DeFi的黑色星期四_MakerDAO:makerdao創始人

3月12日的市場崩盤給DeFi行業帶來了一次真正的考驗。即便是DeFi的旗艦產品MakerDAO也無法承受這場危機，在如今的“黑色星期四”期間，它輸給了肆無忌憚的網絡攻擊者800萬美元。然而，這并不是DeFi行業最近面臨的唯一問題。

預演

2月14日，一筆特別的交易同時影響了7個DeFi項目。攻擊者花費了大約8美元的網絡費用，并帶走了大約35萬美元。

在攻擊期間，比特幣對以太坊的價格在Uniswap交易所上漲了兩倍。此次攻擊的主要受害者是保證金交易協議bZx。

Uniswap是一個自動化的流動資金池，其價格通過簡單的公式進行計算，并隨著交易量的增加而顯著增長。

Avalanche基金會宣布推出1.8億美元DeFi獎勵計劃:Avalanche基金會宣布將推出1.8億美元的流動性挖礦獎勵計劃Avalanche Rush，鼓勵更多應用和資產加入蓬勃發展的Avalanche DeFi生態。根據Avalanche Rush計劃，Avalanche將集成Aave和Curve這兩項總鎖定價值最高的DeFi協議。Avalanche Rush一期計劃將于近日啟動，為Aave和Curve的用戶提供長達3個月的AVAX（Avalanche原生代幣）流動性挖礦獎勵。Avalanche基金會為Aave用戶準備了相當于2,000萬美元的AVAX激勵，為Curve用戶準備了相當于700萬美元的AVAX激勵。隨著未來數月二期項目的推出，基金會將撥付更多AVAX獎勵。[2021/8/18 22:22:30]

Kraken首席執行官：DeFi在吞噬整個金融世界:2月2日消息，加密貨幣交易所Kraken首席執行官Jesse Powell在接受采訪時表示，以太坊讓人們進入去中心化智能合約、去中心化交易所、借貸協議這些領域。不管人們是否知道，但DeFi真的在吞噬整個金融世界。Jesse Powell認為10年后，90%的金融服務都將由區塊鏈來完成。（Crypto Globe）[2021/2/2 18:43:05]

3月份Uniswap的總交易量。來源:zumzoom

保證金交易者借貸購買了他們期望價格上漲的資產。如果價格上漲，則交易者出售資產，償還貸款和利息，并保留其余的。如果價格下跌，交易者將面臨損失。在所有這些過程中，資產由智能合約控制。

一份智能合約以5倍杠桿開倉時購買了價值超過150萬美元的BTC。bZx開發人員并未檢查覆蓋范圍，他們認為一個正常的人不會冒1300ETH的風險。

OKEx DeFi播報：DeFi總市值104.8億美元，OKEx平臺SFG領漲:據OKEx統計，DeFi項目當前總市值為104.8億美元，總鎖倉量為135.0億美元，DeFi賺幣產品累計總投資額179,990,000美元。

行情方面，今日DeFi代幣普漲，OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是SFG、MXT、JFI。截至17：30，OKEx平臺熱門DeFi幣種及賺幣產品數據如下。[2020/9/29]

但攻擊者的意圖是操縱Uniswap上的比特幣價格。他們以高出市場63%的價格售出了112個比特幣，并獲得了70萬美元的盈利。

攻擊詳情

攻擊者使用了一種名為“閃貸”的新工具。閃貸是一種即時貸款可以在發出的同一筆交易中償還。如果錢沒有退還，智能合約會自動撤銷所有更改。

該機制允許安全的無抵押貸款。通常，閃貸被用于套利或清算:你低價買進，高價賣出。在“黑色星期四”期間，閃貸在節約抵押品方面發揮了作用，但攻擊者的行為有所不同。他們在dYdX交易所上獲得了10,000ETH貸款(當時為280萬美元)，并將其一分為二。第一部分送至bZx進行操縱，第二部分用于套利。

金色沙龍 | 條子哥：公鏈上的DeFi工具將狀態改變與支付結果分開:在今日舉行的《隱私計算——區塊鏈信息安全守護者》為主題的金色沙龍中，Chainlink中國社區負責人條子哥表示，目前，大多數智能合約都在區塊鏈上發布狀態改變，因此區塊鏈上所有人都能看到合約的任何數據輸入或輸出，并做出關聯。然而，Mixicle將狀態改變和支付分割成兩個模塊，這顛覆了智能合約的傳統模式。在 Mixicle 模式中，狀態改變和支付被分割成了鏈下和鏈上兩個模塊，區塊鏈上其他人無法看出兩者之間的任何關聯。公鏈上的DeFi工具將狀態改變與支付結果分開，并使用預言機傳輸保密數據，這種模式對交易金額龐大且監管嚴格的企業具有巨大的吸引力。而事實上，DeFi工具跟傳統金融工具的價值相比只是九牛一毛。[2020/4/15]

