如何才能提高加密貨幣交易所的資金安全？_FTX:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

Billions項目組2022年對于加密貨幣市場來說是非常忙碌的一年。除了導致市場蔓延的各種價值數十億美元的失敗項目外，許多項目還因黑客攻擊和漏洞利用而損失慘重。黑客攻擊的高頻率在10月達到頂峰，加密項目每月因黑客攻擊和漏洞利用而損失的金額創下歷史新高。加密貨幣交易所也未能幸免，因為許多交易所都是這些黑客攻擊的受害者。

最近的Deribit和FTX黑客攻擊凸顯了提高安全性的必要性

中央財經大學郭田勇：應深入研究如何用數字人民幣組建更多功能:中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示，在數字化的浪潮下，貨幣作為一種支付媒介，其本身的數字化是必然趨勢。考慮到傳統貨幣印制發行成本高、不易攜帶等局限，數字貨幣以其獨特的優勢，極大降低了交易成本。郭田勇指出，數字貨幣如果由政府或者中央銀行來主導，必須協同好同原有銀行體系為主導的支付關系。目前，中國的數字貨幣屬于M0范疇，從金融學角度看，M0并不具有貨幣創造的能力，在整個貨幣儲存量中占比也很小，因此，數字人民幣的范圍還非常有限，未來如何用數字人民幣組建更多的功能，將其推向更大的領域，值得深入研究。這是一個循序漸進的過程，要把握好節奏。郭田勇稱，數字人民幣前期推進比較成功，有利于提升人民幣國際化程度。隨著中國經濟實力增強，人民幣國際業務更為廣泛。面對龐大的國際結算量，數字貨幣高支付效率的優點更易凸顯。（中國新聞網）[2021/7/7 0:32:14]

在11月的第一周，衍生品交易所Deribit成為此類黑客攻擊的最新受害者，此前黑客從其熱錢包中竊取了2800萬美元。此事發生后，交易所不得不暫時停止提現，盡管并未受到嚴重影響。該交易所聲稱他們只有1%的資產在熱錢包中。

伏泰昊：JUST主動思考如何在波場上建立完善的DeFi體系:據最新消息顯示，波場大航海時代4.0全球線上發布會正在進行中，JUST項目負責人伏泰昊在發布會中表示：“JUST旨在打造基于波場TRON的穩定幣借貸平臺，一個好的金融產品離不開下面應用層的穩定輸入與輸出，會有多個協議與應用的交叉集合，長期來看，JST代幣作為整個治理體系的代幣，我們會提供多種底層借貸協議和報價協議等，為用戶提供全面的金融服務。作為DeFi明星項目，JUST不僅致力于開拓波場的穩定幣市場，也在主動思考如何在波場上建立完善的DeFi體系。”[2020/7/7]

該事件不是第一次或最后一次加密貨幣交易所。自2012年以來，已有40多家加密貨幣交易所遭到黑客攻擊。僅2019年就有19家加密貨幣交易所遭到入侵。雖然被黑客攻擊的交易所數量有所減少，但仍有一些案例需要解決這個問題。

聲音 | 薛蠻子：行業應重點關注如何建立信任機制:著名天使投資人、UT斯達康創始人薛蠻子在“重構新生態”2018全球第五屆區塊鏈技術應用論壇上，就區塊鏈投資提到：很多散戶依靠對百倍千倍的幻想而去投資數字貨幣是非常危險的事。同時就區塊鏈監管也提到：如何在倒“洗澡水”的時候怎么又不把“澡盆里的孩子”倒出去，這是個很有技術難度的事情，也是短時間內很難實現的事。個人認為：接下來行業內胡亂“割韭菜”行為肯定行不通了，如何建立信任機制才是行業內應該去做的事情。[2018/7/26]

最近的Deribit和FTX黑客事件凸顯了交易所需要優先考慮用戶保護和更好的安全系統。由于FTX的崩潰，客戶對加密貨幣交易所的信任一直很低，這在目前尤為重要。

韓國將于7日在國會召開‘虛擬貨幣制度化，該如何接近’研討會:最近對虛擬貨幣的擔憂和關注，虛擬貨幣相關學界及業界專家和政府核心相關人員將于韓國時間7日早上9點30分在韓國國會第二會議室中召開‘虛擬貨幣制度化，該如何接近’的研討會。[2018/2/6]

GlassnodeInsights最近的一份報告顯示，越來越多的用戶正在從交易所撤回他們的比特幣和以太幣，并選擇自我托管。持有人終于開始認真對待“不是你的鑰匙，不是你的代幣”這句話。然而，并不是每個人都能夠或想要自我保管。因此，交易所仍然需要更好地保護那些信任他們的人足以將他們的資金留在平臺上。當談到黑客加密貨幣交易所時，最流行的方法是黑客獲取交易所熱錢包的密鑰并使用它們來利用它們。但是需要解決其他幾個問題以防止黑客攻擊在交換。

需要改變什么？

首先，加密交易所需要進行充分的風險管理。這應該結合策略來控制可能存在的風險，并加強風險監控。大多數交易所的漏洞利用和黑客攻擊都是由于漏洞造成的，如果及時發現這些漏洞是可以避免的。但加密交易平臺無法檢測到這些異常和漏洞，因為它們沒有標準的風險監控系統。因此，交易所需要通過監控任何異常或風險因素來優先考慮24/7的警惕性。

但是，還需要實施積極的策略來應對這些風險因素。創建和更新可疑地址黑名單是一個很好的開始方式。但擁有檢測和控制異常的系統也很重要。例如，標記頻繁取款或大量取款并在處理之前對其進行驗證可以大大防止可能導致用戶資金損失的任何利用或黑客攻擊。

此外，更好的保管對于保護用戶資產至關重要。交易所現在使用機構級托管服務來保護私鑰并監控提款過程。這些存儲解決方案的改進極大地幫助降低了兌換率。但是仍然需要做更多的事情。

使用三管齊下的方法來提高安全性

一些交易所已經為用戶資金制定了高安全和保護標準。比如采用三管齊下的安全方法，側重于風險管理、托管和用戶保護。據悉，他們的交易所結合了主動風險控制策略和被動風險因素監控，兩者都以24/7的方式運行。主動風險控制需要管理黑名單，并監控資產提取的頻率以檢測可能可疑的活動。

同時，被動風險因素監控包括對可疑登錄嘗試和交易的監控。為保護用戶免受未經授權的帳戶訪問，會評估大量提款請求并阻止看似可疑的提款。當然，加密貨幣交易最重要的方面之一是如何存儲客戶的加密存款。交易所與機構級加密貨幣托管人合作，后者提供私鑰保護并監控非法簽名請求。

底線

加密貨幣交易所需要提高透明度。雖然許多交易所聲稱他們使用冷錢包，但很難驗證這些冷錢包是否100%離線。用戶幾乎不知道交易所的內部安全流程以及他們如何遵守風險管理協議。缺乏透明度通常會使用戶面臨風險。因此，交易所不僅需要說到做到，還需要邊說邊做；他們需要向用戶表明他們正在這樣做。

盡管如此，自我托管仍然是為用戶存儲資產的最安全方式。

今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流

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