SEC 稱，碧安向 CZ 控制的公司轉移了 120 億美元_SEC:全球十大加密貨幣

幣安首席執行官趙長鵬和公司內部知名人物陳廣英被美國證券交易委員會指控收取數十億美元的客戶資金。美國證券交易委員會最近提交的一份法庭文件披露了這些指控。

根據法院文件，涉案資金通過一家名為KeyVisionDevelopmentLimited的中介控股公司轉移至CZ控制的實體。SEC雇用的會計師SachinVerma提供了證詞和證據來支持這些說法。

Binance律師：由于SEC主席Gensler曾主動提出擔任Binance顧問，已要求其回避涉及Binance的任何行動:6月8日消息，Binance 及其創始人 CZ 的律師們表示，Gary Gensler 在出任美國證券交易委員會（SEC）主席之前曾于 2019 年主動提出擔任 Binance 母公司的顧問。Gensler 在 2019 年 3 月與 Binance 高管和 CZ 的幾次交談中都表示愿意擔任加密貨幣交易平臺的顧問。Gensler 當月晚些時候還在日本與 CZ 共進午餐。在 3 月的會議后，CZ 繼續與 Gensler 保持聯系并在 Gensler 的要求下，接受了其在麻省理工學院教授的一門加密貨幣課程的采訪。

由于 Gensler 與 CZ 的關系，Binance 的律師們表示，已要求 Gensler 在涉及該公司的任何行動中回避，目前尚未得到 SEC 員工的任何回應。SEC 的一名發言人在向 CNBC 的聲明中說，主席非常熟悉并且完全遵守他的道德義務，包括任何回避義務。[2023/6/8 21:23:08]

SEC對將如此大量的資金轉移到CZ控制的實體表示困惑。法院文件稱，“美國證券交易委員會無法確定為什么趙某控制的實體據稱在幣安上進行交易。使用趙某個人資金的美國平臺本可以作為數十億美元幣安平臺的‘直通’賬戶客戶的資金。”

XRP律師：SEC官員Bill Hinman曾收取900萬美元利潤分成:9月2日消息，代表超過7.2萬XRP持有者對SEC提起訴訟的律師John Deaton發文稱，SEC高級官員Bill Hinman在擔任“企業財務主管”期間，曾從企業以太坊聯盟 (EEA) 的合作伙伴Simpson Thacher律師事務所那里獲得了超過900萬美元的利潤分成，其中2017年獲得780萬美元，2018年又獲得180萬美元，此外還有一筆不菲的退休金，總計1500萬美元。

這些資金，可能影響Bill Hinman在SEC任職期間的相關決定，違反了SEC道德顧問辦公室的相關規定。Bill Hinman回應稱自己并不清楚具體金額明細，以為全部都是退休金，也不存在利益輸送。[2022/9/2 13:05:27]

據報道，SachinVerma對屬于Binance和CZ的公司網絡的銀行報表進行的法醫分析顯示，120億美元被發送給了趙，而1.62億美元被轉移到了一家由GuangyingChen控制的新加坡公司。值得注意的是，據稱這些資金中的大部分都存放在離岸賬戶中。

聲音 | Kik回應：SEC的指控存在高度選擇性和嚴重誤導性:據美通社報道，Kik Interactive就SEC向其提起的非法證券銷售相關訴訟作出回應。Kik首席執行官Ted Livingston表示：我們對此已經期待了很長一段時間，我們歡迎為美國加密未來而戰的機會。我們希望此案能讓人們明白，證券法不應該適用于一種在幾十個應用中被數百萬人使用的貨幣。” Kik的總法律顧問Eileen Lyon評論道：SEC對Kik的指控基于一個有缺陷的法律理論。除此之外，訴狀錯誤地假定，任何有關資產增值的討論都等同于僅從另一方的努力中提供或承諾利潤；具有一致的激勵機制即等同于創建一個“共同的企業”；而且，賣方或發起人的任何貢獻都必須是創建投資合同所需的“必要”管理或創業努力。這些法律假設遠遠超出了豪伊測試的定義，我們認為它們經不起司法審查。” Ted Livingston補充表示：“對于2017年的Kik的預售及代幣發行活動的事實和情況，SEC的指控也呈現了一個高度選擇性和嚴重誤導性的畫面。我們期待著在法庭上講述整個故事。”[2019/6/5]

法庭文件還強調，作為Binance的后臺辦公室和財務經理的Chen控制著多家公司，這些公司的名稱與Binance沒有明顯的聯系。這引發了有關這些交易性質的進一步問題。

幣安強烈否認將客戶存款與公司資金混在一起，堅稱名為MeritPeak的實體是CZ個人交易活動的平臺。然而，美國證券交易委員會于2020年開始對Binance.US進行的調查稱，盡管Binance聲稱這兩個實體獨立運營，但其美國子公司的資產一直托管到2022年12月。

美國證券交易委員會尋求臨時限制令凍結Binance.US上的資產表明了指控的嚴重性。法院定于6月13日處理限制令，標志著幣安與美國證券交易委員會之間正在進行的法律斗爭的關鍵時刻。

這一最新進展可能會對全球最大的加密貨幣交易所之一幣安產生深遠影響。法庭訴訟的結果無疑將受到行業利益相關者、監管機構和加密貨幣愛好者的密切關注，因為它有可能對Binance和CZ參與公司的未來產生重大影響。

隨著法律訴訟的展開，幣安及其高管將如何回應這些指控還有待觀察。對整個加密貨幣行業的潛在影響凸顯了在快速發展的數字資產格局中需要加強監管審查和提高透明度。

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