區塊鏈安全——8種常見的比特幣騙局及其防范策略_比特幣:金字塔比特幣中國官網聯系方式

摘要

區塊鏈領域存在多種數字貨幣騙局。最常見的騙局包括：敲詐勒索、虛假交易平臺、贈送騙局、社交媒體釣魚、“剪貼板劫持者”惡意軟件、釣魚電子郵件、龐氏騙局和金字塔騙局以及勒索軟件。

在本文中，我們將簡要介紹每種騙局，以便您學習和掌握應對常見比特幣騙局的有效措施，妥善保管自己持有的數字貨幣資產。

導語

每當一種新技術問世，不法分子便會聞風而來，伺機詐騙。遺憾的是，作為一種無國界數字貨幣，比特幣為設計數字貨幣騙局的不法分子創造了絕佳機會。

比特幣的去中心化特質允許用戶完全掌控自己的投資。然而，這種特質的弊端是難以為其制定合適的監管和執法框架。不法分子設計圈套，引誘用戶在使用比特幣時犯錯，最終成功竊取比特幣，而受害者幾乎沒有任何辦法來挽回損失。

因此，了解不法分子的詐騙方式以及識別潛在的危險信號至關重要。需要警惕的比特幣騙局有很多種，其中一些騙局更是頻繁出現。因此，我們將討論8種常見的比特幣騙局及相關的防范策略。

“幣核來了”品牌活動在深圳圓滿完成 上百位區塊鏈從業者到場交流:7月20日，幣核科技主辦的“幣核來了”品牌活動在深圳圓滿完成。活動由幣核科技商務副總裁杜平主持，幣核科技商務總監Karen介紹了幣核科技成立兩年以來的發展歷程，幣核科技商務團隊Simona、Wilson進行了業務分享，共計約150位從業者到場參與活動。

“幣核來了”是幣核科技的城市品牌活動，旨在為各地區塊鏈行業從業者提供一個暢快交流的空間。

幣核科技致力于為行業客戶提供專業的技術支持和服務，打造現貨、合約、期權及流動性服務等五大核心技術產品、三個不同場景下的交易所全棧解決方案、和第一套行業SaaS CSM服務新標準，為客戶快速上線交易所業務提供全周期技術和服務。幣核科技已服務全球超過260家企業客戶，覆蓋千萬級用戶體量。[2020/7/20]

常見的比特幣詐騙與防范策略

敲詐勒索

敲詐勒索是不法分子的慣用手段，以手中的敏感信息為籌碼威脅他人，非法索取錢財。他們通常要求以數字貨幣支付賠償，最常選擇的幣種是比特幣。

動態 | 報告：比特幣搜索量高于區塊鏈，但交易量有所減少:金色財經報道，根據Arcane Research的報告，盡管比特幣價格上下波動，但仍設法為其投資者帶來了80％以上的回報，其表現優于所有指數。谷歌趨勢表明，盡管缺乏認可，“比特幣”的搜索量仍高于“區塊鏈”。此外，該報告還顯示，其他加密貨幣無法阻止比特幣的流行。盡管搜索量很高，但隨著時間的推移，比特幣交易量有所減少并且顯得疲軟。根據該報告，BTC的“7天平均實際交易量下降至自5月以來的最低水平。”盡管交易量上周出現小幅反彈，但仍低于前幾個月的平均水平。此外，許多比特幣人士還推測期貨市場也正在拉低比特幣的價格。[2019/12/31]

不法分子搜集或捏造敏感的個人信息，向受害者施壓，逼迫其支付比特幣或其他貨幣。

防范比特幣敲詐勒索的最佳策略是謹慎選擇登錄憑據、密切注意訪問過的網站以及在哪些網站留存過個人信息。使用雙重身份驗證也是一種明智的防范措施。即使不法分子使用虛假信息敲詐勒索，您也能馬上知曉并采取應對措施。

