追跡遭扣押比特幣流向，你也可以是下一個 Tim Draper_加密貨幣:加密貨幣最新消息

或許你會好奇，黑市或是非法活動所使用的比特幣都到了哪去，以下整理了過去幾項案例，試圖找到這個答案。

雪梨科技大學(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究結果顯示，有四分之一的比特幣用戶與二分之一的比特幣交易與非法活動有關。每年大約有720億美金規模的非法活動有比特幣涉入，這大概是整個美國與歐洲的非法藥物市場規模。研究結果乍聽之下十分驚人，但根據數據統計，約有2,850萬個比特幣錢包內含超過0.001BTC，用戶一般來說會擁有多個錢包，某些錢包也沒有交易活動，實際與非法行為有關的用戶可能沒有那么多。

非法活動所使用的加密貨幣，處理過程較法定貨幣復雜，歐洲刑警組織執行主任RobWainwright表示：「犯罪活動獲利被轉換成比特幣之后，將分散成較小份額，并交給看似與犯罪份子不相關、作為洗錢白手套人們的手里。這些人們將比特幣轉成現金之后，再交還給犯罪分子。」

L2網絡協議Milkomeda已完成主網C1最新橋接合約V5部署:5月20日消息，Layer 2網絡協議Milkomeda在社交媒體宣布已完成主網C1最新橋接合約V5的部署，據悉目前橋接驗證者已經開始更新自己的橋接軟件。

部署V5橋接合約是Milkomeda主網C1過渡到V2版本的關鍵步驟之一，V2版本將包括封裝智能合約、流動性質押、救助金庫聚合器、新版驗證者軟件等功能，還將推出多個dApp。

去年10月，Milkomeda完成310萬美元融資，Archetype領投，Algorand基金會、Circle Ventures和Coinbase Ventures等參投。[2023/5/20 15:15:11]

透過過去幾宗重大案件，可以看出非法活動相關比特幣的流向：

Uniswap V3部署至Kava EVM網絡的提案已通過熱度檢查投票:金色財經報道，Snapshot頁面顯示，關于“將Uniswap v3部署到Kava EVM網絡”提案以100%的支持率通過熱度檢查投票。此外，Uniswap治理頁面顯示，在Avalanche部署Uniswap V3的提案已開啟鏈上投票，該投票將于3月17日結束，目前支持率為99.99%。[2023/3/13 13:00:08]

暗網絲路案例

黑市網站絲路最為惡名昭彰的便是其非法藥物的交易，2013年在FBI逮補其創辦人之后，扣押了超過17萬個比特幣，占當時流通量的1.5%。根據當時執法人員的說法，絲路2.0(Silkroad2.0)以及九頭蛇(Hydra)網路非法商店約有15萬名使用者，每個月透過比特幣購買數百萬歐元的非法藥物。

Nansen：2022年以太坊上有286萬地址參與NFT鑄造或交易:12月30日消息，據Nansen數據顯示，在2022年有286萬個以太坊地址參與NFT鑄造與交易活動，排名第一；有248萬個Polygon地址參與NFT鑄造與交易活動，排名第二；Solana網絡以172萬地址排名第三，其次為BNB Chain（137萬）、Avalanche（15.2萬）和Arbitrum（11.6萬）。[2022/12/30 22:16:23]

保加利亞案例

這是一次著名的執法行動，保加利亞與東南歐執法中心(SELEC)共同破獲一起大型組織犯罪。這個組織透過賄賂歐洲多國海關人員，將病植入各國海關電腦系統，用來逃避貨物查緝以及避稅。此組織選擇當時不易追查的比特幣作為資金儲存方式，執法單位共查扣了213,519個比特幣。

英國數字銀行Revolut與加密支付應用Elrond達成合作:金色財經報道，英國數字銀行 Revolut 與加密支付應用Elrond達成合作，Elrond的數字Token EGLD將能在這款金融科技應用上進行交易。數據顯示，Revolut公司估值已達到330億美元，當前在全球范圍內客戶群規模超過2000萬，旨在幫助歐盟和英國用戶購買、持有和出售加密貨幣來增加金融包容性。（prnewswire）[2022/8/27 12:52:13]

遭查扣比特幣拍賣會

美國、德國、保加利亞與英國執法單位查扣的比特幣漸多，各國當局也設法處理這些查扣的代幣。美國是第一個采取拍賣處理的國家，2013年拍賣了絲路案件中144,336個比特幣，收入僅約4800萬美元，現在看來這似乎不是筆好買賣。

隨后在2014與2015年皆舉辦了絲路的比特幣拍賣會，絲路創始人Ulbricht曾質疑此舉的合法性，但隨著放棄相關指控，美國政府已能夠取得拍賣結果款項。2014年拍賣會最大的收益者，大概就是現在你所熟知的投資大亨TimDraper，購買了將近3萬個絲路被扣押的比特幣。

美國法警部門(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)為各州所查獲的不法比特幣舉行過數次拍賣會，最近一次于2018年1月進行，總數3,813個比特幣，共分為三次拍賣2500個、500個、813個。以當時比特幣約11,500美元的價值，可為政府帶來約4,400萬美元的收益。

至于保加利亞的21萬個比特幣，根據英國媒體DailyMail去年12月報導，其價值足以支付該國五分之一的國債。即使現在幣價下跌，以9,000美元做計算的話，仍有18.9億美元價值。不過，根據報導，保加利亞特別檢察官辦公室主任IvanGeshev在去年12月否認了該辦公室或者內政部，扣押了比特幣的說法。目前真相仍未明朗。

拍賣加密貨幣的未來

因為加密貨幣在國際間的高度移動性，各國法治機構的監管合作需求也提高。一旦破獲非法使用加密貨幣，扣押與拍賣對于犯罪行為的嚇阻可能具有效用，同時也是國家的收入來源。

在未來，各國間如何建立統一的拍賣程序將成為思考問題，此舉能確保加密貨幣資產再分配的公正與透明，KYC的限制也可保證參與者資格與非法活動相關，避免拍賣無效。

或許你也有機會成為下一個TimDraper。

來源鏈接：blockcast.it

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