育中，能夠為學生提供更針對性和個性化的教育。當前，日本政府在能源和物流方面也在探索區塊鏈技術的落地，希望能夠和中國、韓國能夠實現合作。

浜田和幸還表示，明年在東京舉辦奧林匹克運動會，屆時日本政府將區塊鏈技術應用到交通、醫療、金融等領域。[2019/12/17]

據OFAC稱，制裁的原因是霍拉薩迪扎德和古爾巴尼揚參與了惡意的SamSam贖金攻擊。除了制裁放在KhorashadizadehGhorbaniyan,指出兩人,Faramarz波斯貨幣Savandi,和默罕默德·邁赫迪沙Mansouri被正式指控,其同謀電信欺詐、一項串謀欺詐有關的相關電腦,和其他重要的指控他們故意破壞保護電腦和非法傳輸要求相關保護電腦。

現場 | 何朗曦：有了區塊鏈科技會有新型的金融服務:金色財經現場報道，5月17日，Jarvix Pay 聯合創始人何朗曦在金色沙龍第26期香港站的圓桌對話環節表示，金融的本質就是交易，所以不會因為沒有區塊鏈科技而進行不了金融。但是，他也指出，區塊鏈大大提升了效率，因此能夠大大提升用戶體驗及安全性的技術，就會衍生出新的應用場景及可能性。他說，沒有區塊鏈當然也有金融服務，但有了區塊鏈科技會有新型的金融服務，創造更好的用戶體驗及價值。[2019/5/17]

到目前為止，SamSamransomeware已經影響了200多名受害者，包括醫院、公司、大學和政府機構。

沈杰：物聯網讓虛擬貨幣和現實有了結合的可能:國家物聯網標準組總體組組長沈杰稱，很多人認為區塊鏈上發的幣是虛擬貨幣，很難和現實結合起來。但現在已經找到了一個突破手段，那就是物聯網。物聯網的生態已經發展了多年，但是由于本身的復雜性，落地確實比較艱辛。沈杰認為，今天需要區塊鏈不是為了炒作，是這個世界需要區塊鏈去解決問題。不要過于去擔憂區塊鏈存在的問題。[2018/6/10]

在CoinDeskGhorbaniyan的一次采訪中，他解釋說:“我不知道SamSam犯罪活動與我從這兩名顧客那里收到的比特幣有關，老實說，我仍然不確定這兩個人是否是SamSam犯罪的幕后黑手。”他還說，“我有一個標準的‘了解你的客戶’(KYC)程序。”而且一旦我的客戶做了KYC，就沒有理由懷疑他們了。

這次制裁開創了一個新的先例

雖然霍拉沙扎德和古爾巴尼揚有可能參與犯罪活動，但美國財政部的行動在這個加密數字貨幣領域開創了一個新的先例。

伊朗目前正受到美國更廣泛的經濟制裁在美國，比特幣的使用在這個中東國家呈上升趨勢，這些行動可能只是眾多行動中的第一個。雙方交火對交易所的影響可能是嚴重的。

美國財政部負責反恐和金融情報的副部長辛格爾·曼德爾克(SigalMandelker)解釋說:“隨著伊朗變得越來越孤立，迫切需要獲得美元，因此，至關重要的是，虛擬貨幣兌換、對等交換和其他數字貨幣服務提供商應加強網絡，打擊這些非法計劃。”

美國國土安全部瞄準了隱私幣

一份新的預售文件顯示，除了打擊非法比特幣交易，有關部門還在考慮如何控制莫內羅(Monero)和Zcash等隱私幣。

這些更新的區塊鏈平臺經常強調的一個關鍵特性是匿名和隱私保護的能力。雖然這些特點是可取的，但同樣令人感興趣的是追蹤和了解非法性質的區塊鏈上的交易和行動。

該通知暗示，美國國土安全部(U.S.DepartmentofHomelandSecurity)正在考慮開發一種取證工具，該工具將允許國土安全部監控、跟蹤和識別若干隱私幣的用戶，就像分析公司對比特幣區塊鏈所做的那樣。

這次事件看來美國法律這次是認真的，平時我們當然不在乎，因為他們只是來找跟我毫不相干的人。可有一天我們醒來，他們已經來找我們了!無論在哪個國家，法律對數字貨幣的監管只會越來越嚴格！本文系網站原創首發，轉載請注明出處！

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