華爾街日報記者臥底電報群，揭露莊家拉高出貨操控加密貨幣全貌_加密貨幣:OIN

華爾街日報記者用了幾個月時間，臥底電報群，發掘出60多個涉嫌推動拉高出貨做局加密貨幣操縱行為的群組。華爾街日報記者發現，這樣最古老的市場操縱方式最少創造出8億多美元的交易活動，讓被蒙騙的投資人出現數以億計的損失。

該報紙的記者經過臥底，揭露出莊家拉高出貨操控加密貨幣的詳細面貌，觸目驚心。鏈聞專門選擇并翻譯了該報紙剛剛發布的調查報道，讓中國的讀者一睹其貌。

請記著：經過全球最權威的財經報紙這一輪臥底揭黑，監管機構還會坐視不管？

作者：ShaneShifflett和PaulVigna編譯：任澤

《華爾街日報》最近完成的一項研究顯示，數十個交易群組在幾家最大的加密資產交易所操縱加密貨幣價格，在過去六個月內，至少創造了高達8.25億美元的交易活動，而那些站錯隊的倒霉蛋在這個過程中的損失也數以億計。

《華爾街日報》考察了今年1月至7月底期間的交易數據和交易員之間的在線交流內容，總共發現了涉及121種不同數字貨幣的175次「拉高后出貨」計劃。這種操縱市場的方式具體體現在，某類加密貨幣價格突然上漲，然后在幾分鐘后又猛然大幅下挫。而操縱的方法也非常簡單：交易員們加入拉高價格的群組，引發數以百萬計的交易活動，刺激價格大漲，隨后快速下挫。

華爾街日報：86%的Tether股份由4人持有:金色財經報道，根據《華爾街日報》看到的調查文件，截至 2018 年Tether 86% 的股份由四名男子擁有。紐約總檢察長和商品期貨交易委員會2021 年調查 Tether 的文件揭示了世界上最大穩定幣的秘密發行人及不為人知的所有權結構。Tether 的 USDT 穩定幣是加密世界基礎設施的關鍵部分，它簡化了該行業的資金流動。

Tether 由前整形外科醫生 Giancarlo Devasini 和前兒童演員 Brock Pierce 領導的不同公司創立。根據華爾街日報看到的文件，Devasini曾幫助開發加密貨幣交易所 Bitfinex，現在是其首席財務官，他在 2018 年擁有 Tether 約 43% 的股份。文件顯示，Bitfinex 和 Tether 的另外兩名高管，即首席執行官Jean-Louis van Der Velde和首席法律顧問Stuart Hoegner，在 2018 年各自持有 Tether 約 15% 的股份。截至 2018 年，第四大股票持有者是一位擁有英國和泰國國籍的商人，在英國被稱為 Christopher Harborne，在泰國被稱為 Chakrit Sakunkrit，他持有了 Tether 約 13% 的股份。這四人通過自己的持股和另一家相關公司共同擁有 Tether 約 86% 的股份。[2023/2/3 11:44:33]

價格直上云霄，《華爾街日報》考察的50次價格上漲最猛的情況中，近一半最終出現貶值；圖中顯示了貨幣相對于預告交易價格的表現，紅線表示貶值綠線為升值；來源：《華爾街日報》對CoinMarketCap.com交易數據的分析

觀點：比特幣與華爾街“不需要”彼此，但它們相處可能會更好:金色財經報道，據研究分析師發文稱，華爾街不需要比特幣，因為沒有比特幣它會繼續賺錢。在華爾街公司不接觸比特幣的情況下，咨詢和交易費用仍將帶來持續的收益。

其次，比特幣不需要華爾街，因為它會在沒有第三方的情況下繼續存在。比特幣將繼續為生活在獨裁統治或兩位數通貨膨脹下的人們提供選擇。

但實際上，雖然他們不需要彼此，但他們不會完全傷害對方。華爾街全面接受比特幣意味著華爾街可以獲得更多收入，從而獲得更多資金；這種擁抱也可能意味著通過提高比特幣價格為比特幣持有者帶來更多的回報。（CoinDesk）[2022/9/12 13:23:23]

「拉高后出貨」的伎倆是最古老的市場欺詐手段之一：交易員拉高某項資產的價格，然后拋售以獲利，投資者遭到愚弄，股票砸在手里。美國證券交易委員會SEC經常針對利用公開交易股票實施拉高拋售策略的行為發起民事訴訟。

不過，操縱虛擬貨幣價格的手法盡管一模一樣，但這個市場監管更為模糊，監管機構尚未有所行動。

倫敦律所RPC的加密貨幣律師本·耶茨BenYates說：「加密貨幣交易所是不受監管的市場，因此有的市場操縱行為在紐約證交所被禁，然而在加密貨幣交易所卻能暢行無阻。」

