龐氏騙局帶來的金融活動超過大多數競爭幣_區塊鏈:Connect

作者/LongHashKyleTorpey

數據可視化/LongHashXinheYu

來源/LongHash

比特幣網絡的一個關鍵屬性是交易理應是不可逆的。如果用戶錯誤地發送了一筆交易，他們聯系不到任何人可以把這筆錢返還到他們的錢包。

這種設定對詐騙者而言非常有用，而且和多數傳統的線上支付系統的運作方式存在極大的差異。詐騙者不希望他們的受害者在詐騙發生后有機會打電話給他們的信用卡公司或者其他第三方，因此比特幣就成為了金融罪犯的理想支付工具。

尼日利亞抓獲加密龐氏騙局Inksnation在逃主犯:尼日利亞最大的加密龐氏騙局之一Inksnation的關鍵人物Omotade-Sparks Amos Sewanu已被抓獲。據尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）稱，在逃的Sewanu在位于該國西北部的索科托市被抓獲。EFCC在5月28日的推特聲明中表示，它將在稍后提供有關Sewanu被捕的細節。（News.bitcoin）[2021/5/30 22:55:48]

實際上，數據似乎表明傳銷幣是比特幣以及更廣泛的加密資產經濟中的一大組成部分。從市值來看，比特幣歷史上最大的三個傳銷幣可能超過了市場上列出的絕大多數競爭幣。

Messari研究員：算法穩定幣與龐氏騙局類似:1月12日消息，Messari研究員Ryan Watkins發推表示，相信去中心化穩定幣將不僅是2021年最令人興奮的發展領域之一，也是最重要的領域之一，而類似龐氏騙局的算法穩定幣只是一個假象。[2021/1/12 15:57:51]

傳銷幣騙局

本文所列舉的三個傳銷幣騙局是Onecoin,Bitconnect和GainBitcoin。

Onecoin是基于比特幣的龐氏騙局中最成功的。根據彭博社的報道，Onecoin受害者估計這次龐氏騙局的收益高達38億美元。此外，該公司聲稱一度有300萬名成員被其傳銷騙局捆綁。在很大程度上，Onecoin是一種沒有任何實用性的偽加密貨幣，而且只在Onecoin自己的網站上交易。我們甚至不清楚Onecoin區塊鏈是否真實存在過。

動態 | 印度法院拒絕保釋比特幣龐氏騙局案犯Kirit Paladiya:據timesofindia報道，印度艾哈邁達巴德法庭拒絕保釋比特幣龐氏騙局案犯Kirit Paladiya。法院表示，如果給予保釋的司法自由裁量權對他有利，則會對社會產生不利影響，考慮到該罪行的性質和嚴重性，申請被拒絕。據此前報道，在4月份，當時一位名叫Shailesh Bhatt的房地產開發商聲稱他被警察綁架并被帶到一個秘密地點，然后他被迫將200個比特幣（當時價值180萬美元）轉移到綁架者的錢包里。但事實上，有證據表明，“綁架”是由Bhatt的同事Kirit Paladiya組織的。[2018/9/15]

動態 | 投資者在馬來西亞加密龐氏騙局中損失數千美元:據Cryptoglobe報道，近日，超過12名印度投資者被馬來西亞一家加密貨幣公司騙走。投資者聲稱，他們被該公司騙去投資于一項加密多層次營銷（MLM）計劃之后，從而“損失了數千美元”。 印度古吉拉特邦的警察局副局長（DCP）表示，加密公司代理人被指控在印度刑法典（IPC）第420條“作弊”。這些代理人還因“挪用”委托財產而被逮捕。[2018/7/24]

盡管BitConnect騙取的資金比Onecoin少一些，但由于項目支持者CarlosMatos的荒唐舉動，BitConnect可能是有史以來與比特幣相關的最臭名昭著的傳銷幣。JohnOliver曾經在HBO的LastWeekTonight上模仿過CarlosMatos。這個傳銷幣的做法是向Bitconnect代幣持有者提供不可持續的紅利。根據FBI的說法，受害者被騙走了25到35億美元。BitConnect的代幣曾一度在CoinMarketCap上名列前十。

本文所列舉的傳銷幣中規模最小的是GainBitcoin，GainBitcoin還和GBMiners礦池以及MCAP代幣有關。據說，這個聯合騙局為詐騙者創造了3億美元的收益。基本上，這個傳銷幣是一個向用戶承諾不切實際的回報的云挖礦項目。AmitBhardwaj被指控是這個龐氏騙局的設局者，目前已被保釋。

傳銷幣是加密資產市場的一大組成

這三個傳銷幣的規模遠大于當前市場上絕大多數競爭幣和ICO代幣。當把這些龐氏騙局產生的收益與一系列競爭幣和代幣的市值進行比較時，Onecoin會排在第9位，BitConnect排在第10位，而GainBitcoin則排在第32位。

盡管GainBitcoin的排名相對較低，但它還是比BitTorrent,Decred和Augur之類的知名項目要靠前。

事實上，這類比較很可能低估了這三種傳銷幣的財務影響，因為哄抬某個憑空創造出來的幣種可能會導致其市值遠高于這種傳銷幣產生的收益。

那么，這意味著什么呢？顯然，這仍然是一個非常小的利基市場。Onecoin所產生的收益高于像Stellar和Tron這樣的項目的市值的事實能夠幫助我們正確地看待這些競爭幣的相對成功。這些數字應該會促使人們質疑，在區塊鏈領域究竟創造了多少能夠提供實際價值和效用的項目。

本文所提到的三個傳銷幣騙局與市場上目前的許多競爭幣之間的關鍵區別在于，徹底的傳銷騙局在某一刻會因為沒有新的資金流入來維持這種傳統的龐氏騙局或者說金字塔騙局而徹底崩潰。而就加密貨幣而言，即使沒有新的支持者入局，項目幣仍舊能保留其價值。如此一來，一個項目就不存在真正意義上的失敗或者崩潰。

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