從美國監管機構來看加密貨幣立法為何遙遙無期_加密貨幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

本周，一位美國聯邦地區法官裁定，將一種涉嫌欺詐的加密貨幣定義為商品。此案將會置于商品期貨交易委員會(CFTC)的職權范圍之內，CFTC長期以來一直主張將加密貨幣視作一種商品。但是，關于加密貨幣究竟應該定義為何種資產，美國政府卻至今也沒有明確結論。

加密貨幣是商品還是證券？

美國政府當局涉及到加密貨幣的監管部門主要有3個，SEC、CFTC以及國稅局。當然，國會對這些聯邦監管機構擁有最高權力，但是始終沒有發布任何指導方針。

目前為止，SEC和CFTC是態度最為積極的，但是直到現在也依然沒有一套能夠讓兩家機構都能遵守的明確規定，甚至很大程度上，兩家機構的做法還存在著很大的沖突，因為SEC將加密貨幣看作是證券，而CFTC則將加密貨幣視為大宗商品，而且這兩家監管機構都試圖在法庭上證實自己的觀點。

知情人士：第一公民銀行正從美國FDIC手中收購硅谷銀行:金色財經報道，知情人士稱，美國第一公民銀行（First Citizens BancShares）正在就收購硅谷銀行進行深入談判，最早可能在周日達成協議，從美國聯邦存款保險公司（FDIC）手中收購硅谷銀行。

知情人士補充說，最終決定尚未作出，談判可能會失敗。（彭博社）[2023/3/27 13:28:38]

但是，這些不同的觀點在某種程度上來說又似乎是共存的。正如CFTC專員布賴恩·昆尼茨在2017年10月向彭博社解釋的那樣，“從籌集資金的角度來看，加密貨幣可能需要從證券交易委員會(SEC)的監管開始，但是當這個過程結束之后，它就應該被看作是一種大宗商品。”

南非最高法院宣布將開發者Riccardo Spagni從美國引渡到南非是非法的:3月16日消息，據當地報道，南非最高上訴法院（SCA）駁回了前Monero（門羅幣）主要開發者Riccardo Spagni的申請，即宣布將他從美國引渡到南非是非法的。最高上訴法院在其裁決中堅持認為，Spagni沒有充分論證引渡程序無效。法院在裁決中辯稱，Spagni在引渡聽證會上自愿放棄權利時有法律代表，因此他不能質疑引渡程序的有效性。

2022年7月消息，Riccardo Spagni于7月5日向美國司法部下屬部門法警局自首，隨后將被引渡到南非。據悉，Spagni在南非面臨欺詐指控。南非官員指控Spagni對他的前雇主Cape Cookies進行了10萬美元的發票欺詐。在2021年初面臨審判時，Riccardo Spagni從南非逃往美國，隨后于8月份在田納西州Nashville被捕。

然而，據News 24報道，Spagni在前往南非之前曾向SCA提起訴訟，質疑西開普省高等法院對引渡聽證會的處理方式。在最初被駁回的訴訟中，Spagni辯稱，引渡請求不應該由檢察長提交。公訴部門負責人表示，Spagni被移交給南非當局后，他的論點就沒有意義了。（Bitcoin.com）[2023/3/16 13:07:51]

這兩家監管立構也并非沒有嘗試過合作，2018年2月，SEC和CFTC就舉行了一次聯合會議，討論各自在加密貨幣行業中的角色，并在會上表示，他們愿意共同努力，創建一個監管框架。

前Monero首席開發者已從美國監管機構獲釋:金色財經報道，前Monero首席開發者Riccardo Spagni（Fluffypony）在推特上表示，美國監管機構在拘留了他一個多月后釋放了他。他正在與他的法律團隊合作，盡快返回南非以解決對他的指控。據悉，在8月，Spagni因涉嫌欺詐指控而被捕，該指控與2009年至2011年間在南非一家名為CapeCookies的公司發生的涉嫌犯罪有關。南非政府一直在尋求引渡Spagni，指控他“使用虛假信息”制作發票，從而抬高某些商品和服務的價格，并將資金轉移到他控制的銀行賬戶。如果罪名成立，他可能面臨最高20年的監禁。[2021/9/21 23:41:23]

