澳大利亞人去年因加密貨幣騙局至少損失了610萬美元,其中報道的損失來自“投資騙局”。
”這一數字相比于2017年受害者的損失報告增多了,這比2017年報告的210萬美元增加了190%“澳大利亞競爭和消費者委員會在其今天發布的年度詐騙報告中表示。
現貨黃金跌破1750美元/盎司 為去年10月以來首次:行情顯示,現貨黃金跌破1750美元/盎司,為去年10月以來首次,日內跌超0.8%。[2022/7/6 1:55:52]
在ACCC收到的674份報告中,近50%是年齡在25歲至34歲之間的男性。
比特幣跌破34000美元,為去年7月以來首次:BTC跌破34000美元,現報33990.94美元,日內跌幅達到3.66%,行情波動較大,請做好風險控制。[2022/1/24 9:09:41]
然而,監管機構還警告說,詐騙的真實成本可能會更高,因為許多受害者不好意思報告或完全沒有意識到自己被騙了。
研究:去年11月開始礦池持有的比特幣總量穩步增長:區塊鏈分析公司Chainalysis通過分析礦池從2019 年10月1日開始持有的比特幣總量后發現,2019年10月至11月期間,礦池持有的比特幣總量徘徊在1萬枚比特幣左右。從2019年11月19日開始,礦池持有的比特幣總量穩步增長,這表明礦池在將大部分比特幣分配給礦工之后,繼續持有更多的比特幣,而不是選擇將其出售。此后,這種趨勢繼續保持穩定增長。
截至今年5月6日,礦池的總余額為17422枚BTC,而2019年10月29日的低點為8579枚BTC。另外,礦池在拋售前持有一枚新比特幣的平均天數為也反映了這一趨勢。在2019年10月6日的那一周內,礦池在拋售前持有一枚新比特幣的平均天數為2.24天。 到2020年3月1日這一周,該數字上升到3.68天。截至5月3日當周,平均持有時間為5.74天,是10月初的兩倍多。[2020/5/13]
報告中最高損失僅略高于40%,基本上都是加密貨幣的“投資詐騙”,例如虛假的ICO產品。
“受害者報告說,被網絡詐騙者欺騙通過詐騙者的軟件平臺購買各種加密貨幣,但是,與其他投資騙局一樣,當他們試圖兌現時,騙子要么找借口要么失聯了”ACCC說。
“這些投資騙局還包括詐騙者要求以加密貨幣支付外匯交易,商品交易或其他投資機會。”
ACCC還表示收到受害者的報告,指向比特幣自動取款機將錢轉換為比特幣,然后再將其轉讓給詐騙者。
去年在維多利亞州舉了這方面的一個例子,至少有四名受害者通過位于墨爾本西部郊區Braybrook的比特幣ATM支付50,000美元的虛假稅款。
在其他地方,今天發布的數據顯示,遠程訪問詐騙案增加了95%,據報道,在2018年期間,詐騙受害的損失為480萬。這僅略高于去年1月至8月期間因遠程訪問騙局而丟失的440萬美元。
黑客也是致使投資者受損的一個主要原因,從502個人中被黑客盜了310萬美元-比2017年的數字增加了83.3%。
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