聲音 | 清華教授王小云：區塊鏈技術目前存在過度應用問題:據正義網消息，全國人大社會建設委員會委員、中國科學院院士、清華大學教授王小云表示，區塊鏈技術本身的應用是非常好的，但是目前存在過度應用問題。她指出，如果不太清楚區塊鏈工作機理容易引發網絡詐騙和行業不法行為，要通過技術手段來防范犯罪發生，注重對網絡安全、個人隱私、企業數據和辦案數據的技術保障。[2018/11/19]

虛假交易平臺

顧名思義，虛假交易平臺是合法數字貨幣交易平臺的仿冒品，誘騙用戶在此交易。這類騙局通常以手機App的形式出現，也可能是桌面應用程序或虛假網站。與“真身”相比，部分虛假交易平臺幾乎能夠以假亂真，我們必須認真辨別真偽。這些虛假交易平臺看上去合規合法，但其目的是竊取數字貨幣。

它們經常以免費數字貨幣、極具吸引力的價格、低廉的交易手續費，甚至贈送禮物等方式引誘數字貨幣交易者和投資者。

為了防范這種詐騙手段，我們應對合法交易平臺的真實網址添加書簽，在每次登錄前仔細檢查。我們還可以使用幣安驗證檢查網址、Telegram群組和Twitter帳號的合法性。

火星人徐子敬：傳統投資機構應積極布局區塊鏈領域 避免錯過行業發展:火星人徐子敬在復旦大學管理學院創投會上發表演講，他建議傳統投資機構應及時由勞動價值論轉變為交換價值論和主觀價值論，積極布局區塊鏈領域，成立獨立的TokenFund，以免錯過區塊鏈行業的發展。[2018/5/12]

至于手機App，我們需審查開發者信息、下載量以及用戶評價。

贈送騙局

贈送騙局竊取數字貨幣的慣用套路是以免費贈品換取小額款項。不法分子一般要求受害者先將款項轉入特定比特幣地址，許以更多的比特幣作為回報。然而，受害者轉賬后將不會收到任何贈品，也無法追回資金。

贈品騙局花樣繁多。除了比特幣之外，不法分子也會騙取其他數字貨幣。在某些情況下，他們可能會索要私鑰或其他敏感信息。

Twitter和其他社交平臺是贈送騙局的重災區。不法分子經常在社交平臺的熱門推文、重要新聞和公告中尋覓可乘之機。

金色財經現場報道 東元基金聯合創始人林鴻藝：區塊鏈并不適用于所有場景，最適用的還是金融領域:金色財經現場報道，在西部中小企業發展論壇上，東元基金聯合創始人、九州偉業投資有限公司CEO、成都鬼斧科技有限公司董事長林鴻藝以《區塊鏈發展將給中國企業發展帶來什么？》為題發表演講，他指出：目前的調查結果顯示，中國的金融從業人員尚未對金融科技有足夠的了解。金融科技的發展日新月異，世界大型的資管公司均已投入部署。加強對區塊鏈技術的運用是縮短中國企業管理水平和國際管理水平差距的良好機會。區塊鏈技術被強加了很多概念，事實上區塊鏈并不適用于所有場景，最適用的還是金融領域。希望大家能有一個包容的心態看待這項技術。[2018/4/28]

防范贈送騙局的最佳方式就是不貪圖小利，拒絕所有要求預先轉賬的贈送活動。合法的贈送活動從來不需要參與者提供資金。

社交媒體釣魚

社交媒體釣魚是一種常見的比特幣騙局。與贈送騙局相同，此類騙局常見于社交媒體。不法分子經常在社交媒體創建帳號，冒充數字貨幣領域的權威專家。此后，他們通過推文或者聊天信息發送虛假贈品。

防范社交媒體釣魚的最佳策略是仔細檢查，驗證對方是否確為本人。部分社交媒體平臺為認證用戶添加專屬標志，例如Twitter和Facebook會使用藍色對勾。

“剪貼板劫持者”惡意軟件

“剪貼板劫持者”惡意軟件竊取資金的方式非常隱秘。它們劫持剪貼板數據，只要您稍有不慎，資金便會直接轉入不法分子的賬戶。

比方說您要將比特幣轉賬給好友Bob。正常的操作方式是，Bob提供他的比特幣地址，然后您將其復制粘貼到自己的比特幣錢包然而，如果您的設備遭到“剪貼板劫持者”惡意軟件的入侵，在粘貼地址的一瞬間，該軟件會將地址自動替換為不法分子的比特幣地址。只要發送并確認交易，您的比特幣將全部落入不法分子手中，而Bob無法收到任何款項。

