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女友出軌還是洗錢?探索nd4.eth地址背后的故事_ETH:Arkham

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作者:Haotian,加密資深安全從業者 來源:推特,@tmel0211

神秘的nd4.eth地址可謂是鏈上行為藝術的先驅。

在7月26日焚毀了2500個ETH之后,又于8月10日焚毀了1BAYC、1MAYC和1BAKC,總價值近500萬美元。

這種驚人的燒錢藝術不僅引發了一場全鏈乞討秀,在短短2天內,近300個鏈上地址向該地址乞討。還有十多名騙子冒充nd4.eth ID,通過推特空投抽獎、鏈上發幣注入流動性等手法欺騙用戶參與。

那么,除此之外,nd4.eth還有哪些相關地址?涉及多少資產可能會被燒毀?以及nd4.eth的幕后身份?它真的只是網上傳聞的被女朋友背叛這么簡單嗎?

Arkham:第一次空投快照領取入口將于7月17日3:00關閉:金色財經報道,加密數據公司Arkham在社交媒體上稱,第一次Arkham空投快照的領取入口將于UTC時間7月16日19:00 (北京時間7月17日3:00)關閉。有能力領取的玩家請在此之前領取,作為首次空投的一部分。只相信來自Arkham Intel并且只能在Arkham平臺上申請。

金色財經此前報道,Arkham稱,向早期用戶發放空投獎勵,空投已于7月8日快照,將于7月18日開放申領。屆時用戶可以通過Arkham平臺邀請儀表板輸入以太坊地址申領空投。女巫攻擊者和其他試圖操縱系統的賬戶已被標記,將不再有資格申領。[2023/7/16 10:58:13]

首先,通過鏈上篩查初步發現了一些與nd4.eth高度相關的地址(有大額轉賬來往)。這些地址極有可能由同一人控制,包括:endit.eth、enditall.eth、noth.eth、blackholefaller.eth、ndnow.eth。

家居裝修巨頭Lowe’s推出Mfers Meme NFT主題旗幟:金色財經報道,家居裝修巨頭Lowe's上線了Mfers Meme NFT主題的旗幟,上面印有來自mfers的角色,mfers是一個流行的NFT項目,由Stephen Thompson和Matthew Varnell推出,該項目允許任何人使用mfer的NFT角色來創造任何類型的商業商品。

Lowe's上線的產品名為Evergreen Siezenals,描繪了兩個NFT人物在海灘上喝著熱帶飲料,圖像上方印有cc0 Summer 2023字樣。該旗幟在網站說明中被稱為seizen #1/edition #1 ,零售價為39.98美元。[2023/6/24 21:57:23]

其次,上述地址的資產余額目前共計約370萬美元。主要來源于nd4.eth在GMX、GNS、gTrade、ApeStake等平臺的質押資產。此外,NFT余額包括1個CryptoPunk #5237、1個MAYC #3573、1個BAYC #71、1個BAYC #289,價值約25萬美元。因此,燒錢藝術大師nd4.eth截至目前仍有約395萬美元待被燒毀(不完全統計)。

FTX.US前總裁:ETF的關鍵問題是BTC的受監管市場和重大規模的定義是什么:金色財經報道,FTX.US前總裁Brett Harrison在社交媒體上對外匯ETF的操作和監管與最近的現貨BTC ETF提案進行了比較。Harrison稱,有許多ETF追蹤外國貨幣的價格。這些ETF的結構通常是直接持有相關外匯的信托。其中一個例子是FXY,與BTC一樣,大多數即期外匯交易不受監管,尤其是在美國,市場監管權既不屬于SEC也不屬于CFTC的管轄范圍。雖然CFTC不監管外匯,但它對資產具有某些反欺詐權力,類似于它對現貨商品的權力,這些權力在2010年在當時的主席Gensler的領導下得到加強,以解決他所謂的最大的領域CFTC監管的零售欺詐。在SEC多次拒絕現貨BTC ETF提議中,主要理由是缺乏與標的資產或參考資產相關的具有顯著規模的受監管市場的監督共享協議。

