去年加密貨幣盜竊案和詐騙案的金額比2017年增加了300％_BTC:SIM幣BTCs是不是黃了

區塊鏈分析公司CipherTrace今天早上發布的一份報告顯示，在2018年期間，大約17億美元的加密貨幣被盜或被騙。僅黑客竊取的金額就十分驚人超過9.5億美元。這個數字比2017年增加了300％以上。

報告中提到的詐騙甚至不包括個人用戶詐騙。相反，他們專注于OTC交易詐騙，交易所黑客和ICO詐騙。僅僅是這些詐騙就額外增加了7.25億美元。

加密炸彈的黑暗下行

2018年被盜的大部分幣都是通過黑客交易和其他服務完成的。CipherTrace認為損失可能更高：

數據：截至去年底，幣安已控制92%的比特幣現貨交易:1月5日消息，根據Arcane Research的數據，截至2022年底，幣安在比特幣現貨交易市場的份額上升至92%。去年年初，幣安的市場份額僅為45%，但去年6月交易費用的取消以及競爭對手FTX的倒閉都促使用戶轉向幣安。與此同時，CryptoCompare的一份報告顯示，去年年底幣安在整體加密市場的份額為66.7%，遠高于排名第二的Coinbase（8.2%）。

在FTX崩潰后，有關幣安償付能力的傳言大幅增加，該交易所在短時間內遭遇了一些資金外流，但此后情況已得到穩定。如果幣安遇到任何問題，如此高的市場份額可能會給行業造成嚴重問題。[2023/1/5 9:53:54]

這些數字僅代表CipherTrace可以驗證的加密犯罪的戰利品;我們毫不懷疑加密資產損失的真實數量要大得多。

動態 | 卡巴斯基：針對包括加密貨幣在內的金融惡意軟件比去年同期增長了7%:據Security Brief消息，網絡安全公司卡巴斯基的最新研究顯示，針對金融、加密貨幣和網絡貨幣服務的金融惡意軟件比去年同期增長了7%。研究指出，2019年上半年有43萬用戶面臨這一問題，其中超過三分之一（30.9%）是企業用戶，是2018年上半年（15.3%）的兩倍。[2019/8/5]

在2017年的牛市中，數以百萬計的“新手”進入了加密貨幣領域。許多人都夢想著通過加密貨幣投資一夜暴富。很多人變得富有。由于對泡沫膨脹的潛在市場機制的貪婪或誤解，更多的人錯過了歷史新高從而虧損。

聲音 | 福布斯中國CEO：目前區塊鏈技術相關企業逾2000家 近一半去年成立:7月19日，福布斯中國CEO李思衛在全球媒體區塊鏈峰會上表示，區塊鏈技術從2008年提出到現在，應用場景已經從數字貨幣發展到包括金融在內的很多實體經濟領域，目前跟區塊鏈技術相關的企業超過2000家，其中有900多家是在2017年成立。李思衛認為，區塊鏈行業在高歌猛進的同時，也產生了一些負副作用，比如與金融支付相關的亂象叢生，有些企業會用區塊鏈作為題材進行炒作，而區塊鏈的配套監管還不完善。[2018/7/21]

隨著2018年所有加密貨幣的價格不斷下跌，在許多情況下，保持交易的安全涉及許多安全實踐的多方面。例如，有人拒絕使用MacOS或Windows，甚至在連接到互聯網的計算機上存儲加密貨幣。

理性要求新用戶的安全實踐很差。此外，不能期望新用戶在可信賴和不可信賴的交易甚至ICO之間正確選擇。加密貨幣投資的每個方面對他們來說都是新的嘗試，詐騙者不遺余力地讓他們的勾當看起來合法。

在2018年第四季度加密盜竊案由攻擊主導

根據該報告，2018年第四季度被盜金額低于第三季度被盜金額。據報道，網絡犯罪分子轉而從事內部工作，并因“攻擊強化的IT系統”而犧牲了許多小白用戶。

2018年第四季度盜竊案的總美元價值低于第三季度。這部分是由于所有加密貨幣的價格下跌。此外，內部工作開始主導加密犯罪領域，而不是交易所和錢包上的黑客。似乎新一代網絡犯罪分子沉浸在計算機科學領域，而且FinTech發現，與攻擊強化的IT系統相比，更容易對不知情的投資者和交易用戶進行欺詐。

SIM交換是一種用于竊取許多不同類型賬戶的技術，包括交換賬戶，這種技術正在不斷的完善。該方法涉及有效地將與帳戶相關聯的電話號碼重新分配給攻擊者的電話。然后，攻擊者使用SMS驗證重置帳戶密碼并掏空用戶的帳戶。許多交易所不再允許短信驗證。SIM克隆是一種類似的技術。

據CipherTrace稱，SIM復制在2018年呈上升趨勢：

“SIM交換”代表了對加密企業，用戶和投資者的新威脅，這種威脅在2018年開始普及。一旦SIM交換攻擊者收到受感染的電話號碼，他們就會使用它們重置密碼并闖入受害者的帳戶，包括帳戶在加密貨幣交易所。

'CRYPTODUSTING'

該報告還指出了一家名為BestMixer的公司采用的新技術。BestMixer將小數量的BTC發送到盡可能多的地址，以便“玷污”它們并混淆像CipherTrace和Chainalysis這樣的分析公司。

但它不僅僅是垃圾廣告：通過將比特幣發送到頂級BTC地址，BestMixer通過迫使他們通過這些微小交易與混音器進行交易，實際上誤導了這些用戶。通過使用調音臺的資金為每個地址充值一點資金，該活動產生了玷污用戶聲譽的效果。粉碎這么多地址的原因是試圖混淆區塊鏈分析工具以規避AML，這是他們聲明的目標。

該報告詳細介紹了2018年以來的所有已知黑客，包括MapleChange。對那些對加密貨幣最佳安全實踐感興趣的人來說，值得一讀。

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