波點錢包4次大額轉賬疑似套現，或影響TRX幣價，投資者如何自救？_TRX:比特幣TRX幣

作者/LongHash

來源/LongHash

LongHash之前曾報道波點錢包余額驟降99%，正常轉賬or攜款潛逃？，波點錢包自稱是波場官方合作的錢包，依靠承諾的高額“定存利息”和拉人頭返現，錢包余額最高時曾達到12億枚TRX。2月中旬之后，波點錢包以主網升級為由停止了TRX充提現，錢包總余額一直維持在7.7億個TRX左右。但是從3月18日開始，波點錢包在未告知用戶的情況下，開始將所持有的TRX轉入到10個新建地址，原波點錢包地址TRX余額從6.85億個TRX下降到約2百萬個TRX，按當前TRX價格計算總計提現約1800萬美金。

美國銀行：區塊鏈軟件的下一步發展才剛剛開始:金色財經報道，美國銀行 (BAC) 在一份研究報告中表示，Near、Polkadot 和 Cardano 等協議正在使用新方法來改善可擴展性、去中心化和安全性之間的權衡。報告稱，像 Near 這樣增加功能和激勵開發的區塊鏈可能在短期內對開發人員具有吸引力。Near 的分片方法“減輕了與由于池化導致的中心化增加和由于激勵機制不一致而導致的安全性降低相關的常見擴展問題。

美國銀行表示，雖然 Near 確實優先考慮網絡可用性，而其他區塊鏈專注于最大化吞吐量，但它需要做更多。盡管 Near 專注于可用性、創新架構和包含 1000 多個應用程序的生態系統，但與前一年相比，Near 的開發在 2022 年停滯不前。[2023/3/23 13:22:12]

3月23日，波點錢包將新建地址中的4000萬個TRX轉入幣安交易所，疑似砸盤套現。LongHash也對此進行了報道，并向投資者提示風險。4000萬TRX轉入幣安，砸盤套現？

Signature董事會成員：銀行未資不抵債，被關停或因監管機構的反加密立場:3月14日消息，加密友好銀行Signature Bank董事會成員、前美國眾議員Barney Frank表示，美國監管機構在周日晚間突然宣布接管Signature這一突然舉動震驚了該銀行的高管，“在周五晚些時候發生擠兌之前（周五提取了超過100億美元的存款），我們沒有任何問題跡象，這純粹是受硅谷銀行的影響。”Frank表示，Signature高管們探索了“所有途徑”來改善現狀，包括尋找更多資本，以及評估潛在收購者的興趣。他說，到周日，存款外流已經放緩，高管們相信他們已經穩定了局勢。相反，Signature的高級管理人員已被立即免職，該銀行于周日關閉。Frank認為，發生的部分原因是監管機構希望發出非常強烈的反加密信息，并稱“我們之所以成為典型代表，是因為基本面沒有出現資不抵債的情況”。

據悉，Barney Frank在2008年金融危機后幫助起草了多德-弗蘭克法案。Signature Bank總部位于紐約，成立于2001年，與房地產和法律行業關系密切。監管文件顯示，截至2022年底，Signature擁有40家分支機構，資產1103.6億美元，存款885.9億美元。

金色財經此前報道，Signature Bank倒閉，已被美國FDIC接管，所有儲戶都將獲得補償。（CNBC）[2023/3/14 13:02:31]

然而，波點錢包的疑似套現行為并沒有就此結束。之后，波點錢包又進行了多次大額轉出，目的地均為幣安交易所。具體情況如下：

數據：過去一個多月比特幣巨鯨增持超5萬枚BTC:7月9日消息，鏈上數據公司Santiment發布數據稱，持有10至100枚BTC的地址在這次下跌中一直在囤積BTC，目前這些地址一共持有429萬枚BTC，與今年1月份的持有數量相當。過去5周，隨著比特幣價格下跌27%，這些地址又增持了超過52000枚BTC。[2022/7/9 2:02:30]

波點錢包余額和TRX價格走勢圖3月23日，波點錢包第一次大額提幣，轉移約4000萬個TRX至幣安交易所，TRX價格逆市下跌9%；

3月28日，波點錢包第二次大額提幣，轉移1500萬個TRX至幣安交易所，TRX價格下跌2%；4月3日，波點錢包第三次大額提幣，轉移約9200萬個TRX至幣安交易所，TRX價格下跌12%，超過同期其他主流幣種跌幅；4月8日，波點錢包第四次大額提幣，轉移1000萬個TRX至幣安交易所，TRX價格下跌4%。雖然TRX價格的下跌不一定由波點錢包的套現行為導致，但也是起到了推波助瀾的作用。當前波點錢包總共還有約5.14億枚TRX，這些資金又會何去何從？

LongHash作為區塊鏈數據資訊平臺，在區塊鏈大數據分析領域有很深的積累，并長期對比特幣、以太坊、EOS、波場等主流區塊鏈數據進行挖掘與監控。

LongHash正式將波點錢包地址監控系統向公眾開放，并以可視化數據的形式呈現，以幫助投資者觀察波點錢包剩余TRX的資金流向以及對市場造成的波動，規避潛在風險。

從LongHash波點錢包地址監控頁面中，可以實時監控波點錢包余額的變化，以及對應時點的TRX價格。同時列出了最近的10筆大額轉賬的明細，投資者可以清楚的知道資金的流向。事件回顧中，LongHash為投資者總結了波點的歷次提現行為以及對市場的影響。

LongHash網站波點錢包地址監控

近百年來，傳銷和資金盤的詐騙模式一直在不斷創新，加密貨幣的神秘和造富效應又給他們提供了新的土壤，然而這其中的基本套路并沒有變化。同樣的游戲規則，卻每次都不乏熱情的參與者。區塊鏈作為不可篡改的數據庫，天然具備可穿透監管的特性，為我們識別和觀測傳銷騙局提供了便利的途徑。LongHash希望依靠我們的區塊鏈技術和數據分析能力幫助投資者識別和監控可能的騙局，為投資者避免不必要的損失。

后續LongHash將會繼續推出其他可疑項目的監控與分析工具，幫助投資者辨別相關風險，避免不必要的損失。

歡迎投資者向LongHash提供線索。

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