印度：反對黨高級成員要求調查涉及金額高達 7.23 億美元的「超級比特幣騙局」_COIN:OIN

據印度媒體7月5日報道，印度反對黨——印度國民大會黨的一名官員要求對「超級比特幣騙局」展開調查。據推測，這一騙局涉及的是大多數印度人民黨的領導人。

印度國民大會黨高級成員ShaktisinhGohil聲稱，人民黨官員參與了一項「多層次」的洗錢活動，他聲稱，古吉拉特邦的刑事調查部門估計此活動涉及金額約7.23億美元。

據印度媒體報道稱，印度國民大會黨已要求最高法院對此事進行正式調查。

Gohil說，人民黨成員使用比特幣進行洗錢和勒索。根據Gohil的說法，這一騙局在今年4月曝光，當時印度商人和建筑商SaileshBhatt向古吉拉特邦的阿瑪里地區提起訴訟，聲稱他們敲詐了但是價值大約200萬美元的比特幣，并要求支付約46萬美元的現金。

印度加密稅將于4月1日生效，不同加密貨幣間不能相互抵消損益:金色財經消息，印度政府表示，其即將出臺的虛擬數字資產稅法將不允許用一種加密貨幣的收益來抵消另一種加密貨幣的損失，此舉可能對該國的加密貨幣應用產生不利影響。印度政府計劃對每枚代幣產生的利潤征收30%的稅，而不是讓投資者用這些利潤來抵消另一個代幣產生的損失。印度的加密稅法將于4月1日生效。（forkast）[2022/3/22 14:11:01]

Bhatt稱，人民黨官員和前立法議會成員曾向他施壓，要求他支付贖金。CID隨后發起了調查，幾名官員被逮捕，其中包括阿梅里地區的警察局長JagdishPatel。

印度商品及服務稅情報總局調查加密平臺，發現7億盧比的逃稅:1月1日消息，消息人士稱，在加密貨幣服務提供商WazirX大規模逃稅后，商品及服務稅情報總局DGGI對六家加密交易所調查發現大規模的商品和服務稅 (GST)逃稅行為。據消息人士透露，在孟買CGST和DGGI打擊加密貨幣交易期間，發現了價值約7億盧比的逃稅行為。據悉，目前，DGGI正在調查M/s Bitcipher Labs LLP的Coinswitch Kuber、M/s Neblio Technologies PVT.LTD.的CoinDCX、M/SI Block Technologies Pvt.LTD.的BuyUCoin和M/s Unocoin Technologies Pvt.LTD.的Unocoin。（economictimes）[2022/1/1 8:19:12]

自那以后，Kotadiya就潛逃了，彼時，CID已經宣布Kotadiya為罪犯。CID聲稱，即使發布了逮捕令，仍然沒有追蹤到Kotadiya。Gohil表示，如果抓到Kotadiya，他將揭露一些確鑿的證據，揭露人民黨在該州的最高領導人。

印度加密交易所BuyUCoin否認其33萬用戶數據信息被泄漏到暗網:1月22日消息，獨立網絡安全研究員Rajshekhar Rajaharia稱，1月20日，一個名為ShinyHunters的黑客組織將印度加密貨幣交易所BuyUCoin的33萬用戶的財務信息泄露到了暗網。信息包括銀行帳戶詳細信息（帳戶類型，銀行IFSC代碼），電子郵件地址，KYC文檔，PAN號碼和電話號碼，這些數據可通過BuyUCoin數據庫漏洞訪問。BuyUCoin否認了該消息，并表示沒有客戶受到影響。（moneycontrol）[2021/1/22 16:46:31]

Gohil指責莫迪政府對所謂的騙局視而不見。古吉拉特邦的國會議員和卡納塔克邦的候選人在選舉期間任然參與競選。莫迪政府不費心去調查這個「超級比特幣騙局」。

古吉拉特邦的國大黨委員會在最近的一條推文中表示，政府拒絕調查此案，以「保護自己」。

莫迪政府沒有調查這個超級比特幣騙局。他們以為不調查這個事就能保護自己了嗎？為什么他們要讓印度人民對這樣一個巨大的騙局一無所知？！

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原文作者：HelenPartz鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

來源鏈接：cointelegraph.com

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