聲音 | V神：DeFi正確的術語應該是債務抵押債券頭寸:據Bitcoinist消息，最近一篇名為“ 我用加密貨幣借了一筆貸款，但沒有簽名 ”的文章提到，DeFi是免費資金的來源，對于那些需要快速借幾塊錢的人來說是沒有追索權的。其中，術語“放貸（lending）”和“貸款（loan）”已與DeFi一起使用。這引起了以太坊創始人V神的注意。V神發推表示，每當我看到一篇文章，說DeFi可以讓您“無須任何手續就可以借出貸款”，我會感到害怕……V神繼續說明，常規貸款有書面文件的原因是為了核實借款人是否有能力償還貸款，這就向DeFi提出了一個問題：如果任何人都可以在沒有“書面文件”的情況下直接借款，那么還款的保證從何而來？因此，正確的術語應該是債務抵押債券頭寸。[2020/1/30]

以ETH為單位的閃電貸款量。來源：AAVE閃貸使攻擊者以更低的成本實施該計劃，因為無需尋求需要洗錢的大筆款項。而且，貸款本身實際上是免費的。

2月17日，在恢復運營后，bZx又面臨了一次攻擊。這一次，攻擊者利用閃電貸款操縱了sUSD穩定幣的價格。結果，該協議發放了一筆無抵押貸，估計損失為65萬美元。

Oracle性能

DeFi項目通常從去中心化交易所獲取計算抵押品所需的價格。由于這些平臺的流動性較低，價格容易被操縱。

bZx的開發人員最初從流動性聚合商Kyber那里獲得信息，但在攻擊發生后，他們轉而使用了Chainlinkoracle網絡。Chainlink參與者從不同的交易所獲得價格，并將其記錄在以太坊網絡中。為了保護系統不受虛假信息的影響，計算了平均價格。

當市場陷入恐慌時，Chainlink占用了以太坊總帶寬的22%，因此oracle網絡必須將達成共識所需的投票數量從21減少到7。

MakerDAO使用自己的oracle網絡從交易所收集數據，并通過智能合約計算平均值。這是一個昂貴的系統，開發人員希望對其進行升級。但由于許多DeFi協議使用MakerDAO的預言機，因此可能會影響整個行業。

DeFi啟示錄

這些攻擊說明了DeFi項目在高波動時期的脆弱性。它們算法背后的復雜公式根本行不通。

此類項目的安全審計的一個重要部分是壓力測試，該測試可顯示智能合約在極端情況下的行為。另一個是基于看似隨機動作的猴子測試。像這樣的測試有助于確定新的攻擊媒介，這些攻擊媒介可能會由于引入新的功能而打開。

DeFi意味著集體治理。分權級別越高，決策所需的時間就越多。

為了保證資產安全，某些系統可以被關閉，但當市場不穩定時，這種中斷可能會導致損失。許多團隊已經調整了他們的限制，使操作更加困難。

1）MakerDAO在攻擊后需要24小時來調整設置。

2）bZx漏洞導致16個小時內有超過200萬美元的風險。

3）Compound對其系統進行了升級，以向開發人員提供額外的緊急權限，并在MakerDAO緊急關閉的情況下創建了算法。

4）dYdX提高了它們的交易門檻。

如果沒有避免損失的辦法，應該始終有一個應急計劃。

攻擊發生三周后，bZx開發者發布了一篇文章，描述了實際的攻擊以及為使情況恢復正常所采取的措施。他們對未來265年提出了一系列相當大膽的預測。然而，由于該報告是在股市崩盤前三天發布的，因此可能需要進行一些調整。

結論

MakerDAO清盤人在襲擊期間沒有做好他們的工作。通用代碼中的錯誤不允許用戶參加拍賣。負面的經驗可能會刺激替代客戶端的開發，因為對于大多數DeFi協議而言，只有官方庫。

對負責系統運行的參與者的懲罰也可能成為一種額外的安全措施。

諸如閃貸之類的工具出現可能會導致某些限制和KYC程序。向DeFi協議的參與者發放許可證可能成為一種商業模式。

現有主要協議的開發人員將試圖填補他們的儲備，為將來的攻擊做準備。

決策將需要越來越多的數據，oracle將變得更加復雜，并承擔風險管理職能。

所有這些方面都將在處理能力方面帶來新的挑戰，DeFi可能會遷移到第二個解決方案。

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