SBF被指控串謀、電匯欺詐、洗錢和 SEC 違反證券法_FTX:FTCFTX幣

FTX前首席執行官SamBankman-Fried將無法按預期在國會作證。

經過數周的猜測，美國司法部正式對FTX前首席執行官兼創始人SamBankman-Fried提出刑事指控。Bankman-Fried周一在巴哈馬被捕，與美國官員的指控有關。

美國檢察官達米安·威廉姆斯在推特上發文稱，起訴書將于周二上午公布。《紐約時報》援引知情人士的話報道稱，紐約南區檢察官指控Bankman-Fried犯有電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢罪。

美國聯邦調查局：SBF試圖通過加密消息應用和郵件聯系潛在證人:1月30日消息，據美國司法部在周五提交的一份長達四頁的文件中，檢察官表示，SBF曾試圖在1月15日通過加密消息應用程序Signal和電子郵件聯系FTX US 的現任總法律顧問，后者被確定為證人- 1。此外，SBF還試圖聯系FTX的其他現任和前任員工。

因此，該文件要求阻止SBF接觸FTX的現任或前任員工以及他的貿易公司Alameda Research的員工，除非有律師加入或獲得政府許可。該文件還要求法官阻止 SBF使用“任何加密或臨時呼叫或消息應用程序以防止妨礙司法公正，包括但不限于Signal。[2023/1/30 11:36:05]

SBF請求法官對其保釋擔保人保密:1月3日消息，FTX創始人SBF請求法官不對外公開披露兩位幫助其獲得保釋的擔保人身份。SBF的律師表示，若兩名擔保人被公開身份，他們可能會受到媒體的審查，并可能成為騷擾的目標，盡管他們與案件沒有實質性聯系。

此前報道，紐約法官于2022年12月23日批準FTX創始人SBF以2.5億美元保釋。這筆2.5億美元的保釋金由四個人擔保，其中至少一人不是SBF家庭成員，不過到目前為止還沒有人支付任何費用且只有SBF父母兩人簽字。[2023/1/4 9:50:32]

Bankman-Fried是FTX內部圈子中唯一的成員——其中包括AlamedaResearch前首席執行官兼SBF前女友CarolineEllison，以及FTX聯合創始人GaryWang——在起訴書中被點名。

SBF：加密監管中黑名單比白名單更重要:9月27日消息，FTX 聯合創始人 SBF 發布推特討論加密監管中的黑白名單機制。他認為，在加密監管中，黑名單比白名單更好也更重要。例如，美國處理銀行付款的主要系統 ACH 使用白名單系統，只能從一個被美聯儲列入白名單的銀行賬戶白名單的人轉賬給另一個人。但即使白名單提供了很多安全性，也使轉賬、創新和商業變得非常困難。

加密應當使用黑名單系統，通過將一些不良行為者列入黑名單，用戶可以獲得大部分保護；通過其他方式（如現金交易）允許自由貿易，來獲得大部分自由。對 Tornado Cash 的制裁仍屬于黑名單體系，而沒有強制執行轉移白名單，“最重要的是不要從黑名單滑坡向白名單”。[2022/9/27 22:31:58]

除了司法部的指控外，美國證券交易委員會還準備在明天對Bankman-Fried提起訴訟。

美國證券交易委員會官員GurbirGrewal說：“我們贊揚我們的執法合作伙伴以聯邦刑事指控逮捕SamBankman-Fried。”“美國證券交易委員會已單獨授權對Bankman-Fried先生違反我們證券法的指控，明天將在紐約南區公開提交。”

自去年11月FTX倒閉以來，Bankman-Fried在巴哈馬群島受到“監督”。巴哈馬政府和美國政府之間關于誰對該案具有管轄權的法律斗爭正在法庭上演。今天的指控可能最終平息了爭論。

這位聲名狼藉的前首席執行官預計將在被捕后的第二天在美國眾議院金融服務委員會作證，但拒絕了周三在美國參議院銀行委員會作證的要求。兩次聽證會都可能在沒有他的情況下進行。

眾議員馬克辛沃特斯在一份聲明中說：“我很驚訝地聽到薩姆班克曼-弗里德在紐約南區美國檢察官的指示下在巴哈馬被捕。”公眾一直在熱切等待在國會宣誓后得到這些答案，這次逮捕的時機剝奪了公眾這個機會。”

“雖然我很失望我們明天將無法聽到Bankman-Fried先生的消息，但我們仍然致力于查明所發生的事情，委員會期待通過聽取JohnRayIII先生的意見開始我們的調查明天，”她總結道。

盡管有律師的建議，Bankman-Fried一直在進行廣泛的媒體道歉之旅，包括在一年一度的DealBook峰會上接受紐約時報專欄作家AndrewRossSorkin的采訪，以及多次TwitterSpaces會議。

多家機構已對FTX及其前任首席執行官展開調查，包括司法部、SEC、CFTC和許多美國州監管機構。

如果僅電匯欺詐罪名成立，Bankman-Fried將面臨最高20年的聯邦監禁。

另外，國會議員已致電SEC主席加里·金斯勒(GaryGensler)就美國證券交易委員會(SEC)的處理方式以及未能阻止加密貨幣交易所FTX的歷史性崩潰作證。

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