比特幣洗錢不到所有交易的百分之一_加密貨幣:全球十大加密貨幣

一個最近的一份報告由聯合比特幣的分析團隊FDD和Ellicit，一個比特幣取證公司，表示所有的比特幣交易的不到百分之一涉及洗錢。

USDT占比特幣交易比重約為67.51%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排名名第一的是USDT，占比為67.51%；排名第二的是美元，占比為7.41%；排名第三的是BUSD，占比為4.06%；排名第四的是AUD，占比為3.18%；排名五的是TUSD，占比為3.11%[2021/10/10 20:17:55]

這份報告是為幫助分析資金流動和洗錢的危險而寫的，它指出洗錢并不是幾乎所有加密貨幣的批評者都相信的問題。報告指出：

交易員：比特幣逼近阻力位，若上破失敗則可入場做空:TradingView交易員阿特拉斯表示，比特幣逼近阻力位，若上破失敗則可入場做空。（金十）[2021/3/1 18:04:13]

“觀察到的比特幣洗錢的數量是很小的，像絲綢之路這樣的黑網絡市場，以及后來的AlphaBay通常都是通過轉換服務清洗的幾乎所有非法比特幣的來源。

動態 | 約1070萬枚比特幣已經超過一年沒有移動:金色財經報道，根據金融科技公司Digital Assets Data的數據，大約有1070萬枚比特幣已經有12個多月沒有移動。考慮到比特幣的總流通數量為1814萬，這也意味著近60%的比特幣處于休眠狀態，只有40%的比特幣參與了2019年的價格走勢。處于休眠狀態一年以上的比特幣比例達到了2017年初以來的最高水平。[2020/1/9]

報告還指出，使用比特幣的絕大多數非法交易是在歐洲進行的，收到的非法交易數量是北美的五倍多。

反洗錢程序必須改善

報告指出，打擊這種非法活動的最好辦法是通過更嚴格的反洗錢措施。報告指出，管理非法交易的唯一方法是“所有司法管轄區的財政部門反洗錢執法”。

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