接近9000萬美元的非法資金通過加密交易洗錢/okfine資訊_門羅幣:BTC加密貨幣是什么意思啊

根據《華爾街日報》最近進行的一項調查發現，在46家加密貨幣交易所中，涉及非法活動的資金規模可能接近9000萬美元。

其中在近兩年的時間里，通過加密貨幣交易所ShapeShiftAG進行的洗錢金額就達900萬美元之巨。

這家交易所允許用戶保持匿名身份進行交易，跟蹤之時無法識別交易后面的人，這也是這次調查中洗錢規模最大的交易所。

動態 | EOS Authority：自動化鏈上EOS丟失私鑰恢復工具接近完成:據引力觀察消息，據超級節點EOS Authority透露，自動化鏈上EOS丟失私鑰恢復工具接近完成，已經通過所有的可行性測試。該工具用于在EOS主網上線之前，沒有完成EOS注冊，從而未獲得EOS私鑰的持幣人去找回私鑰。[2019/2/16]

這家交易所在瑞士注冊，但主要的運營場所實在美國的科羅拉多州，由ErikVoorhees于2014年成立。

聲音 | Blockchain Capital合伙人：比特幣接近觸底:據Coincryptorama消息,Blockchain Capital合伙人Spencer Bogart說，比特幣接近觸底，一旦反彈，本周的事態發展將推動其攀升。他在周五在CNBC的“Fast Money”節目中表示:“我們已經從高點下跌了大約70%，所以我認為比特幣已經接近觸底，其他市場也一樣。”[2018/10/6]

為了進行這項調查，《華爾街日報》調查組開發了一個程序來跟蹤和非法犯罪活動相關的2500余個加密貨幣錢包地址，在ShapeShift網站上每15秒下載并儲存50個最新交易的交易記錄。

朝鮮：不再進行任何核試驗和洲際彈道導彈發射，比特幣大漲接近8900:朝鮮最高領導人金正恩周六早間宣布，朝鮮將集中全部力量發展經濟，提高人民生活水平。朝鮮將從21日開始，不再進行任何核試驗和洲際彈道導彈發射，廢棄朝鮮北部核試驗場。只要朝鮮不受核威脅挑釁，朝鮮絕對不使用核武器，不泄露核武器和核技術。消息公布后，比特幣漲幅擴大至7.6%，接近8900美元。[2018/4/21]

這些錢包的資金涉嫌投資欺詐，勒索計劃和使用BTC和以太坊進行其他涉嫌犯罪的活動。

調查者在跟蹤這些交易和錢包地址后發現，這些加密貨幣大多流向ShapeShift和KuCoin，其中大約51.7萬美元的ETH被換成了門羅幣，也有大量BTC同樣換成了門羅幣，由于門羅幣隱私性更強，資金行蹤無法繼續跟蹤了。

在調查過程中，ShapeShift還在處理著數百萬美元非法資金進行交易，沒有改變其關于用戶匿名的政策。

其創立者Voorhees在接受《華爾街日報》的采訪時表示，他并不認為“人們應該記錄下自己的身份，以便找到偶爾出現的罪犯。”

對此ShapeShift的首席法律顧問McGregor表示，“這只代表CEO的個人理念，并不意味著業務將如何運作，他并非贊成洗錢。”

報告中提到，調查組向ShapeShift提供了一份可疑地址清單，McGregor表示交易所審查并禁止這些地址，并且該公司計劃從10月1日開始實施KYC規定。

此舉“不是為了回應任何監管執法行動”，“這是一個戰略決定，因為我們相信，不這么做的風險太大了。這并不是一個草率的決定。”

交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候，ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃，該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式，并要求提供“基本”個人信息。

此前在ShapeShift上進行交易甚至無需賬戶、電子郵件或密碼，用戶無需繁瑣的注冊過程就可以進行交易活動，因此在隱私和安全方面都顯示出較大的隱患。

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