一個最近的一份報告由聯合比特幣的分析團隊FDD和Ellicit,一個比特幣取證公司,表示所有的比特幣交易的不到百分之一涉及洗錢。
USDT占比特幣交易比重約為67.51%:金色財經消息,據cryptocompare數據顯示,目前比特幣交易情況按照交易幣種排名,排名名第一的是USDT,占比為67.51%;排名第二的是美元,占比為7.41%;排名第三的是BUSD,占比為4.06%;排名第四的是AUD,占比為3.18%;排名五的是TUSD,占比為3.11%[2021/10/10 20:17:55]
這份報告是為幫助分析資金流動和洗錢的危險而寫的,它指出洗錢并不是幾乎所有加密貨幣的批評者都相信的問題。報告指出:
交易員:比特幣逼近阻力位,若上破失敗則可入場做空:TradingView交易員阿特拉斯表示,比特幣逼近阻力位,若上破失敗則可入場做空。(金十)[2021/3/1 18:04:13]
“觀察到的比特幣洗錢的數量是很小的,像絲綢之路這樣的黑網絡市場,以及后來的AlphaBay通常都是通過轉換服務清洗的幾乎所有非法比特幣的來源。
動態 | 約1070萬枚比特幣已經超過一年沒有移動:金色財經報道,根據金融科技公司Digital Assets Data的數據,大約有1070萬枚比特幣已經有12個多月沒有移動。考慮到比特幣的總流通數量為1814萬,這也意味著近60%的比特幣處于休眠狀態,只有40%的比特幣參與了2019年的價格走勢。處于休眠狀態一年以上的比特幣比例達到了2017年初以來的最高水平。[2020/1/9]
報告還指出,使用比特幣的絕大多數非法交易是在歐洲進行的,收到的非法交易數量是北美的五倍多。
反洗錢程序必須改善
報告指出,打擊這種非法活動的最好辦法是通過更嚴格的反洗錢措施。報告指出,管理非法交易的唯一方法是“所有司法管轄區的財政部門反洗錢執法”。
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在位于國貿的辦公室里,馬志博踱著步子,走來走去,神情亢奮。作為天體物理學博士、前高盛銀行金融衍生品投資專家,月余時間以來,他一直密切注視著大洋彼岸的動向.
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