幣聰早報：通過加密貨幣交易所獲得的非法資金為8860萬美元_BTC:比特幣最新

華爾街日報最近調查發現，通過46個加密貨幣交易所匯集了8,860萬美元的不義之財，據華爾街日報報道，9月28日，據報道，900萬美元的可疑資金通過加密交換ShapeShift。

ShapeShift是一家位于瑞士的數字貨幣交易所，由ErikVoorhees于2014年成立。與其他交易平臺不同，ShapeShift允許用戶匿名交易比特幣，可以跟蹤，但不能識別交易背后的個人。

資本市場監管委員會：SEC的政策實際上使加密交易所無法在SEC注冊:6月15日消息，Fox Business記者Eleanor Terrett在推特上分享的一份文件，無黨派研究組織“資本市場監管委員會”在其研究報告中表示，SEC自身的政策實際上使得加密交易所無法在SEC注冊。這些原因分為兩類。首先，注冊的證券交易所只能交易證券，但SEC的規則和指導在很大程度上阻止了加密資產被注冊為證券。因此，注冊為證券交易所的加密資產交易平臺可以上市和交易的加密資產實際上是不存在的。其次，即使有加密資產注冊為證券，現有的SEC規則和指導也使得加密資產交易平臺不可能注冊并遵守適用于證券交易所的要求。[2023/6/15 21:40:00]

為了對加密洗錢進行調查，據報道，華爾街日報開發了一項計算機程序，用于跟蹤2,500多起涉嫌投資欺詐，勒索計劃和使用BTC和以太坊的其他涉嫌犯罪的資金。為了分析ShapeShift交易，WSJ在交易所的網站上每15秒下載并存儲50個最新交易的列表。

Binance：將在以太坊完成上海升級且網絡穩定后將重新開放相關Token的充提服務:4月12日消息，據官方消息，Binance 在社交媒體上發文表示，在其認為以太坊上海升級后的網絡已趨于穩定后，Binance 將重新開放 ETH、OP、ARB 以及其他 ERC-20 Token 的存款和取款服務。BETH 質押在升級期間將不受影響。[2023/4/12 13:59:43]

根據WSJ，糟糕的演員利用ShapeShift的服務將BTC轉換為無法追蹤的加密貨幣Monero。ShapeShift進一步繼續處理“數百萬”欺詐性獲得的美元，但沒有改變其關于用戶匿名的政策。Voorhees在接受華爾街日報的采訪時表示，他并不認為“人們應該記錄下自己的身份，以便偶爾找到罪犯。”

印度財政部長：一項監管加密貨幣的新法律即將出臺:8月12日消息，印度現任財政部長Nirmala Sitharaman敦促人們謹慎購買加密貨幣，并稱加密貨幣買家需要“非常小心”，預計一項監管加密貨幣的新法律即將出臺。據報道，印度政府去年11月打算全面禁止加密貨幣，但隨后擱置了這項計劃，當時Nirmala Sitharaman表示需要全球協調才能使這種禁令奏效，目前數字貨幣在該國仍處于監管灰色地帶，而且印度尚未將加密貨幣視為一種貨幣形式。（CNN News18）[2022/8/12 12:21:16]

隨后，華爾街日報向ShapeShift提供了一份可疑地址清單，據稱這些地址使用的是交易所。ShapeShift的首席法律官VeronicaMcGregor告訴華爾街日報，交易所審查并禁止這些地址。她還表示，該公司計劃從10月1日開始要求用戶識別數據。

在談到Voorhees關于公司匿名政策的看法時，McGregor說“只是因為這是CEO的個人理念并不意味著業務將如何運作。他不是親洗錢的。“

雖然用戶之前沒有義務登錄或注冊ShapeShift以執行交易，但交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候，ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃，該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式，并要求提供“基本”個人信息。

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