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澳大利亞人是加密貨幣詐騙者的受害者?_NFT:全球十大加密貨幣

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歐洲機構對四個塞爾維亞呼叫中心的突襲表明,澳大利亞公民是加密詐騙者最喜歡的目標。

盡管具有無數的實用性,但區塊鏈行業是金融犯罪分子的溫床。由于該技術的復雜性,監管機構要預防犯罪是一項挑戰。此外,很多人并不精通加密貨幣。因此,犯罪分子更容易以各種投資計劃的名義引誘他們。

據《澳大利亞人報》報道,澳大利亞公民成為攻擊目標是因為相對而言人口更加富裕。

Tether目前持有的美國國債數量超過了澳大利亞、阿聯酋和西班牙:金色財經報道,加密貨幣分析師Miles Deutscher發推稱,Tether目前持有的美國國債數量超過了澳大利亞、阿聯酋和西班牙。他們本季度的營業利潤也超過10億美元。全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)本季度的營業利潤也在16億美元左右。[2023/8/3 16:15:42]

聲音 | 澳大利亞央行主管:比特幣不是貨幣 作為一種投資風險極高:6月26日,澳大利亞央行的支付政策主管Tony Richards今日表示,比特幣取得了引人注目的發展,它的設計令人欽佩,但它不是貨幣,作為一種投資風險極高。 Richards表示,盡管澳大利亞央行已對比特幣進行了5年的觀察,但鑒于比特幣的使用率非常低,加密貨幣似乎并未引起央行的擔憂。他還說:比特幣和其他加密貨幣還沒有建立起自己可靠的價值儲備。比較比特幣與澳元等國家貨幣的波動性,這一點最為明顯。[2018/6/26]

澳大利亞公民受加密貨幣犯罪影響最大

澳大利亞政府要求交易所進行反洗錢管理注冊 為加強數字貨幣監管:澳大利亞下達了一條法律,規定在本國運作的比特幣交易所在AUSTRAC進行注冊為反洗錢管理機構。這一舉動的目的是為了增強對數字貨幣的限制,尤其是比特幣。根據新法律,AUSTRAC有權監控在澳大利亞管轄范圍內所有的虛擬貨幣交易,從而確保交易與洗錢或恐怖行為無關。[2017/12/10]

來自塞爾維亞、德國、保加利亞和塞浦路斯的歐洲機構對四個塞爾維亞呼叫中心和11個住宅進行了突襲。當局逮捕了15人,沒收了價值146萬美元的加密貨幣。

社交媒體是尋找受害者的主要工具,澳大利亞公民位居榜首。受害者以投資機會的名義被騙。

根據Chainalysis加密貨幣犯罪報告,澳大利亞人是贈品、投資和不可替代代幣(NFT)騙局中受災最嚴重的國家之一。

騙子用被盜的加密貨幣資助他們的生活方式

據一家私人金融犯罪情報公司IFWGlobal稱,詐騙者利用加密犯罪的收益來資助他們的生活方式。IFWGlobal的高管馬克·所羅門斯(MarkSolomons)說:“我們談論的是乘坐私人飛機到處飛的人,他們擁有大量資產、房地產、名車和現金。他們在世界各地自由旅行,他們在購買游艇。”

1月,歐洲機構搗毀了一個在保加利亞、塞浦路斯和塞爾維亞運營的類似加密貨幣欺詐網絡。他們突襲了18個地點,沒收了超過100萬美元的加密貨幣和超過50,000歐元的現金。

顯然,這些騙子也享受著奢侈的生活,因為該機構沒收了兩套豪華公寓和三輛汽車。

對加密貨幣犯罪或其他任何事情有話要說嗎?

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