B網脫罪？加密資本一高管因共謀詐騙、經營匯款業務也遭美國定罪_CEO:CEO價格加密貨幣是什么意思啊

本來可能只是單純非法挪用資金的Bitfinex案件，其后卻引發一系列洗錢罪證，而其背后的金流還很可能涉及哥倫比亞國際販集團；負責為該交易所處理匯款業務的CryptoCapital，其執行長日前才被指控是販集團成員而遭波蘭拘捕歸案，如今該公司的另一位高管也被美國法庭判審定罪。

CREW要求聯邦選舉委員會調查SBF是否涉嫌“嚴重違反”選舉法:金色財經報道，美國華盛頓公民責任與道德組織（CREW）要求聯邦選舉委員會調查FTX前首席執行官Sam Bankman—Fried（SBF）涉嫌“嚴重違反”選舉法，理由是他承認在2022年初選期間向支持共和黨的團體提供了“黑”錢。該組織的起訴書引用了SBF上個月的一次采訪稱，SBF向與共和黨有關的競選活動捐贈了3700萬美元或更多的資金，而且他的捐贈方式避免了法律要求公開這些捐款。[2022/12/9 21:32:35]

根據一份10月23日釋出的法庭文件，紐約南區聯邦檢察官已經以「共謀詐騙、銀行詐欺和合謀經營未許可的匯款業務」等罪名起訴了CryptoCapital的高管奧茲．約瑟夫；這似乎也幫助Bitfinex從洗錢嫌疑開脫，證明其可能真的遭CryptoCapital蒙騙。

印尼央行行長：數字印尼盾技術將與其他國家的數字貨幣兼容:12月5日消息，印尼央行行長表示，數字印尼盾可以用于元宇宙的交易。數字印尼盾技術將與其他國家的數字貨幣兼容。各國央行將就其數字貨幣的匯率達成協議。(金十)[2022/12/5 21:22:46]

在今年4月底，Bitfinex因涉嫌挪用其姐妹公司Tether高達8.5億美元的儲備金，來填補一間巴拿馬公司的資金缺口，而遭紐約總檢察長辦公室起訴；據稱，這間巴拿馬公司就是專為加密貨幣交易所提供銀行服務的「影子銀行」——CryptoCapital。

Gucci在The Sandbox中成立元宇宙中心“Gucci Vault Land”:10月27日消息，奢侈品巨頭 Gucci 宣布在 The Sandbox 中推出元宇宙中心“Gucci Vault Land”，Gucci 也因此成為第一個在 The Sandbox 虛擬世界中擁有專門用于 Web3 產品的主流時尚品牌。Gucci 于今年二月首次在 The Sandbox 購入虛擬地塊，Gucci Vault Land 已于今天正式上線并將開放至 11 月 9 日，作為 Gucci Web3 戰略核心，其中將展出 Gucci 復古單品和 NFT。（nftgators）[2022/10/27 11:49:46]

CryptoCapitalV.S.Bitfinex

據CryptoCapital向Bitfinex提供的說法表示，所有資金被分別儲存于多個國家的不同賬戶中，該公司又因洗錢嫌疑，導致其在波蘭、葡萄牙、英國和美國等地的賬戶遭當局凍結或沒收，從而使Bitfinex自去年12月起就無法提出任何款項。

Bitfinex解釋道，CryptoCapital多年來都在為該公司處理資金流的業務，而該交易所也仰賴CryptoCapital的代表來說明資金走向；然而，最終也證實了這間巴拿馬公司的代表說詞極具誤導性，Bitfinex聲稱：

「為了向我們保證他們有能力處理Bitfinex的交易，CryptoCapital經常在這些虛假的陳述中，提到自己的銀行專業知識、健全的合規計劃和金融牌照等等。」

而作為本案的五大嫌疑人之一——CryptoCapital的CEO伊萬．曼努埃爾也在先前因涉嫌為哥倫比亞販集團洗錢而遭到希臘拘捕，并在本月24日引渡至波蘭當局；據波蘭國家檢察署公告，本案涉及金額高達120億臺幣，也是該國洗錢犯罪史上之最。

在曼努埃爾遭捕后，Bitfinex也立即透過該公司的總法律顧問史都華．赫格納發表聲明，表示自己是本案件中的受害者；也嚴厲指正道，任何意指CryptoCapital是按照Bitfinex或其用戶的要求而執行洗錢犯罪的指控都是完全錯誤的。

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