比特幣交易的亂想以及現在的局勢！_比特幣交易:比特幣

交易騙局

2013年10月底，香港GBL平臺攜款潛逃，超過2000萬人民幣資金下落不明。這個交易網站的程序寫得非常差，沒有使用SSL安全協議，甚至連用戶名都是明文存儲，一些編程的基本常識他們都沒有。GBL依靠經紀人發展新客戶的“類傳銷”模式。

2013年10月22日，因看好比特幣的行情，東陽市民喬先生在網上搜索比特幣交易平臺GBL公司，并通過第三方支付在該交易平臺充值9萬元用來買賣“比特幣”。2013年10月26日，發現該網絡交易平臺的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，一查才知道該公司注冊地址是假的，共被騙9萬元。這是東陽市第一起因購買“比特幣”被詐騙的案件，提醒在網絡上購買“比特幣”的市民要注意甄別網站真假，防止被騙。

加密服務公司Luxor為比特幣礦工提供衍生品以對沖風險:10月10日消息，加密軟件和服務公司Luxor推出一種新產品，供投資者和公司使用比特幣挖礦衍生品以鎖定利潤，對沖風險。這款名為Luxor Hashprice NDF的產品將在場外交易，并將成為同類產品中的首創。產品的合同將以美元結算，Luxor為衍生品的買賣雙方提供以比特幣或美元等價物對賬的選擇權。Luxor將促進訂單匹配和結算流程，同時根據客戶需求靈活調整合同期限。（coindesk）[2022/10/10 10:29:51]

西方經濟學界對當前比特幣的經濟泡沫現象抱有許多擔憂。澳大利亞經濟學家JohnQuiggin稱比特幣為“經濟泡沫的最純粹的例子”

觀點：特斯拉購買比特幣是BTC大規模普及的先兆:美國共同基金經理、特斯拉主要股東之一Ronald Stephen Baron表示，特斯拉最近購買比特幣對他來說并不意外，“我敢肯定，特斯拉收購比特幣的過程經過了很多思考，我期待了解其中的原理。”Baron還指出，這些大型機構投資者的舉動顯然是比特幣大規模普及的先兆。（CryptoPotato）[2021/2/9 19:21:09]

病入侵

近段時間比特幣的持續火爆也讓相關病、木馬活躍起來，有殺公司稱，最近一月和比特幣挖礦相關的木馬變種達一萬個。此外，有網友向中新網IT頻道透露，有些和比特幣類似的山寨幣可能存在“特殊區塊”并有偷挖現象。這對于普通挖礦者來說，或許比木馬還可怕。

11月成為《比特幣標準》出版以來最暢銷的一個月:《比特幣標準》（The Bitcoin Standard）一書的作者Saifedean Ammous在推特上表示，上個月（11月）是《比特幣標準》發行2年零9個月后最暢銷的一個月。[2020/12/3 22:58:37]

一種名為“CTB-Locker”的比特幣敲詐病在國內爆發式傳播，該病通過遠程加密用戶電腦文件，從而向用戶勒索贖金，用戶文件只能在支付贖金后才能打開。

反病專家稱，目前國內外尚無法破解該病。

虛假交易

2014年5月27日，WillyReport網站通過對交易數據的分析得出結論：比特幣去年的價格暴漲和Mt.Gox的交易量大增，或許源于虛假交易，甚至有可能涉及Mt.Gox的內部人士。

動態 | 新華日報：比特幣是區塊鏈技術的第一個成功應用 有總量有限性等四個特性:新華日報今日刊文《比特幣：區塊鏈技術 首個成功應用》。文章提到，比特幣是區塊鏈技術的第一個成功應用。傳統金融體系的交易記錄都被保存在銀行中心的數據庫中，而區塊鏈則是比特幣的賬本，任何時刻產生的比特幣的所有權以及交易記錄，都記錄在區塊鏈賬本中。任何人只要下載了客戶端，就能接收相關信息。總體而言，比特幣有以下幾個特性：1.總量有限性，發行不會失控。2.良好的匿名性，賬戶擁有者的身份不會被任何人知曉。3.比特幣的生產和維持耗用了大量能源。4.比特幣的價格容易大幅波動。[2019/11/11]

如今有越來越多的人開始懷疑，比特幣2013年11月的暴漲和Mt.Gox的交易量大增，一定程度上源自一場詐騙活動。具體而言，一個被稱為“Willy”的機器人每5到10分鐘就會買入5至10個比特幣，這種行為持續了至少一個月的時間。

Mt.Gox的比特幣價格從2013年11月初的200美元左右，一路飆升到去年12月4日1236美元的歷史新高，在令早期參與者興奮不已的同時，也有越來越多的分析師開始探究背后的原因：是因為中國人在他們的免費交易所中投機炒作？還是因為“絲路事件”發生后，比特幣對政府沒收行為的抵抗導致這種虛擬貨幣大量外流？

用WordPress搭建的WillyReport是一家僅有一篇文章的網站，上面詳細闡述了2013年9月至11月期間，種種可疑的機器人交易活動。、

官方的監管

2013年12月5日下午，中國央行等五部委聯合發出防范比特幣風險的通知，要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價。消息發布后一個小時內，比特幣價格跌幅達35%。彼時，五部委的政策一出，國內比特幣交易網站的生存空間受到了極大的懷疑，這一日被戲稱為“國內比特幣創業者最黯淡的一天”。然而官方的政策并沒有影響國內交易平臺的蓬勃發展。這些比特幣交易網站們通過銀行轉賬、轉賬充值、點卡充值等靈活的方式規避了這些問題。

民間的熱忱

中國玩家已經成為購買比特幣中的主力人群，也直接催生了中國比特幣交易網站的火爆，甚至“全球最大交易平臺”的桂冠也在中國境內的比特幣交易網站之間中輪換。這樣的規模著實令許多金融界的人士都感到驚訝，尤其是中國監管機關提示比特幣風險后不久，境內比特幣交易網站并未受到過多的沖擊，迅速走出了陰霾。

平臺的戰略

國內大約有5-6家較為主流的比特幣交易平臺，主要都是通過收取交易費和增值服務費獲得收入。不過，這些比特幣交易平臺的交易費率都非常低。有了交易量和用戶規模，這些交易平臺也能夠尋找到其他更多的盈利點，開發衍生產品及推出新的交易幣種便成為了突破口：“融資融幣”等類金融衍生品也開始出現，萊特幣等其他虛擬貨幣也成為擴充的交易品種。

除此之外，這些交易平臺們的“野心”還不僅僅與此，不少交易平臺也還在進一步拓展上下游的產業鏈，如嘗試開發比特幣錢包、比特幣支付工具等應用。

中國社科院國際金融研究所發布報告稱，比特幣市場價格由供需狀況決定，公眾預期則發揮了重要作用。

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