墨西哥販集團利用加密貨幣洗錢活動猖獗，當局埋冤應付不過來_加密貨幣:btc短線交易騙局加密貨幣是什么意思啊

據墨西哥當局報道，拉丁美洲的犯罪組織使用加密資產進行的洗錢活動有所增加。

在路透社12月8日的一份報告中，墨西哥財政部金融情報部門的負責人SantiagoNieto描述了卡特爾販集團如何使用加密貨幣從非法活動中獲取資金并進行洗錢活動。

墨西哥參議院已放置比特幣ATM機:4月27日消息，Bitcoin Magazine發推稱，墨西哥參議員Indira Kempis在墨西哥參議院放置了第一臺比特幣ATM機。[2022/4/27 5:14:25]

Neito聲稱，拉丁美洲卡特爾販集團通常會將他們非法獲得的收益存入多個銀行賬戶，以每筆少于7500美元的金額存入，7500美元是銀行批準一筆交易的門檻。然后，這些資金被用作買入大量小額BTC，這些BTC就可以被順暢地進行跨境轉移。

研究：墨西哥加密攻擊在2020年第一季度急劇上升:根據俄羅斯網絡安全公司卡巴斯基（Kaspersky）的最新研究，墨西哥加密劫持和勒索軟件案數量在2020年第一季度急劇上升。云網絡安全公司Netskope的拉丁美洲銷售總經理Alain Karioty解釋說，由于大量民眾仍未意識到這一威脅，因此易于部署加密劫持。他補充說，如果組織想要阻止此類活動，則需要加強其安全協議和教育。總部位于英國的安全軟件和硬件公司Sophos編寫的報告把此歸咎于墨西哥組織缺乏適當的對策，這是造成加密劫持攻擊次數增加的主要原因。（cryptopotato）[2020/7/27]

2018年的一項法律規定，對于超過56000墨西哥比索(約合2800美元)的轉賬，已注冊的加密貨幣交易平臺必須進行報告。當地政府希望這能幫助他們應對犯罪組織使用數字資產的行為。

聲音 | Ripple首席執行官：速匯金直接導致墨西哥XRP銷量增加:金色財經報道，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse在采訪中證實了人們數月的猜測，即速匯金（MoneyGram）直接導致墨西哥的XRP銷量增加。Garlinghouse表示，速匯金和Ripple的其他客戶通過使用XRP作為橋梁向墨西哥匯款，從而將XRP交易量提高了50％。[2019/10/31]

2019年4月，人口販子IgnacioSantoyo由于違背該法律被逮捕。當局確認，Santoyo和他的妹妹在當地交易所Bitso上購買了價值逾22000美元的比特幣。

墨西哥網絡黑客組織BandidosRevolutionTeam的領導者HectorOrtiz受到指控，在執法部門確認他花費了價值“數萬美元”的BTC后，也同樣被逮捕，因而調查人員有理由利用手機數據追蹤他的位置。

然而，墨西哥司法部長辦公室網絡調查部門負責人RolandoRosas對路透社表示，執法部門缺乏應對加密貨幣引發的洗錢活動所需的資源。他表示，執法部門有120名員工，約為所需員工的四分之一，他們很難應對今年在已注冊交易平臺上觸發的1033個比特幣門檻警報。

大約98%的交易是由Volabit報告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特爾運營的一家交易所。Volabit的總經理TomasAlvarez告訴路透社:

“這是錯誤的。假設警報是由哈利斯科的一家公司發起的，它們一定是針對于哈利斯科的居民。我們的用戶來自全國各地。事實上，大多數交易都不是來自哈利斯科的用戶。”

今年1月，美國禁署的一份報告指出，繳獲的硬通貨從2011年的7.41億美元下降到2019年的2.34億美元，這表明有組織的犯罪團伙現在正在利用加密資產為他們的大部分洗錢活動提供資金。

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