吳說區塊鏈獲悉,中國媒體廣泛報道的伊朗交易所bitisis已經跑路,多個消息源指出其背后實控人是中國詐騙分子,掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再卷款跑路。目前各地已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址,其中有平臺已緊急將相關地址凍結。
中國人民銀行數字貨幣研究所設立數字金融技術檢測中心:7月18日消息,2021豐臺區“兩區”建設重點項目簽約儀式昨日在麗澤金融商務區舉行,中國人民銀行數字貨幣研究所與麗澤金融商務區管委會簽約,雙方將共同在麗澤設立數字金融技術檢測中心,多角度檢驗數字人民幣應用場景建設、識別系統技術安全,推進數字人民幣創新科技成果在豐臺落地轉化。豐臺區相關負責人介紹說,豐臺區將進一步推進數字金融科技示范園建設,打造數字貨幣技術和應用生態圈。今年8月,豐臺區政府將聯手北京市金融監管局、中國人民銀行數字貨幣研究所、中央財經大學舉辦首屆2021年中國(北京)數字金融論壇。作為數字金融創新示范區的麗澤,將在未來形成具有全球影響力的數字金融產業體系。[2021/7/18 1:00:40]
bitisis本質是一個資金盤,利用信息差吸引所謂的“搬磚黨”進入套利,之后卷款逃離。其手段是讓用戶用BTC換成平臺自發的IRRT,再以所謂高溢價換成USDT,但是中間自然設置了很多門檻與繁瑣的提現手續,以及類似CX的拉下線模式。
老貓回懟陳偉星:40億美金全是中國人的錢,打民族主義牌的,都不是好人:6月6日,陳偉星在其朋友圈抨擊EOS為“BM騙局”,BM私吞40億美金后,老貓在其微信朋友圈回應稱:“EOS本來就公開說明不賣給中國人,手里持有的都是自己想辦法買的,現在倒好,40億美金全是中國人的錢,打民族主義牌的,都不是好人,實際上用群體挾持來實現自己的目的。石墨烯是BTS的概念,操作系統是一個很中性的詞,超級節點、鏈的爸爸是我發明的詞語,似乎這些和EOS無關,打車鏈你為啥叫鏈?不叫打車應用?”。[2018/6/7]
其高明的營銷手段主要有兩點:第一,結合地緣的熱點時事,通過各類媒體散發該交易所存在大量溢價,吸引搬磚客,因其“新聞性”欺騙了了大量主流媒體;第二,在知乎、貼吧、豆瓣等平臺與百度SEO進行軟文宣傳,使得搜索出的信息全為虛假信息與軟文。
中國人民大學今日啟動大數據區塊鏈與監管科技實驗室:今日,中國人民大學啟動大數據區塊鏈與監管科技實驗室,幫助政府加強風險管控。人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任、法學院副院長楊東出席會議,發表看法認為:政府監管最大的癥結是分不清誰在做好事、誰在做壞事,很多時候一刀切,或是任由其野蠻生長。區塊鏈在發揮科技監管方面是個比大數據更有用的工具,技術創新者為讓政府知道自己做的是好東西,就應該擁抱監管,進行行業自律。區塊鏈作為新技術風險巨大,新的標準和新的科技用于新的產品當中,對于傳統的規則和法律會造成挑戰,國家法律沒有及時的監管,所以更需要我們要盡快確立標準。[2018/3/15]
目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、云南個舊等地已紛紛立案。
值得慶幸的是,受害者及時聯系了某主流交易所相關工作人員,在其協助之下分析其鏈上地址,發現確有某個地址轉移到該交易所,因此及時進行了凍結。
該詐騙團伙基本可以確定是中國人,因為只在中文媒體和社區做推廣,并且也被網友揭出其早期使用的是阿里云服務器。
但老實說,類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率并不大,也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差,如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現,會使得追查難度變得很大。
(很明顯,提問者和第二個回復者,都是水軍)
需要注意的是,該團伙還有多個其他詐騙網站,例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com,搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣,投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。
歸根結底,首先,對于任何宣傳散戶可以輕松搬磚套利的平臺,基本可以認定為詐騙,切勿輕信;其次,一旦發生損失,一定馬上聯系、安全公司與主流交易所相關人員,有一定概率可以及時凍結其地址,避免造成損失。
Tags:數字金融區塊鏈數字貨幣EOS數字金融雙學士學位區塊鏈專業畢業后到底做什么數字貨幣被騙了幾十萬怎么找回EOS LYNX
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1900/1/1 0:00:00全國科學技術名詞審定委員會在2017年中國國際大數據產業博覽會上首次審定發布了“大數據十大新名詞”,“主權區塊鏈”入選其中,被正式認定為科技名詞.
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