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2月17日，據當地媒體《印度時報》報道，印度孟買執法部門日前曝光了一個涉嫌加密貨幣詐騙的團伙，該團伙共聚斂了約10億盧比(約合1700萬美元)的非法資產。
印度破獲國際比特幣敲詐勒索案，96人被捕:據媒體報道，印度德里逮捕96名涉嫌通過假呼叫中心計劃向外國人勒索比特幣的人。他們建立非法呼叫中心，偽裝成警察，并告訴受害者他們的銀行賬戶被用于非法交易，還威脅說要立即逮捕受害者并凍結其資產。54人因在德里西部的莫蒂納加爾地區經營一家呼叫中心而被捕，42人因在佩拉加爾希經營一個類似的計劃而被捕。（Bitcoin.com）[2020/12/23 16:18:05]
據報道，該案件導致該國幾個銀行賬戶均被凍結，并逮捕了四人桑賈伊·桑塔克、拉伊尼坎特·庫馬爾·庫馬爾·潘薩拉。據《印度時報》報道，還在尋找第五名嫌疑人阿肖克·戈亞爾。據報道他在這起騙局中扮演著至關重要的角色。
動態 | 印度發現詐騙金額數百萬美元的加密貨幣騙局，涉及BitConnect發起人:據contelegraph援引印度時報6月3日的報道，印度發現了一項數百萬美元的加密貨幣騙局，涉及BitConnect發起人。印度古吉拉特邦的刑事偵查部門（CID）指責已解散的投資計劃BitConnect的發起人Divyesh Darji引誘人們投資“Regal Coin”，承諾了高達5000％的不切實際的投資回報率。一名CID官員表示，估計詐騙金額達到了數千萬盧比。[2019/6/4]
導致四人被捕的起訴書是由印度城市蘇拉特的一名居民提出的，他說嫌疑人詐騙了他1020萬盧比(約合14.5萬美元)。
動態 | Kassh Coin騙局主謀被印度逮捕:據Bitcoin.com消息，近日印度新德里逮捕了Asif Ashraf Malkani，其利用“Kassh Coin”騙局詐騙了數百萬美元。[2018/10/10]
文章援引警察蘇尼爾·賈達夫的話解釋了這起案件：
據報道，被告在孟買、蘇拉特和古吉拉特邦等地方均舉行了會議，并承諾可以在兩個月內將人們辛苦賺來的錢翻一番，以此吸引人們投資。起初，該團伙償還了一些投資者，來吸引更多的人進入。后來就開始違約，意圖詐騙。
據報道，該組織一年前推出了一種名為“現金幣”的加密貨幣，然后將其出售給投資者，承諾將投資翻倍。
據報道，當地執法部隊城市犯罪分局登記的犯罪行為是欺詐和共謀犯罪。
被告的律師聲稱他們是無辜的，被錯誤地逮捕了。
上個月，印度還逮捕了一個詐騙團伙，該組織被控實施了一項涉及50億盧比(約合7160萬美元)的加密貨幣騙局。
根據今年1月發布的一份報告顯示，2018年通過欺詐手段竊取的Ethereum(ETH)價值達到3600萬美元，比2017年翻了一番。
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