美媒：加密貨幣使得俄羅斯更容易規避制裁_YDR:比特幣美元華爾街見聞

來源：澎湃新聞

記者南博一實習生盧之琳

近日，據美國媒體報道，一些區塊鏈專家表示，西方對俄羅斯實施的金融制裁措施變得越來越容易被規避，部分原因是俄羅斯正大量采用加密貨幣。

據美國有線電視新聞網2月24日報道，隨著烏克蘭局勢的惡化，美國及其盟友正對俄羅斯的銀行和“國內寡頭”實施愈發嚴厲的金融制裁。但部分專家表示，俄羅斯比以前更容易規避這些制裁措施了，而一個重要原因是他們正越來越多地使用加密貨幣進行交易，以保護自己的資產。

美媒：美司法部考慮對幣安提起欺詐指控，但擔心擠兌風險:金色財經報道，據美國財經媒體Semafor報道，美國司法部官員正在考慮對Binance提起欺詐指控，但擔心交易所或銀行的擠兌風險。知情人士稱，聯邦檢察官擔心，如果他們起訴幣安，可能會導致該交易所出現擠兌，類似于現已破產的FTX平臺，導致消費者損失金錢，并可能引發加密貨幣市場的恐慌。

知情人士稱，檢察官正在考慮其他選擇，例如罰款和延期或不起訴協議。這一結果將是一種妥協，讓幣安對涉嫌的犯罪行為負責，同時減少對消費者的傷害。[2023/8/3 16:14:43]

據報道，美國和歐盟的制裁措施嚴重依賴銀行來執行，如果受制裁的企業或個人進行以美元或歐元等傳統貨幣計價的交易，銀行有責任標記并阻止這些交易。但加密貨幣的交易記錄被保存在區塊鏈的分布式賬本上，其運作幾乎完全處于標準的全球銀行業務范圍之外。

美媒：拜登與共和黨人關于基礎設施建設法案的談判已經破裂:當地時間6月8日，據美國媒體報道，美國總統拜登與共和黨參議員小組之間關于基礎設施建設法案的談判已經破裂，兩方在基礎設施構成和資金分配問題上存在嚴重分歧。報道稱，由于沒有達成協議，另外一些兩黨議員正在悄悄地起草一份備用基建法案，拜登總統在6月8日已經與其中至少一名議員進行了接觸，以尋求后續支持。（央視）[2021/6/9 23:22:55]

“如果俄羅斯人決定不再使用除加密貨幣以外的任何貨幣，他們可以有效地避免幾乎所有的制裁。我確信他們已經在這么做了。”反洗錢合規專家德爾斯頓表示。

美媒：比特幣或讓許多人破產，但不會引發經濟衰退:12月12日消息，據外媒報道，首先是比特幣熱潮，現在是比特幣引發的經濟衰退警告。但讓我們認真考慮一下：最近有過兩次金融泡沫破裂的痛苦經歷，而比特幣不像兩者任何之一。事實上，比特幣的交易市場規模如此之小，即使比特幣泡沫破裂，它也不會是一個“雷曼時刻”（Lehman moment），不會影響到大多數人的生計。[2017/12/12]

對此，美國財政部官員也在一份報告中警告稱，加密貨幣允許不良行為者在傳統金融體系之外持有和轉移資金，因而可能會“損害美國的制裁能力”。“我們注意到，如果不加以控制，這些加密資產和支付系統可能會損害我們制裁的效力。”報告中寫道。

報道舉例稱，根據區塊鏈數據分析公司Chainalysis的研究，近年來受到密集制裁的東歐部分國家是與犯罪活動相關的加密貨幣交易量最高的地區之一。在這里，用于非法交易的網站被稱為“暗網”，這些網站在2020年流入了創紀錄的17億美元加密貨幣，其中大部分是比特幣。而該地區暗網市場當年的交易增長，幾乎都能歸功于一個俄羅斯的暗網平臺Hydra。Chainalysis在2月初的一份報告中指出，Hydra是“迄今為止世界上最大的暗網市場，其2020年的收入占全球暗網市場收入的75%以上”。

不過，德爾斯頓也指出，僅僅是把所有美元計價的資產全都置換成比特幣還不足以完全規避制裁。他表示，許多東西很難僅通過加密貨幣進行買賣，尤其是大宗商品。以俄羅斯所依賴的食品進口部門為例，外國的食品出口商在進行交易時只會接受作為全球儲備貨幣的美元，而非價格每時每刻都在波動的加密貨幣。

此外，德爾斯頓還表示，由于比特幣和其他加密貨幣可以在區塊鏈上追蹤到，洗錢等行為很難做得不留痕跡，因而“對俄羅斯寡頭來說，加密貨幣也不是一個全然完美的解決方案”。

據新華網報道，在俄羅斯發動對烏克蘭的“特別軍事行動”后，當地時間2月22日，拜登宣布將針對俄羅斯的兩個大型金融機構——俄羅斯國有開發銀行和軍事銀行實施全面的封鎖制裁措施，俄羅斯將無法在美國及歐洲市場進行借貸交易，也無法再籌集資金。同日，加拿大、英國、澳大利亞等國家也陸續宣布對俄羅斯的首輪經濟制裁。2月24日，拜登再次授權針對俄羅斯進行新一輪“全面的金融制裁和嚴格的出口管制”措施，包括凍結俄羅斯在美國的所有資產、限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日元做生意的能力等。對此，俄羅斯中央銀行25日發表聲明，表示無論受到何種制裁，國家都有計劃繼續運行，而俄羅斯央行將為受美國和其他國家制裁影響的銀行提供支持。

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