美國證券交易委員會指控 4 詐騙用戶 2.95 億美元_STF:SEC

美國證券交易委員會(SEC)已對DouverTorresBraga、JoffParadise、KeleionalaniAkanaTaylor和JonathanTetreault提起民事訴訟，指控他們在TradeCoinClub下實施欺詐性龐氏騙局，騙取超過100,000名投資者，價值82,000比特幣2.95億美元。

Galaxy Digital創始人：祈禱幣安與美國證券交易委員會和解:金色財經報道，加密貨幣投資公司Galaxy Digital創始人Mike Novogratz在社交媒體發文稱，八周前曾預測了時間幫助加密貨幣價格上漲的事情，分別是：1、美聯儲暫停加息；2、Ripple贏得訴訟；3、比特幣ETF；4、幣安/CZ與美國證券交易委員會和解。現在四個預測中有三個取得了巨大進展，雖然現在幣安還沒有進一步深入了解，但仍為幣安與美國證監會和解祈禱。[2023/7/16 10:57:21]

美國華盛頓西區地方法院的報告顯示，TorresBraga于2016年至2018年創辦了TradeCoinClub。他已經能夠吸引許多投資者進入使用交易機器人進行準確交易的多層次平臺。

消息人士：加密借貸公司BlockFi將支付1億美元與美國證券交易委員會和各州進行和解:2月12日消息，熟悉此事的消息人士稱，加密借貸公司BlockFi準備支付1億美元，以解決美國證券交易委員會和各州監管機構的指控，即該公司非法提供一種產品，向客戶支付高額利息以借出其數字代幣。這些處罰最早可能在下周宣布，是在美國打擊加密貨幣行業的背景下對加密貨幣公司施加的最嚴厲的處罰之一。美國證券交易委員會和各州調查人員一直在調查BlockFi提供的賬戶是否類似于應向監管機構登記的證券。據悉，BlockFi將向美國證券交易委員會支付5000萬美元的罰款，并向各州支付另外5000萬美元。

對此，美國證券交易委員會的發言人拒絕發表評論。（彭博社 ）[2022/2/12 9:47:14]

SEC還指控Braga和Paradise以虛假陳述引誘投資者，稱該機器人每秒進行“數百萬次微交易”，投資者每天將獲得0.35%的最低回報。據稱，布拉加為了他的利益吸走了投資者的資金，并將部分資金用于參與全球貿易幣俱樂部發起人網絡的服務，即Taylor、Tetreault和Paradise。

美國證監會再次拒絕公開數字貨幣項目記錄的請求:美國證監會（SEC）否認了BitConnect數字貨幣投資計劃的信息自由（FOIA）請求，理由是該記錄通常適用于執法相關。此前SEC就拒絕了來自Tezos案件原告律師提出的要求公開Tezos信息的請求，原因為可能會干擾調查或執法活動。該FOIA請求由佛羅里達州律師David Silver提出，其服務的律所Silver Miller在針對BitConnect的訴訟中代表受害客戶。David表示，證監會和美國商品期貨交易委員會調查BitConnect的決定并不令人意外，上個月與他聯系的受害人損失共計超過10億美元。[2018/2/21]

與他們的服務表示相反，當局透露TradeCoinClub沒有交易機器人。相反，它使用新下線的存款來支付現有投資者；這使其成為典型的龐氏騙局程序。執法部門加密資產和網絡部門負責人DavidHirsch說：

“我們聲稱，布拉加利用TradeCoinClub從全球投資者那里竊取了數億美元，并利用他們對投資數字資產的興趣來充實自己。他補充說：“為確保我們的市場公平和安全，我們將繼續使用區塊鏈追蹤和分析工具來幫助我們追捕實施證券欺詐的個人。”

案件的組成、他們的罪行和SEC調查小組

該組織的負責人布拉加被指控違反了反欺詐和證券登記規定。另一方面，Taylor和Tetreault違反了聯邦證券法的證券和經紀交易商注冊規定。

本案的SEC調查小組由加密資產和網絡部門的SerafimaK.McTigue和他的合伙人、舊金山地區辦事處的VictorHong領導。

其他支持人員是加密資產和網絡部門的StevenBuchholz、Hirsch先生和JorgeG.Tenreiro。

美國證券交易委員會的投資者教育和宣傳辦公室(OIEA)和執法部門的零售戰略工作組(RSTF)已發布并告誡公眾要謹慎對待任何基于加密貨幣的平臺，這些平臺具有促進龐氏金字塔騙局的微妙價值主張。

SEC的經營范圍

SEC是一個歷史悠久的委員會，總部設在美國，其任務是對美國經濟、資本市場和人們的生活產生積極影響。他們通過執行反對市場操縱的法律來做到這一點。這是1929年華爾街崩盤的后果。93多年來，SEC一直保護投資者，維護公平、有序和高效的市場，并促進資本形成。

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