為了防范這類騙局，必須時刻注意計算機的安全性，警惕各類可疑的消息或電子郵件，其中可能攜帶受感染的附件或危險鏈接。注意瀏覽的網站以及設備中安裝的軟件。您也可以考慮安裝殺軟件，定期掃描設備，篩查潛在風險。此外，及時更新設備的操作系統(OS)也非常重要。

釣魚電子郵件

網絡釣魚的形式多種多樣，最常見的方式是使用網絡釣魚郵件。不法分子在電子郵件中引誘收件人下載感染病的文件或點擊鏈接，訪問看似合法的惡意網站。此類郵件模仿用戶常用的產品或服務向其發送信息，極其危險。

不法分子通常在郵件中督促收件人立即采取行動，確保帳戶和資金安全。他們可能要求對方更新帳戶信息、重置密碼或上傳文檔，目標通常是收集登錄憑據，竊取帳戶信息。

防范釣魚電子郵件的第一步是檢查郵件是否發送自原始來源。如有疑問，可以直接聯系相關公司，確認是否發送過郵件。其次，也可將鼠標懸停于鏈接之上，檢查網址是否存在拼寫錯誤、異常字符或者其他異常之處。

即使沒發現任何危險跡象，也不要點擊鏈接。如需登錄帳戶，建議您手動輸入網址或從收藏夾中打開網頁。

龐氏騙局和金字塔騙局

龐氏騙局和金字塔騙局是歷史最悠久的金融騙局。龐氏騙局的欺騙策略是不斷吸收新投資者的資金，用于向早期會員支付投資回報。一旦不法分子無法吸納新的投資者，資金鏈便會斷裂。OneCoin正是數字貨幣龐氏騙局的經典案例。

金字塔騙局是一種商業模式，按注冊會員招募新會員的人數向其支付報酬。一旦沒有新會員加入，資金鏈也會斷裂。

在金字塔騙局中，參與人員需要做更多的工作：頂部是組織者。他們將招募一定數量的人在為他們工作，這些人也都將往下招募自己的人，依此類推最終得到一個龐大的體系結構，該結構成倍增長擴展，不斷產生新的級別

防范這兩種騙局的最佳方式是仔細研究購買的數字貨幣，無論是山寨幣還是比特幣。如果所持數字貨幣或比特幣基金的價值完全源自新入場的投資者或會員，則很有可能是龐氏騙局或金字塔騙局。

勒索軟件

勒索軟件是一種惡意軟件，可以鎖定用戶的移動設備或計算機，使其無法訪問重要數據。除非支付贖金，否則無法解鎖。此類軟件破壞性極大，如果醫院、機場或政府機構不幸中招，將造成嚴重的后果。

勒索軟件通常阻止用戶訪問重要的文件或數據庫，威脅其在規定期限之前支付贖金，否則將資料徹底刪除。不幸的是，即使支付贖金，我們也無法保證不法分子會信守諾言。

我們可以采取以下措施防范勒索軟件攻擊：

安裝殺軟件并及時更新操作系統和應用程序。避免點擊廣告和可疑鏈接。謹慎處理電子郵件附件，尤其注意后綴為“.exe”、“.vbs”和“.scr”的文件。定期備份文件，即使設備遭到感染，也能重新復原。訪問NoMoreRansom.org，獲取防范勒索軟件的建議以及免費的系統恢復工具。

總結

需要警惕的比特幣騙局有很多種。然而，防范上當受騙的第一步是了解這些騙局的實施方式。只有學會如何防范這些最常見的比特幣騙局，才能保護好持有的數字貨幣資產。

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