美國SEC和CFTC聯合發布針對欺詐性加密資產交易網站的警告聲明_加密貨幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

該警告稱，兩家機構的工作人員最近都發現了與加密貨幣相關的投資騙局，不法分子宣傳“數字資產或加密貨幣咨詢和交易業務”，在某些情況下，他們聲稱可以將客戶資金投資于特殊的加密交易系統或所謂的礦場，并聲稱他們的計劃可以帶來豐厚的回報，比如有些投資回報率可以高達20%-50%，而且還不會給客戶帶來什么風險。

美國SEC關閉一家涉及1200萬美元加密騙局的財富管理公司:美國證券交易委員會（SEC）宣布已對拉斯維加斯財富管理公司ProfitConnect采取緊急行動并臨時限制和資產凍結，該公司涉及加密騙局。被告為一對母子，母親JoyKovar86歲，兒子Brent54歲，兩人至少從2018年5月起已通過ProfitConnect從277位散戶投資者那里籌集了超過1200萬美元。他們宣稱可基于AI超級計算機的建議投資證券和加密貨幣，并向投資者提供20至30%的固定年利率，以及額外的月度復利。美SEC表示，ProfitConnect超過90%的資金來自投資者，被告沒有使用從投資者那里獲得的資金來交易證券和購買加密貨幣。公告顯示將于2021年7月26日舉行聽證會，考慮是否繼續凍結資產、發布初步禁令、下令進行會計處理以及為ProfitConnect任命接管人。（彭博社）[2021/7/20 1:04:00]

為了保護投資者，這兩家機構總結了六種經常被視為欺詐性行為的危險信號，并號召投資者在投資加密貨幣相關的項目之前先仔細閱讀相關條款。

美國SEC和BitFunder運營商Jon Montroll尋求法院批準和解方案:美國證券交易委員會（SEC）和比特幣相關服務WeExchange和Bitfunder.com的運營商Jon Montroll正在尋求法院批準雙方的和解方案。2020年5月11日，本案當事人向紐約南區法院提交了一份擬議的判決。文件顯示，Montroll被裁定需向SEC支付155572.53美元的賠償金。SEC還要求法院駁回此前對BitFunder提出的索賠。SEC解釋稱，這個實體現在已經不存在了，沒有資產，因此不太可能被Montroll用來從事未來的違規行為。此前消息，BitFunder和WeExchange運營人Jon Montroll被判證券欺詐和妨礙司法，需要支付的確切賠償金額，已于去年10月由紐約南區法院法官Richard M.Berman做出裁定。法庭除了判他入獄14個月外，還以大量證據裁定被告的賠償責任為155572.53美元。這低于先前在認罪協議中商定的167438.00美元的賠償額。（FinanceFeeds）[2020/5/12]

一般承諾高回報和零風險的投資大概率都是欺詐行為，除此之外，他們還指出，有些騙子喜歡用復雜的專業術語和晦澀難懂的語言來迷惑投資者，以此來掩蓋他們前后矛盾的說辭。

動態 | 美國SEC員工：尚未將市場上的任何數字貨幣視為證券:據Ambcrypto報道，美國證券交易委員會（SEC）投資者教育和宣傳辦公室的律師Lisa Skrycki表示，SEC尚未將市場上的任何數字貨幣視為證券。[2018/8/21]

這兩家機構還敦促投資者在Investor.gov網站上咨詢計劃運營商的許可和注冊狀態，警告投資者不要參與未注冊或未經許可的投資計劃。

這兩家機構還揭露了騙子常用的另一種詐騙手段：一家不知名的企業主動向投資者推銷一個投資項目，而這個項目所用到的一些照片及重要信息其實都是假的，比如這個項目提供了一個美國的聯系方式，但他們的業務其實并不在美國。

最后，這兩家機構提醒廣大投資者，當你遇到那些“好得令人難以置信”的投資項目時一定要當心了，因為這極有可能就是一個騙局。

在今天早些時候，就有兩名男子被指控操縱比特幣(BTC)投資騙局，他們就曾向投資者承諾過他們的項目零風險且回報率高達50%。目前，經法院判定，指控他們的13項罪名均已成立。

2018年春季，美國證券交易委員會(SEC)就曾創建了一個模擬的首次公開發行(IPO)的網站，使用了紅旗等警告符號，提醒廣大投資者提高風險防范意識。

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