以色列從真主黨和伊朗圣城軍沒收了數百萬美元的加密貨幣_數字資產:加密貨幣

盡管加密資產已在全球范圍內受到廣泛關注，但其使用的陰暗面在非法渠道中仍然普遍存在。以色列政府最近披露，伊朗支持的黎巴嫩真主黨激進組織和伊朗準軍事革命衛隊的圣城旅一直在利用數字資產。

政策 | 以色列監管機構和銀行成立委員會研究加密貨幣和銀行存款問題:據Haaretz消息，比特幣投資者Roy Arav在納稅時遇到問題，將以色列Discount銀行告上法庭。其比特幣利潤被存入加密交易商Bit2C運營的受托人賬戶。Discount拒絕讓其將資金從受托人賬戶轉到個人賬戶。根據銀行政策，由于銀行可能面臨的反洗錢和恐怖分子融資風險，不允許源自分布式虛擬貨幣的客戶賬戶開展活動。Arav不能交稅，稅務當局理解該問題，并讓他推遲付款，直到訴訟得到裁決。但他需支付欠稅利息。其訴訟促使總檢察長發表聲明稱監管機構和銀行已成立委員會，就加密貨幣和銀行存款問題建立共同立場。[2019/8/6]

以色列國防部長YoavGallant宣布以色列當局扣押了與伊朗圣城軍和真主黨有關的加密錢包。這一行動導致價值數百萬美元的加密貨幣被沒收。Gallant表示，他親自下令沒收這些錢包。本周早些時候，他還下令將資金轉移給以色列政府。他補充說，

區塊鏈技術將在以色列被應用到選舉領域:以色列一家名為CoaIiChain的區塊鏈技術公司正在設計一個互動的平臺，以促進開放政府的政策，消除選民與選舉產生的溝通差距。在公民與政府之間的互動對話中，該平臺會生成熱圖和圖表來傳達公民的利益，從而讓政客們能夠實時響應選民的訴求。該系統還利用智能合同來執行政客們的競選承諾——比如預算提案、政策。[2018/3/19]

“這是第一次如此大規模的事件，其中由真主黨和伊朗圣城軍領導的基礎設施被挫敗，該基礎設施轉移了數百萬美元供恐怖分子使用。我們有效地切斷了恐怖資金通過這一渠道的流動。”

以色列監管機構負責人高爾塞：比特幣怎么看都像泡沫:周三，比特幣價格的劇烈波動出現了停頓，比特幣的價格上漲了13%，因受到泡沫的擔憂而遭到大幅拋售。以色列電子貨幣價值上周暴跌近三分之一，周一被以色列證券局表示將禁止在比特幣交易的公司在特拉維夫證券交易所運營，并調查如何管理數字貨幣對價格波動的擔憂。以色列監管機構負責人高爾塞Shmuel Hauser說：“我認為這看起來像一個泡沫，聞起來像一個泡沫，就像一個泡沫，感覺就像一個泡沫。”[2017/12/27]

以色列切斷“恐怖”資金的主要流動

最新的進展是非常相關的。Gallant強調，真主黨和伊斯蘭革命衛隊的圣城軍都利用數字資產作為其武裝行動的融資手段。他進一步指出，從今年年初開始，這些團體的成員以及“敘利亞分子”一直在使用加密資產為其日常活動提供資金。他進一步指出，資金來自第三方。然后通過貨幣兌換商轉移給恐怖組織。Gallant進一步發出警告并表示，

“無論誰資助恐怖活動，或與恐怖分子保持經濟關系，都必須知道自己是目標，就像任何指揮恐怖主義的人一樣。”

加密貨幣已成為恐怖組織逃避美國對其實施的經濟制裁的有效工具。

以色列最近沒收恐怖組織使用的加密貨幣的行動并不是第一次。今年5月，自2021年初以來，以色列當局查封了約190個涉嫌與哈馬斯和達伊沙等恐怖組織有聯系的幣安賬戶。

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