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美國司法部 Arm 呼吁對 FTX 破產案進行獨立調查_加密貨幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

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Time:1900/1/1 0:00:00

周四,美國司法部的破產監管機構呼吁對FTX集團的倒閉進行獨立調查。它表示,中立方應調查加密貨幣交易所是否存在與“欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善”有關的指控。

美國司法部:對SBF團隊提議的所有專家證人不予考慮:金色財經報道,檢察官在周一晚間提交的文件中表示,FTX 創始人Sam Bankman-Fried(SBF)提議的所有證人都應被取消作證資格,因為他們的披露文件不充分,他們的經驗可能具有誤導性,或者他們計劃的證詞可能不相關。

美國司法部對SBF團隊提議的所有七名專家證人不予考慮,稱他們提交的一些披露內容沒有詳細說明他們的意見,而其他人“不適合作為專家證詞的主題”,或者可能會讓潛在的陪審團感到困惑。[2023/8/29 13:03:46]

美國受托人——司法部監管破產法庭的一部分——已要求FTX的破產法官任命一名審查員調查該公司的破產程序。審查員將發布一份關于FTX崩潰的公開報告,并轉向對不當行為的指控。

律師:美國司法部應將繳獲的比特幣作為國家儲備:就美國尋求沒收價值10億美元的比特幣一事,Anderson Kill律師事務所合伙人Preston Byrne發推文稱,美國司法部不應該出售繳獲的比特幣,而是應該開始囤積比特幣作為國家儲備,以便在法幣時代結束后支持美元。[2020/11/6 11:46:57]

美國受托人安德魯瓦拉在一份法庭文件中寫道

觀點:美國司法部發布加密貨幣執法框架是對境外交易所的一次警告:此前10月9日消息,美國司法部長(US Attorney General)William P. Barr宣布已發布《加密貨幣:執法框架》,是由其網絡數字任務組編寫的。這份83頁的文件包括三個部分:威脅概述、法律和未來戰略,以指導司法部對該空間的處理。司法部長表示,針對加密貨幣的日益普及和使用相關的新興威脅和執法挑戰,該框架提供了全面概述。

上周,在Solidus Labs主辦的數字資產合規與市場誠信峰會上,CFTC委員Dan Berkovitz暗示,該機構可能會追究其他以某種方式違反美國法律的平臺——即使它們的總部不在美國。他說:“我認為,很明顯,如果你在法律和法律要求的范圍之外運作,我們將積極執法。”Electronic Frontier Foundation的特別法律顧問和Protocol Labs的總法律顧問Marta Belcher談到這個框架時表示:“我認為這絕對是對位于美國之外的加密貨幣交易所的一次警告。”(CoinDesk)[2020/10/14]

“審查員可以——也應該——調查FTX對欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善的重大和嚴重指控”。

官方文件還概述,審查員還應調查“債務人倒閉的情況、交易所客戶財產的明顯轉換,以及是否存在可彌補損失的可控索賠和訴訟因由。”

為什么要進行獨立調查?

該文件繼續承認公司新管理層為解決FTX的問題所做的“寶貴的初步工作”。

不過,Vara補充說,

“這里涉及的問題太大太重要,不能留給內部調查。”

隨著SamBankman-Fried辭去行政職務,FTX聘請了新任首席執行官JohnRay幫助公司度過破產難關。后者一再斷言,調查FTX的崩潰和恢復客戶資產是他的首要任務。

Vara沒有質疑Ray的能力或誠意,而是指出獨立調查將使FTX能夠投入更多精力來穩定FTX的運營。

雷最近在提交給特拉華州破產法庭的一份文件中表示,FTX發現的失誤比他作為破產專家40年來管理的任何其他程序都要嚴重。

“在我的職業生涯中,我從未見過如此徹底的公司控制失敗,以及如此完全缺乏可信賴的財務信息。”

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