華爾街銀行目前正紛紛呼吁美國政府暫緩推出數字美元:6月2日消息，華爾街銀行目前正紛紛呼吁美國政府暫緩推出數字美元，并堅稱這一由美聯儲支持的數字貨幣可能會從銀行系統中抽離數千億美元。

代表美國大型銀行的行業組織美國銀行家協會（American Bankers Association）和銀行政策研究所（bank Policy Institute）日前表示，央行數字貨幣將成為私人銀行存款的直接競爭對手，并降低企業和家庭獲得信貸的可能性。美國銀行家協會稱：我們已經評估了發行央行數字貨幣的可能影響，很明顯，央行數字貨幣所宣稱的好處是不確定的，也不太可能實現，而成本卻是真實而尖銳的。基于這一分析，我們認為目前美國推行央行數字貨幣的理由并不充分。

今年3月，白宮在一份有關加密貨幣政策的行政令中曾表示，其正把研究和可能開發美國數字美元放在“最緊迫”的位置。[2022/6/2 3:57:52]

瘋狂的一幕：CloakCoin如何被拉高拋售

以前的不法股票經紀人那種電話交易所如今有了在線版，即數字貨幣交易員聚集的聊天群組。

《華爾街日報》分析的幾十個聊天群組中，規模最大的名為「BigPumpSignal」，其在消息應用Telegram上有超過7.4萬關注者。這個聊天群組的成果也最豐碩：自去年12月底在Telegram開設以來，這個群組發起了26次拉高價格的行動，交易額達到2.22億美元。

聲音 | “華爾街之狼”：比特幣不是騙局:據bitcoinexchangeguide消息，“華爾街之狼”Jordan Belfort近日在CNBC談論了加密貨幣。他認為比特幣是最重要的加密貨幣，不是騙局。然而，比特幣周圍有幾種是詐騙。對他而言，加密市場并不是那么透明，其他代幣也可能會發生一些騙局。在被問及美國證券交易委員（SEC）是否會進入市場以控制該空間，并減少加密行業中發生的詐騙行為時，Belfort表示SEC永遠不會介入。Belfort認為用比特幣洗錢比用傳統銀行系統洗錢更容易。但用比特幣洗錢也存在一些困難，因為將資金轉換回其他法定貨幣可能更難。最后，Belfort表示Tether將是未來市場再次下滑的原因之一。[2018/8/29]

這樣的群組還有很多，可能增加了規模數百萬乃至上億美元的交易活動。這些都是私密群組，只對受邀請成員開放，通常由一個匿名主持人管理。

前一段時間首次代幣發行ICO交易大熱，上述伎倆也隨之遍地開花。初創公司在ICO交易中發行數字代幣為項目融資。研究網站CoinDesk的數據顯示，過去18個月，ICO交易籌資規模總計約200億美元，2014年至2016年累計為3億美元。

「BigPumpSignal」群組的策略直截了當：宣布拉高價格的日期、時間和交易所；到了設定的時間就宣布要拉高價格的數字貨幣，讓交易員們營造狂熱買入的氛圍；然后迅速拋售。整個過程只要短短幾分鐘，成功的交易員對自己的獲利洋洋得意。

華爾街證券研究公司：預計BTC將在明年年底觸及3.6萬美元/枚:華爾街證券研究公司Fundstrat：預計BTC將在明年年底觸及3.6萬美元/枚。[2018/5/10]

7月初的一天，BigPumpSignal下令眾多群組成員于美東時間下午3點整在幣安開始買入一種名為「CloakCoin」的代幣。

Telegram聊天群組的匿名主持人敦促大家：「@所有人千萬要趕上這波浪潮！」

CloakCoin拉高行動實時狀況：BigPumpSignal在Telegram上發出消息讓群組成員買入，加密貨幣交易所幣安上的CloakCoin價格隨即飆升。在CloakCoin價格被拉高期間，幣安上的10種交易最頻繁的數字貨幣價格幾乎沒有變化。

同一時間，幣安10種交易最頻繁的數字貨幣價格走勢

買入狂潮即刻到來：幣安上的CloakCoin價格飆升50%，至5.77美元，兩分鐘后便急轉直下，下跌近1美元。總計有6700筆交易被執行，價值170萬美元，而之前的一個小時里幾乎沒有任何交易。