2018年5月，CFTC委員羅絲汀·貝納姆又發表講話，進一步強調了CFTC與SEC之間的合作正在日益加強：

動態 | 證券型代幣平臺Harbor從美國SEC獲得轉賬代理許可:金色財經報道，證券型代幣平臺Harbor剛剛獲得了美國證券交易委員會(SEC)頒發的轉賬代理許可，該許可將使Harbor保留證券型代幣所有權的記錄，并為證券型代幣發行者支付股息。該公司希望吸引希望進行Reg A +服務的區塊鏈公司，他們需要轉讓代理的參與。[2019/11/1]

“鑒于有大量雙重注冊的市場參與者以及政策重疊的問題，商品期貨交易委員會和證券交易委員會確實有機會協調多余的規則，使市場參與者和其他監管機構處于更有利的地位。”

此后不久，SEC財務總監威廉·辛曼在6月份澄清說，SEC不會把比特幣(BTC)或以太(ETH)視為證券，同時，他們也表示將會把注意力集中到針對ICO的監管。

而CFTC則認為，自2015年以來，加密貨幣就是“商品交易法”(CEA)所涵蓋的一種商品。該機構援還引文件稱，與傳統貨幣或者證券相比，加密貨幣更接近黃金，因為它們并沒有政府擔保。

2017年7月，商品期貨交易委員會首次批準交易比特幣期貨。2017年12月10日，芝加哥期權交易所推出了世界上第一支比特幣期貨。隨后，2017年12月18日，芝加哥商品交易所也推出自己的比特幣期貨。

CFTC起訴加密貨幣欺詐。

9月26日，馬薩諸塞州地方法院駁回了“撤銷對蘭多·克拉特和他的公司MyBigCoinPay的指控”的動議。這一舉動實際上也在客觀上支持了CFTC將加密貨幣視作大宗商品的觀點。

CFTC稱，總部位于內華達州的公司MyBigCoinPay提供了一種名為“MyBigCoin”(MBC)的加密數字貨幣。根據案件細節描述，該公司以虛假陳述誘騙顧客購買MBC。他們謊稱“MBC是以黃金為后盾”，可以在任何支持萬事達卡消費的地方使用，并且已經在各大加密貨幣交易所交易。

此外，該公司還被指控操縱MBC價格。而且投資者只可以在網站上查看他們的賬戶余額，但卻不能交易或者提取他們購買的MBC。據悉，該公司共從28個投資者那里募集了600多萬美元。CFTC認為，這些行為以及違反了“商品交易法”(CEA)。

但是，克拉特的律師卻試圖駁回CFTC的起訴，他們辯稱，MBC既不是有形商品，也不是期貨合約，因此不應受到CFTC的監管，他們還將MBC與比特幣相提并論。但是最終，馬塞諸塞州地方法院裁定加密貨幣就是一種大宗商品。

事實上，這并不是CFTC針對加密貨幣監管的第一個案例，2018年3月，紐約東區法院就裁定了一起CFTC起訴加密貨幣公司詐騙的案件，最終該公司被判支付290429美元的賠償金和871287美元的罰款。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)來會加大監管力度嗎？

盡管在法庭上取得了幾場關鍵勝利，但CFTC目前似乎仍然缺乏大規模監管的權力，而且更重要的是，CFTC一直在非常謹慎地對待加密貨幣。本月初，CFTC主席克里斯托弗·詹卡洛就強調，加密貨幣行業需要監管機構采取“無害”的監管方式，才能蓬勃發展，

不過，吉安卡洛認為應將CFTC處理加密貨幣市場上犯罪活動的短期方法與監管機構在行業政策制定上的長期決策區分開來：

“當涉及欺詐和操縱時，我們需要堅決執行。但是在政策制定方面，我認為我們必須慢慢來，深思熟慮，并充分了解情況。”

今年5月，詹卡洛表示，商品期貨交易委員會(CFTC)的運作章程是1935年制定的，在這樣的條款下，接受比特幣這樣的“新的和創新的”東西需要時間

CFTC最近的行動也被視為一種更為普遍的趨勢，美國監管機構在過去幾個月里已經陸續擴大了對加密貨幣行業的監管范圍。但是盡管如此，目前依然沒有跡象表明全面的加密貨幣立法很快就會到來。

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