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韓國交易所Coinbit高管“偽造99%交易量”?或將面臨操縱市場指控_加密貨幣:區塊鏈技術發展現狀和趨勢

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Time:1900/1/1 0:00:00

韓國當局指控Coinbit高管操縱市場,Coinbit曾是該國第三大加密貨幣交易所。

韓國交易所Upbit和Bithumb已下架大量代幣:金色財經報道,在為即將到來的監管改革做準備之際,韓國四大交易所中的兩家,Upbit和Bithumb已下架了大量代幣。據悉,Upbit此前發布了一份包含25個代幣的“觀察名單”,并于6月18日下架了其中的24個。6月17日,Bithumb宣布將于7月5日終止四種代幣的交易。[2021/6/25 0:04:40]

據新聞媒體News1報道,根據首爾警察廳的建議,檢方正準備對Coinbit董事長ChoiMo和兩名未透露姓名的高管提起訴訟,指控他們犯有與市場操縱有關的欺詐和偽造罪。稱,在2019年8月至2020年5月期間,這三人涉嫌使用影子賬戶來增加交易量,并操縱交易所的代幣價格。

公告 | 韓國交易所Upbit將于3月13日12:00暫停THETA存取款:韓國虛擬貨幣交易所Upbit公告稱:由于THETA主網遷移,將于3月13日12:00暫停THETA的存取款服務,待THETA主網遷移完成并穩定后恢復。[2019/3/11]

在8月的一系列搜查中,搜查并沒收了一些與Coinbit有關的財產。當時,當局估計,該交易所99%的交易量是由洗盤交易偽造的,該交易所欺詐活動的操縱者們凈賺了超過8400萬美元。

比特幣在韓國交易所人民幣價格達到126600:根據韓國交易所bithumb數據顯示,比特幣價格再創新高,達到人民幣126600元的價格。[2017/12/15]

新聞媒體首爾新聞今年8月進行的一項調查稱,Coinbit沒有顯示主要加密貨幣交易的相應存款和取款細節,并且阻止了與其他交易所的交易。據稱,這使得Coinbit董事長和其他人能夠通過在特定時間內買賣大量代幣來操縱市場。

根據湯森路透PracticalLaw,在韓國,利用不公平的交易行為進行欺詐,如提供不準確的市場價格,如果通過欺詐獲得的利潤超過50億韓元,可能會被判處5年至終身監禁。此外,犯罪方可能被處以“最高利潤額”的罰款。

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