Telegram上被發現數十個積極進行拉高做法的群組

類似的交易在上世紀30年代被列為非法，當時交易員群體互相買賣股票以推高價格，然后脫手給公眾。

然而在互聯網熱潮時代，拉高并拋售的做法激增，「華爾街之狼」喬丹·貝爾福特JordanBelfort創建的StrattonOakmont等經紀公司在其中推波助瀾。1999年，貝爾福特就證券欺詐等罪名認罪，其實施的拉高并拋售做法影響了34家公司，導致投資者損失逾2億美元。

參與操縱加密貨幣價格的群組數量無法確知，但《華爾街日報》發現了63個積極推動不同拉高做法的群組。這些群組的名稱毫不掩飾，諸如OrionPump、MEGAPump和ASignals。大多數都在Telegram和Discord上運作，6月底時群組成員總共有23.6萬。

與其他活躍的群組一樣，BigPumpSignal的運作十分神秘：主持者隱匿了身份，一個相關網站的所有者身份也成謎；記者試圖聯絡主持者但未能成功。

《華爾街日報》發現的許多群組都收取50至250美元不等的月費，或要求成員宣傳其服務才能獲得交易信息。其中一個群組CosmicTrading以培訓為賣點，還發布其他群組的拉高信號并收取費用。

該群組在Discord上的管理員在一封私信中說，CosmicTrading「是一家發布公司，強烈反對拉高并拋售行為」。

被坑者還被譏笑：「兄弟你手太慢」

由于交易所不公布投資者的過往歷史，參與拉高行動者獲利多少也不得而知。但運營者擁有先發制人的優勢，可以選擇代幣、在低點買入，然后在他們決定的任何高點賣出。

加密貨幣分析公司CipherTrace首席執行官戴夫·杰文斯DaveJevans說，對交易員來說這如同賭博，而他們沉溺于此。所有交易員都跟風買入，希望在拋售前脫手獲利，這有點像加密貨幣版的懦夫博弈：在價格觸頂之前，他們等待的時間越長，賺到的錢就越多，但風險也就越大，有可能在無可避免的崩潰中全盤皆輸。

這種做法「刺激可憐的追隨者不斷買入，直至達到目標價，但很多時候目標價根本就不會實現，」1月份曾參與BigPump行動的泰勒·考德爾TaylorCaudle說，「我在大約30秒內損失了5000美元。」他之前曾經追隨該群組的其他行動。

27歲的考德爾說，針對DigixDAO發出買入訂單不到一分鐘，這種加密貨幣的價格就直線下跌，再也沒能恢復。一家初創公司發行了這種貨幣，號稱以黃金支持，從去年11月開始在幣安平臺上交易。

考德爾透支了一張信用卡的最大限額以參與那次活動。

他在一封電子郵件中說自己極其憤怒，在Discord上公開了他發現的情況，結果當然是毫無作用，只遭到嘲笑，諸如「兄弟你手太慢」或是「這種話太遜了」。

幣安常常成為拉高拋售策略選中的平臺。據研究網站CoinMarketCap.com，幣安目前是交易量最大的在線交易所。在幣安上市交易的貨幣數量達數百種，其中很多規模很小，拉高組織可以買入并控制價格。

幣安代表未回復置評要求。

賺錢者很開心：「我熱切盼著下一次」

過去六個月BigPumpSignal的目標貨幣都是拉高群組的典型目標：交易活動剛好中心吸引較大的興趣，引來新的交易員，價格又足夠低廉，因此人們可以買入大量股份，足以產生很大的影響。

該群組最成功的行動包括Pesetacoin、Stealth和Agrello等貨幣，在宣布行動之前這些貨幣的價格在6美分至31美分之間。

BigPumpSignal最成功的幾次行動，以上三種價格較低的貨幣較宣布其為拉高目標之前，上漲了70%以上。！代表宣布目標的時間

對于BigPumpSignal來說，CloakCoin的行動效果屬于中等。這種貨幣只在八個交易所交易，今年7月在CoinMarketCap的排名為225位，CoinMarketCap跟蹤1600種數字貨幣的市場活動。

《華爾街日報》發現，在7月的行動中，交易量最大的時段是開始的一分鐘內。分析顯示，交易額最大的一筆為1.1萬美元，就在主持者發出指令致使價格急劇上漲的瞬間之后。

CloakCoin的市場營銷經理哈里·西迪羅坡洛斯HarrySidiropoulos說：「我們當然十分意外。我們無法斷定這種情況為何發生，但絕對不是我們干的。」

與此同時，交易員則對拉高CloakCoin的行動十分滿意。一個名為Althanasia的用戶在Discord上寫道：「好一場拉高行動。」另一位用戶Berdo說：「這真是令人驚異。」

一個名為SexyHomer的用戶說，他在CloakCoin的拉高行動中賺了1400美元，還說自己這次沒有大舉動作。他寫道：「我熱切盼著下一次，我會大干一場。」

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