核財經App9月11日編譯
盡管有零星報道稱,人們擔心加密貨幣可能會被用于恐怖活動,但恐怖分子多次比特幣融資嘗試都以失敗告終,現金對恐怖分子的用處仍然要大得多。
9月7日,美國民主防御基金會(FoundationforDefenseofdemocracyCenter)的分析主任亞亞法努西(YayaFanusie)向美國眾議院金融服務委員會(HouseFinancialServicesCommittee)就制裁和非法融資問題提交了一份事先準備好的證詞,傳遞了上述信息。
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法努西的證詞顯示,包括基地組織(al-Qaeda)和伊斯蘭國(IslamicState)在內的一些恐怖組織多次試圖利用加密貨幣籌集資金,但均未取得顯著成效。
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法努西提到了一個恐怖組織的例子,該組織名為“圣戰者舒拉委員會”(MujahideenShuraCouncil,MSC),位于耶路撒冷附近。該組織在2016年開展了為期數周的加密貨幣籌款活動,最終獲得的捐款僅略高于500美元。
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Fanusie解釋說,加密貨幣對恐怖分子來說,通常是一種糟糕的交換媒介,因為他們通常位于互聯網基礎設施較差的地區,因此他們被迫依靠現金購買所需的商品。
他還解釋說,盡管加密貨幣是匿名的,但現金仍是恐怖分子最有效的匿名融資方式。盡管如此,他在證詞中指出,除了恐怖分子,圣戰分子招募和宣傳平臺也越來越多地將比特幣納入其融資訴求中。
他認為,美國政府應對這一威脅的方式應該是,確保嚴格執行對加密交易所的KYC和AML監管規定,同時找到一種方法,來應對來自于規模較小的交易所的威脅,這些交易所,提供門羅幣等匿名代幣交易服務。他說:
“通過現在對恐怖分子越來越多地使用加密貨幣做防備,美國可以限制將數字貨幣市場變成非法金融庇護所的能力。”
法努西的證詞證實了歐洲刑警組織(Europol)2016年的一份報告的內容,這份報告沒有發現比特幣被用于恐怖融資的證據。
盡管恐怖組織在加密貨幣方面可能沒有取得多大成功,但有報道稱,全球數個白人至上主義團體正在獲得加密籌款和支付方面的成功。
《福布斯》(Forbes)2018年1月的一份報告概述了《每日風暴報》(DailyStormer)等白人至上主義平臺的成功,這些平臺利用比特幣匿名募集了數百萬美元的捐款。
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