中國當局逮捕了使用加密貨幣洗錢的罪犯_數字貨幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

中國當地媒體12月10日報道稱，中國機關拘留了大量涉嫌使用加密貨幣洗錢的人。

該局用了三個月的時間才結束了一個使用區塊鏈技術交易數字虛擬貨幣的洗錢團伙。逮捕了63名犯罪嫌疑人，該組織洗清了多達170萬美元的非法資金。

福布斯中國：2023上半年中美兩國Web3相關新增獨角獸消失:7月31日消息，福布斯中國發布《2023上半年全球新晉獨角獸全名單》，其中顯示，2023上半年全球獨角獸行業分布劇烈變化的主要動因來自于中國和美國。人工智能與新能源相關企業是今年上半年全球獨角獸維持增長的中流砥柱，有超過60%的新晉獨角獸公司來自這兩個領域，但隨著美國對Web3領域的監管加強，市場也開始對Crypto望而卻步，Web3相關新增獨角獸消失。2023上半年美國和中國虛擬貨幣領域獨角獸數量均為0，其中美國虛擬貨幣領域獨角獸環比減少7家。[2023/7/31 16:09:42]

中國當局如何揭露加密罪犯

福布斯發布“區塊鏈50強”榜單 7家中國公司入選:2月8日，福布斯發布2022年“區塊鏈50強”榜單，入選企業收入或估值超過10億美元。據悉，今年榜單中有近一半位于美國以外，14%是中國公司。此外，今年新增了風險投資公司，2021年，這些公司在該領域投資超過320億美元。

榜單涵蓋了來自金融、科技等多個行業巨頭，包括Adobe、A16Z、Paradigm、Coinbase、MicroStrategy、PayPal、摩根大通、微軟、Block等。入選的中國公司包括螞蟻集團、騰訊、百度、中國建設銀行、中國工商銀行、中國平安和微眾銀行。[2022/2/9 9:39:47]

據了解，內蒙古自治區廳曾于7月份向局發出預警。

聲音 | 普華永道中國合伙人：炒幣企業或面臨淘汰:普華永道中國合伙人張俊賢表示：“打著區塊鏈旗號的務虛的公司和項目，如果還像以前一樣再通過發幣去募資圈錢的話，會面臨很大的執法力度。P2P和數據爬蟲公司就是個好榜樣。現在已經通過備案和現場核驗等方式，已經能把利用區塊鏈對實體經濟做實做強的企業辨別出來了，同時把炒幣的企業排除在外。”（第一財經）[2019/10/27]

預警稱，世謀緣建設銀行卡資金流向異常，月交易額超過140萬美元，均存在洗錢可疑跡象。

經過調查和大量研究，他們發現該犯罪團伙的成員來自全國多個省、自治區和城市。

接到提示后，該局成立專案組，對施某元的銀行卡展開調查。他們揭開了涉案人員的身份，以及資金轉移的隱藏地點、背景數據和負責運維的人員。

9月至10月，專案組派出230名民警赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省、自治區、直轄市開展封網工作。

專案組還將抓獲已逃往泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某及技術操作人員。有人建議維吾爾族軍隊返回他們的國家。

至此，一個以季、張為首的利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣的大型洗錢團伙已被搗毀。

此外，迄今已逮捕63名犯罪嫌疑人，共查獲價值約1860萬元的非法所得。

根據調查結果，該團伙是一個犯罪組織，通過使用涉及數字虛擬貨幣的交易為本地和國際犯罪組織洗錢。

2021年5月開始，該犯罪組織陸續利用離岸聊天軟件培養線下員工。然后，他們將據信是網絡傳銷、欺詐、賭博和其他非法活動的收益轉移到虛擬數字貨幣中。

之后，他們通過招募大量非法工人將它們存儲在匿名區塊鏈上。為了讓上游犯罪團伙從中牟取不正當利益，先將賬戶地址換成人民幣再支付給他們。

與此同時，該團伙在全國多個地點建立了安全屋。“接單”后，將洗錢的職責分給專門從事洗錢工作的不同團隊，由團隊負責人招募基層員工進行洗錢活動。

每一次洗錢行動圓滿完成后，包括幫派老大、組長、收銀員以及處于洗錢層級底層的個人在內的各級人員都將獲得不同程度的提成。

值得注意的是，該犯罪組織能夠通過使用虛擬貨幣進行交易來清理高達17億美元的資金。

中國政府鼓勵區塊鏈技術的發展，并將其用于本國的數字貨幣，但禁止加密貨幣的開采和交易。

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