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XRP/HKD+0.88%
DOGE/US-1.82%據《福布斯》最近報道，美國緝局(DEA)無意中將價值5萬美元的緝獲加密貨幣轉移給一名黑客，該黑客在幾個月內就積累了數十萬以太坊(ETH)。
今年早些時候，美國緝局從兩個涉嫌參與非法交易的幣安賬戶中查獲了約50萬美元的Tether。
這些資金安全地存儲在DEA控制的賬戶中，并在“高度安全”設施中的基于Trezor硬件的錢包內受到保護。然而，該機構的警惕性很快就被一個利用眾所周知的加密貨幣騙局的騙子所破壞。
動態 | 澳大利亞反洗錢局已撤銷三個加密貨幣交易所的許可證:澳大利亞反洗錢局AUSTRAC已在9月撤銷三個加密貨幣交易所的許可證，現在予以公開。三家交易所分別為AUSCOIN ATM、MK Buy & Sell和Howzat Domains。AUSCOIN ATM和MK Buy & Sell被指與有組織犯罪有聯系。（Bitcoinist）[2019/12/20]
空投加密貨幣欺騙
分析 | 過半數投資者準備增加加密貨幣投資:Ethos.io今日發布的加密貨幣市場價格情緒報告顯示，總體來說上周投資者針對加密貨幣市場的表現比較滿意，滿意人數占比69.2%。在投資計劃方面，經過七周的徘徊期，上周有56.8%投資者表示將增加對加密貨幣的投資。很多投資者表示，喜歡加密貨幣的兩大原因是“加密貨幣市場增值的潛力和市場擴張”以及“新金融科技所帶來的自由”。[2018/7/19]
通過密切監控區塊鏈，詐騙者發現了一個絕佳機會，即DEA作為標準沒收流程的一部分，用Tether向美國法警局進行了45.36美元的測試支付。
烏克蘭逮捕4名嫌疑人，涉嫌經營6家虛假加密貨幣交易所:6月21日，烏克蘭逮捕了4名涉嫌運營6個虛假加密貨幣交易所的犯罪分子。據稱，嫌疑人至少發起了6個數字貨幣交易所，通過虛假的正面評價和在線評論來吸引用戶。[2018/6/22]
詐騙者抓住時機，迅速建立了一個加密貨幣地址，通過匹配前五個和后四個字符來“模仿”法警的賬戶。
利用復制和粘貼冗長加密地址的常見做法，詐騙者使用“空投”方法將代幣放入DEA的帳戶中，使其看起來像是向法警付款。因此，DEA在一筆交易中錯誤地向詐騙者發送了超過55,000美元。
發現欺詐交易后，法警立即向DEA發出警報，并與FBI展開聯合調查。
根據該報告，據透露，被盜資金已轉換為以太坊并轉移到一個新錢包。
雖然錢包所有者的身份仍然未知，但調查人員觀察到，兩個幣安賬戶一直在支付詐騙者的“汽油費”，這是利用以太網絡計算能力的費用。
代理商現在依靠Google通過與幣安賬戶關聯的兩個Gmail地址提供潛在線索。
追隨數字足跡
根據該報告，對詐騙者錢包交易的分析揭示了重大活動。該錢包目前持有價值近40,000美元的以太幣，自6月份以來已流入425,000美元。
值得注意的是，在過去三周內，高達30萬美元的資金被分配到七個不同的錢包中，這使得追蹤資金和逮捕肇事者的工作進一步復雜化。
DEA意外丟失扣押的加密貨幣凸顯了加密貨幣詐騙日益盛行，這些詐騙通常利用用戶對錢包地址的第一個和最后一個字符的依賴。
雖然Chainaanalysis的地址篩選等工具可以檢測惡意地址，但目前尚不清楚DEA是否積極采用此類措施來處理加密資產扣押。
然而，隨著網絡犯罪分子繼續利用數字系統中的漏洞，各機構必須采用增強的驗證程序并利用先進的工具來打擊犯罪和欺詐風險。
對這一備受矚目案件的調查仍在進行中，希望查明肇事者并將其繩之以法，同時促進執法機構內改進網絡安全措施。
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1900/1/1 0:00:00來源/LongHash 普遍意見認為價格波動性是比特幣無法在主流大眾間獲得更高的采用率的主要原因之一。然而,真相或許很不一樣。許多人恰恰是因為比特幣極端的價格波動才被它吸引的。想想看.
1900/1/1 0:00:00
以太坊交易所
