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凍卡潮再次席卷幣圈,加密貨幣市場路在何方?_OTC:全球十大加密貨幣比特幣中國官網聯系方式

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今年以來,無論是跌宕起伏的加密行情,還是突發的黑天鵝事件,對投資者和項目方來說都是一個巨大的考驗。而如果從整個行業發展軌跡來看,今年的監管環境于行業晴雨表的場外OTC交易商家,尤其驚心動魄。

從今年3月份開始,一股凍卡潮就開始悄悄席卷加密行業,先是海外傳出中國玩家被美國財政部制裁的消息,然后是東莞、廣州、南寧等地先后披露了多起加密貨幣犯罪案件,還抓獲了多位犯罪嫌疑人。

各個加密社群也開始流傳大量未經證實的謠言,隨后,包括火幣、OKEx在內的多家加密交易平臺紛紛出臺新的OTC舉措,對原有系統進行升級優化,以應對嚴峻的形勢。雖然新的舉措已經在進行,但投資者們還是心有余悸:場外OTC到底潛藏著哪些風險,對普通投資者來說,如何才能避免被無故殃及?

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凍卡潮席卷幣圈

回顧這場被國內幣圈從業者廣泛關注的凍卡潮,最早起于今年3月2日,兩位中國比特幣OTC兌換商因為在沒有嚴格KYC驗證的LocalBitcoins上協助黑客洗錢被美國財政部制裁,自此之后,類似的案例開始頻繁出現。隨著凍卡、起訴、判刑等聳人聽聞的信息在社區不斷地發酵,也讓不明情況的加密投資者們人心惶惶。

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實際上,這場來勢兇猛的凍卡潮,并不專門針對幣圈,而是由于監管機構加強了對電信詐騙、資金盤、菠菜以及殺豬盤等違法行為的打擊,由于這中間部分涉案資金流入了普通交易用戶的銀行賬戶,因此部分關聯涉案銀行卡被列入了凍結行列。而交易平臺所謂的「凍卡」,主要是因為小用戶無意中有接觸「黑產」資金,但這一比例極低,一般都會自動解凍。

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要知道,國內加密交易市場從2013年開始孕育,為最大程度滿足用戶需求,交易平臺基本上都通過引入OTC兌換商等方式,開設了法幣交易區。

OTC的去平臺化意味著商戶、資金、賬戶來源的復雜化,尤其是當比特幣、穩定幣的價值逐漸被更多行業接受,很多圈外人士開始使用USDT作為結算單位,在這過程中,不乏專做電信詐騙、資金盤、菠菜以及殺豬盤的不法人士開始利用加密貨幣進行違法操作。

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這樣的背景下,打擊違法犯罪行為刻不容緩。今年7月,部審議通過159號令,擴大了部對網絡犯罪的管轄權力范圍,其中縣級以上機關的可以直接對存疑的賬號執行凍卡,這樣的背景下,多地監管機構也開始推進網絡金融詐騙專項整治行動。

在整治趨嚴的情勢下,很多不法分子不得不鋌而走險試圖盡快洗凈灰黑產,促使幣圈黑產交易增加,而大批涉案灰黑產銀行卡因此被凍結,但也波及了正常交易加密貨幣的投資者。

凍卡對加密行業的影響

雖然加密交易平臺設置了對應的風控措施,但由于加密貨幣的匿名性,場外OTC交易區也成為了電信詐騙涉案資金用于洗錢的「重災區」,隨著監管機構重拳整治,為其提供交易場所的平臺也因此遭受影響。

一旦交易平臺出現大面積凍卡事件,不僅會造成資產損失,更重要的是會直接挫傷投資者繼續進行加密投資的熱情。據了解,今年以來,在多個交易平臺傳出凍卡事件后,不少玩家人心惶惶,因擔心被凍結卡號而暫停了交易。

凍卡潮再次席卷幣圈,加密貨幣市場路在何方?

數據來源:CryptoCompare

不過從大環境來看,整個加密市場并沒有受到根本性的打擊,根據CryptoCompare的數據,雖然今年6、7月加密市場體量有所回撤,但包括幣安、火幣在內的平臺已經恢復。于此同時,Square、MicroStrategy等公司買入加密貨幣的消息不斷傳來。

如果從微觀層面看,雖然銀行卡和支付寶被凍結不可避免地讓部分投資者無辜躺槍,但換個角度看待問題,由于監管和金融機構的積極作為,更有利于打擊犯罪和保護用戶資產安全。

投資者的應對策略

今年以來,央行加大了反洗錢和反詐騙的力度,其公布的一季度涉及的罰款幾乎等同于去年一年的數額,而不少加密貨幣的OTC、交易、借貸等細分賽道的從業者和平臺,也受到了來自地方金融局和部門的調查。

雖然這樣的整治有利于肅清行業中的違法行為,但對于一個新興行業來說,同樣需要一個穩定的發展空間,而這需要交易平臺、OTC兌換商和加密投資者共同的努力。

只有嚴打黑產,讓黑產與正常用戶隔離是解決凍卡問題的根本之道。對平臺來說,建立有效風控機制有助于為投資者營造安全可靠的法幣交易環境。據了解,在凍卡的消息傳出后,包括火幣、OKEx等在內的交易平臺,均加強了與監管部門溝通,并對OTC系統進行了升級、迭代。

今年8月,國內最大的場外交易平臺火幣的OTC交易區完成了本年度耗時最長的一次系統升級,不僅優化了底層架構,還更新了限時限額提幣策略,此次升級就覆蓋登錄、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣、鏈上數據等場景,目的在于能最大程度避免平臺成為不法分子洗錢、套現的法外空間,讓黑產無處遁形。

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