許多人指出,貝萊德最近的現貨BTC ETF申請明確提到了與納斯達克就與現有現貨加密貨幣交易所運營商的監控共享協議進行合作的計劃。一個關鍵問題是BTC的受監管市場和重大規模的定義是什么,特別是當與外匯相似時,現貨商品交易通常不受SEC或CFTC監管。[2023/6/20 21:48:31]

關于nd4.eth轉入的0x0xdEAD000000000000000042069420694206942069是否涉及黑洞問題,目前存在較大爭議。該地址由DEAD +0000000000000000+42069的四組循環構成,具有濃厚的黑客文化內涵。公平地說,它并非真正的黑洞,而是一個目前科技算力幾乎無法計算出公私鑰匹配的地址。因此,一些項目方或個人將其作為銷毀地址使用,例如SHIB。針對這個問題,無法簡單地否定,理論上有可能被算出,但除非進行了計算或能夠證明該地址已被計算出,否則與證明中本聰私鑰的存在類似。

Circle宣布開設開發者社區官方推特賬戶:金色財經報道,美元穩定幣USDC發行方Circle在社交媒體宣布已在推特開設其開發者社區官方賬戶,繼續通過社區、教育和工具為開發人員提供支持。[2023/4/23 14:20:51]

關于nd4.eth幕后身份,存在一些猜測:

1. 女朋友出軌說:目前主流觀點支持這種說法,但仔細觀察會發現一些細節。例如,end it、end it all、nothing、blackhole等域名暗示著虛無、空洞和終結狀態。此外,一年前他還發布過名為Blackhole2的NFT,這似乎不像是近期女朋友出軌的沖動之舉,更像是經過長時間策劃和預謀的"行為藝術"。

2. 分析鏈上地址的互動痕跡,發現nd4.eth的上游地址enditall.eth于2023年1月18日收到一筆標記為Union chain的2285 ETH的大額轉賬。關于這個地址的情況有幾種可能性:

   - 可能是HitBTC的一個OTC理財業務,該地址主要來自老牌交易所HitBTC的熱錢包,入金額多為100ETH以上的整數大額,且會頻繁向Payout合約等其他地址分配小額資金,看起來像是一種理財行為但又不完全符合。

   - 類似于Changenow的免KYC OTC服務承兌商,這是一種中心化的資產兌換平臺,用戶可以使用法定貨幣等OTC購買資產,然后平臺根據用戶需求匯聚資產到熱錢包,并向用戶配送小額資產,這種可能性較高。

   - 也可能是一個鏈上的"水房"洗錢組織,大額進賬,小額零散出去,與洗錢操作類似。此外,該地址的網站看起來充滿了資金盤的感覺,提供專家級投資服務,幫助用戶進行加密貨幣交易,其BTC地址已接收了超過5萬枚BTC。可能性之一是背后是一個洗錢組織。

根據以上邏輯思考,情況可能更加復雜。因為nd4.eth是一個資產來源神秘的大佬,其大部分資產來自自己的交易所充幣,最大的資產關聯是Union chain,可能存在微妙關系。

然而,即使以上猜想成立,我們仍然無法直接確鑿地證明其進行鏈上大額銷毀的原因。我們只能進一步進行猜測,例如:可能是某個OTC承兌商的服務,或者洗錢團伙內部出現分歧,又或者是一場堪比巴菲特午餐級別的鏈上營銷活動,甚至可能是在應對司法監管的最后垂死抵抗……等等,各種可能性不勝枚舉。

至于劇本的破案,我并不擅長,只能為大家增添一些歡笑。畢竟,相信有錢就能隨意任性,尤其是對那些突如其來的巨額財富,更能讓人想象其不拘一格的用途。

總之,以上所述故事純屬虛構,如果您認為其中都是無稽之談,也沒有關系。不過,通過這樣的鏈上數據分析,至少可以提升一些數據分析的技巧。

需要注意的是,目前在推特上出現大量冒充nd4.eth ID的情況,以及在瀏覽器上看到疑似nd4.eth向其他地址轉移大量ERC20山寨代幣并添加流動性的合約,這些都是釣魚和詐騙行為,務必保持警惕。

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