韓國人還是朝鮮人？Bittrex“滾”出紐約_比特幣:YDF幣比特幣中國官網聯系方式

2015年6月，紐約金融服務部門成為首個為加密貨幣領域制定監管框架的的先行者，紐約金融服務部門制定的BitLicense監管框架正式出爐，BitLicense是一個許可證制度，它規定了在紐約從事數字貨幣從事虛擬貨幣業務活動或居住在紐約的人員在紐約經營業務或開展業務時，都必須申請BitLicense，且無寬限期或極少例外。

在BitLicense正式出臺前，曾遭到過不少加密社區的反對，認為監管框架闡述的范圍太廣，強迫收集平臺用戶信息涉嫌侵犯用戶隱私。之后在2014年下旬紐約金融服務部門對BitLicense進行修訂，并最終制定出最版版本。

歷史上的今天丨韓國新金融監督服務機構主管確認放寬對數字貨幣交易的監管:2019年5月6日，在偽造身份證成本低廉的當下，部直屬科研單位——部第三研究所正在對數字身份、身份上鏈進行研究和應用，以在現有身份證件之外，建立一個以身份證號碼為根，基于密碼算法的 eID 。同時，其已實現對 1 億張 eID 進行管理。

2018年5月6日，韓國新金融監督服務機構（FSS）主管Yoon Suk-heun表示，韓國頂尖金融監管機構將會考慮放寬對數字貨幣的監管，當政策和金融機構的監管布局出現不一致時，FSS機構將與金融服務委員會（FSC）合作，FSC負責政策，而FSS則在FSC監督下負責監管金融機構。[2020/5/6]

雖然知道加密貨幣領域的監管是遲早的事情，然而在BitLicense正式出臺后，加密社區意見出現嚴重的兩極分化。盡管爭議不少，BitLicense的出臺仍然被稱為是美國加密領域監管里程碑式的舉動。

韓國Bithumb交易所將上線ICON(ICX)交易:韓國Bithumb交易所宣布，將于今日18時在Bithumb Pro開放ICON(ICX)交易，并于3月25日上線Bithumb。ICX上線后將成為Bithumb上線的第13個幣種。據了解，Bithumb Pro新平臺在3月14日正式開放，Bithumb和Bithumb PRO平臺之間的資產轉移手續費為0。ICON是一個由各種獨立的社會以區塊鏈連接而形成的去中心化網絡。[2018/3/21]

事實上，BitLicense申請想要獲得通過非常艱難，自2015年宣布加密企業在當地合法經營需要申請BitLicense之后，大約有24家公司提交了申請，但并非所有公司都收到了回復。自那時以來積累了一大堆的申請，迄今為止，紐約州的金融服務部頒布的BitLicenses不到20個。

韓國數字貨幣銷售量暴漲超8倍:據韓聯社消息，2017年韓國數字貨幣交易所銷售同比暴漲8倍。 韓國執政黨代表Park Kwang-on公布數據稱，在2017年年底，30多家韓國數字貨幣交易所累計經手價值7000億韓元（約合6.48億美元）數字貨幣交易，而該數據在2016年僅為80億韓元。[2018/2/18]

而Bitstamp很幸運的成為了那20個中的其中之一，這個結果他們等待了三年。如果沒有獲得BitLicenses等待交易所的將是被驅逐出紐約。與Bitstamp同期受到審核結果的Bittrex正在經歷逐出紐約這件事。

Bittrex在2015年8月10日申請了Bitlicense。NYDFS在Bittrex的西雅圖和華盛頓特區辦事處進行了為期四周的現場審查，并在2017年1月1日至12月31日期間抽取了樣本交易分析了一年。

韓國交易所Komid的虛擬賬戶由于被電信詐騙惡意使用導致賬戶被凍結:韓國虛擬貨幣交易所Komid的代表性虛擬賬戶被舉報為與電信詐騙相關連的電子金融詐騙賬戶，導致了賬戶被凍結。[2018/1/29]

最終結果顯示Bittrex在KYC、反洗錢、OFAC合規計劃方面存在嚴重的問題，特別是對用戶認證方面做得相當不足，交易所賬戶中出現大量使用別名如“給我我的錢”，“埃爾維斯普雷斯利”和“唐老鴨”等賬戶。同時在抽樣調查的交易當中發現了發現Bittrex向受制裁國家包括伊朗和朝鮮定居的客戶提供服務。

值得注意的是，據Bittrex反映，紐約金融服務部曾就監管問題與Bittrex有過協商，監管部分要求Bittrex必須同意將其向紐約居民的出售限制為僅10個幣，并限制提供新幣上市的時間間隔和數量。交易所需要獲得監管機構的批準才能組建或收購任何其他實體。

面對紐約金融服務部門的要求，Bittrex最后采取拒絕的態度。在沒有獲得Bitlicense的情況下，Bittrex被要求從2019年4月11日起，立即停止在紐約的運營，并在60天內關閉其在紐約的業務。

自從被NYDFS拒絕后，Bittrex一直對外宣稱NYDFS在其審查過程中有幾處信息不正確。4月22日，Bittrex再次對BitLicense被拒一事發表聲明。

Bittrex認為紐約監管機構在抽樣調查的用戶交易數據當中錯誤地認定其兩名用戶為朝鮮人。

Bittrex表示已經審查了兩個被紐約金融服務部標記為屬于受制裁國家居民的賬戶，事實證明，在2017年10月，Bittrex已經對同一個用戶進行了調查，他們聲稱之所以顯示是韓國居民的原因是用戶在選擇國籍時錯誤地選擇了朝鮮，他們通過國家識別，物理IP地址來確定該用戶確實來自韓國的。”

紐約證券交易所銀行業務執行副主管ShirinEmami在一篇文章中承認了，拒絕Bittrex的Bitlicense申請確實有一部分原因是發現交易所向被制裁國家居民提供交易服務。

“可能有更多的被制裁國家的居民使用Bittrex進行比特幣交易，2017年至少有一個朝鮮賬戶活躍。有另外一個受制裁國家伊朗的兩個賬戶，這些賬戶在今年的審查時都表現很活躍。”她寫道。

針對ShirinEmam的文章，Bittrex否認今年交易平臺中有這兩個國家的任何賬戶。但昨日的聲明是該公司第一次解釋為什么NYDFS可能認為有兩個賬戶是朝鮮人。

而c并沒有對紐約金融服務部提到的兩個伊朗賬戶做出任何解釋。

據了解，Bittrex在全球大概擁有167萬用戶，其中包括美國約40個州，而紐約用戶

的數量大約是35,000個。目前該交易所已經被紐約監管部門下了逐客令，就算有重新申請的機會，也需要等待漫長的審核過程。曾經就有一家交易所在還沒等到紐約金融服務部的通過就提前關門了，或者馬耳他是個不錯的選擇。

不少海外加密企業都稱BitLicense的實施是紐約發展比特幣事業的絆腳石。高昂的經營成本、操作困難也是BitLicense最為人所詬病的地方，獲得許可證也不能代表一勞永逸，當然申請被拒絕就意味著要卷鋪蓋走人。

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