忽視加密貨幣反洗錢規則的國家可能會被列入 FATF 的“灰名單”_加密貨幣:FAT價格加密貨幣是什么意思啊

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報告顯示，金融行動特別工作組將進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行反洗錢規則。

未能遵守加密貨幣反洗錢(AML)指南的國家可能會發現，自己被添加到金融行動特別工作組(FATF)的“灰名單”中。

根據半島電視臺11月7日的報道，消息人士稱，全球金融監管機構正計劃進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行AML和反恐融資(CTF)規則。

聲音 | TRAction Fintech聯合CEO：加密產品的監管不確定性一定程度上被忽視了:導致加密市場監管不確定性的一個方面是加密差價合約（CFD）以及是否應根據EMIR和MiFID II（MiFIR）報告。在談到此問題時，TRAction Fintech聯合首席執行官Quinn Perrott表示：“由于技術的發展速度往往比監管要快，而且相關加密產品還處于相對起步階段，關于加密和加密衍生品的可報告性仍存在諸多不明確之處。英國脫歐、杠桿限制和SFTR（證券融資交易規例）最近一直引發關注，導致圍繞加密的問題在某種程度上被忽視了。”與此同時，歐洲證券和市場管理局（ESMA）也認識到將加密資產應用于歐洲監管的困難，因為監管的設計并沒有考慮到這些工具。（Finance Magnates）[2020/2/6]

灰名單是指FATF認為“受加強監控的司法管轄區”的國家名單。

行情 | PeckShield漏洞研究總監羅元琮：以太坊公鏈安全相較智能合約更不容忽視:在2018 ISC互聯網安全大會上，區塊鏈安全公司PeckShield漏洞研究總監羅元琮指出，公鏈作為基礎設施，一旦遭到攻擊，其影響范圍和危害程度超乎想象。PeckShield在本次大會的議題中披露了若干個存在于以太坊公鏈上的致命漏洞，目前這些漏洞均已和以太坊基金會溝通完成修復。此次披露的“EPoD 2”具體表現為：攻擊者可通過geth LES協議實現缺陷，向受影響geth節點發送惡意AnnounceMsg，致使受害節點耗盡內存而卡死，甚至可能會連帶大面積硬件終端宕機。其潛在危害也可能導致以太坊網絡2/3以上的節點瞬間停擺，造成難以估量的嚴重影響。[2018/9/6]

FATF表示，該名單上的國家已承諾在商定的時間范圍內解決“戰略缺陷”，因此需要加強監督。

Nick Szab呼吁不要忽視區塊鏈最初的承諾:最早提出智能合約概念的首先驅密碼師Nick Szab在Synchronize 2018會議上呼吁觀眾不要忽視區塊鏈最初的承諾，強調信任最小化和分權化的重要性。[2018/4/20]

它不同于FATF的“黑名單”，后者指的是“在洗錢方面存在重大戰略缺陷”的國家，該名單包括伊朗和朝鮮民主主義人民共和國。

目前，灰名單上有23個國家，包括敘利亞、南蘇丹、海地和烏干達。

阿拉伯聯合酋長國和菲律賓等加密貨幣熱點也在灰名單上，但根據FATF的說法，這兩個國家都做出了“高層承諾”，將與全球金融監管機構合作，加強其反洗錢和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名單上，但在采取了34項行動解決FATF的擔憂后，不再受到加強監控。

半島電視臺引用的一位匿名消息人士指出，雖然不遵守加密貨幣反洗錢指南不會自動將一個國家列入FATF的灰名單，但它可能會影響其整體評級，使一些國家陷入加強監控。

記者已聯系金融行動特別工作組征求意見，但在發布時尚未收到回復。

2022年4月，反洗錢監管機構報告稱，許多國家，包括擁有虛擬資產服務提供商(VASP)的國家，不符合其打擊資助恐怖主義(CFT)和反洗錢(AML)的標準。

根據FATF指南，在某些司法管轄區運營的VASP需要獲得許可或注冊。

3月，它發現幾個國家在AML和CTF方面存在“戰略缺陷”，包括阿拉伯聯合酋長國、馬耳他、開曼群島和菲律賓。

10月，聯合國(UN)打擊資助恐怖主義協調員SvetlanaMartynova指出，現金和Hawala(哈瓦拉)一直是資助恐怖主義的“主要方法”。