幣安在法國接受調查，在決定后將退出荷蘭市場！_塞浦路斯:數字資產類應用案例包括

小探本期為大家帶來的內容主題是“幣安在法國接受調查，在決定后將退出荷蘭市場!”

歡迎大家關注小探，小探每天都會給您獻上關于幣圈的優質內容哦。

據《世界報》報道，幣安因提供非法數字資產服務和嚴重的洗錢活動而在法國接受調查。

該平臺在未能獲得許可并符合反洗錢規定后于周五宣布退出荷蘭。

幣安在拉丁美洲推出新服務Send Cash:金色財經報道，幣安(Binance)宣布正在拉丁美洲推出Send Cash，這是一款新產品，允許用戶通過Binance Pay從拉丁美洲9個國家/地區轉移加密貨幣，借助獲得許可的轉賬處理提供商的服務，家人和朋友可以直接將資金存入他們的銀行賬戶。

據介紹，該平臺將首先在哥倫比亞、洪都拉斯、危地馬拉、阿根廷、哥斯達黎加、巴拉圭、多米尼加共和國、巴拿馬和墨西哥推出。在推出的第一階段，這九個國家的用戶可以將資金發送到哥倫比亞和阿根廷的銀行賬戶。[2023/8/30 13:05:07]

Binance最近關閉了其在塞浦路斯的業務，作為遵守新簽署的歐盟MiCA政策計劃的一部分。

幣安在哈薩克斯坦推出受監管的數字資產平臺:金色財經報道，幣安宣布在哈薩克斯坦推出本地數字資產平臺。此前，幣安于去年10月獲得了AIFC金融服務管理局(AFSA)的許可，可以在阿斯塔納國際金融中心(AIFC)管理數字資產平臺并提供托管服務。

永久許可證還使幣安獲得了哈薩克斯坦受監管平臺的地位。新交易所將被授權提供兌換和轉換服務、法定貨幣的存取款、加密資產的托管和交易所交易。[2023/6/21 21:52:41]

該加密貨幣交易所因涉嫌經營未注冊的證券交易所并向美國投資者提供非法證券交易而受到美國證券交易委員會的嚴格審查。

幣安在FTX事件中的作用已受到美國國會審查:金色財經報道，美國資深眾議院共和黨人Patrick McHenry向The Block證實，幣安在FTX突然崩盤中所扮演的角色已經受到美國國會的審查，因為FTX事件在加密貨幣市場引起劇震，他說，“這很嚴重。我認為這是一件大事”。McHenry可能成為眾議院金融服務委員會的下一任主席，他還表示，幣安在此次事件中的角色將成為12月FTX聽證會的焦點之一。[2022/11/17 13:14:01]

據《世界報》援引巴黎檢察官辦公室的話報道，幣安因非法向法國投資者提供數字資產交易設施以及支持“嚴重洗錢行為”而受到調查。

法國當局聲稱，該公司通過其當地部門向法國客戶提供這些服務，監管機構自2022年2月以來一直在調查懷疑。當地出版物報道稱，隨著監管機構針對加密貨幣最大的中心化交易所提起訴訟，將對查獲的文件和記錄進行分析以尋找證據.

在其他相關新聞中，加密貨幣交易所在未能獲得加密貨幣許可證并遵守荷蘭的反洗錢(AML)政策后退出荷蘭市場。

在該公司宣布計劃關閉其在塞浦路斯的部門后不久，幣安退出荷蘭。據報道，這一決定被視為遵守MiCA的戰略舉措，MiCA是歐盟政策制定者最近簽署成為法律的具有里程碑意義的加密規則。

幣安與SEC

周五關于退出荷蘭市場和法國調查的進展是在美國嚴格的監管審查中出現的。

美國證券交易委員會起訴Binance和首席執行官趙長鵬違反證券法，將客戶的資金混入私人實體，并拒絕通過必要的披露為投資者提供適當的保護。

根據Kaiko的數據，該公司的美國子公司BinanceUS的市場份額在消息傳出后縮減至1%。美國貿易部門還宣布裁員，因為它準備與美國證券交易委員會進行漫長而昂貴的訴訟程序。

另一家主要的加密貨幣交易所和美國最大的數字資產交易場所Coinbase也因類似的違規行為被美國證券交易委員會起訴。

兩家公司都否認了這些指控，并承諾在法庭上與SEC抗爭，聲稱監管機構未能提供明確的規則或提供注冊途徑。

各對此有什么看法呢？歡迎在評論區留言哦！

單人行不如多人行，歡迎加入我的大家庭，一起抱團取暖吧，等你的加入哦！

好了本期就到這里了，大家點個贊點個關注支持一下小探唄，有什么問題評論區討論或者私信小探哦，感謝大家的支持，我們下期見！

Tags：加密貨幣數字資產塞浦路斯加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣數字資產和數字貨幣的區別數字資產是未來最大的資產數字資產類應用案例包括塞浦路斯幣是什么幣

芝麻開門交易所