驚天盜竊案！涉及比特大陸、幣安、Bittrex、MANA！_NDO:DOE幣

比特大陸于11月7日在西雅圖提起訴訟，控告黑客非法侵入其幣安賬戶，對其造成了至少550萬美元的損失。但該案非常可能使比特大陸有權要求獲得黑客在Bittrex和Binance的賬戶信息，這最終可能泄露黑客的身份。

來源：Web3點0時代的投資

代表比特大陸的加州PerkinsCoieLLP律師事務所于2018年11月7日向西雅圖華盛頓西區法院提起訴訟，控告黑客JohnDoe非法侵入比特大陸的幣安賬戶，通過一系列非法交易將收益轉回黑客的Bittrex賬戶，對比特大陸造成了至少550萬美元的損失。我們注意到PerkinsCoieLLP律所就是今年7月在美國眾議院加密貨幣聽證會的那家律所，并且該所在會上提出了非常有創意的token三階段監管框架建議。

某交易員7月11日從Binance提取397萬枚MATIC:金色財經報道，據Lookonchain數據顯示，交易員@degentradingLSD 20分鐘前從幣安提取701,806枚LDO(170萬美元)。他于7月11日從Binance提取了397萬枚MATIC(290萬美元)，并于今天存入Binance，在3天內賺取了39.7萬美元。他還在7月11日以0.065美元的價格買入了3000萬美元的DOGE。[2023/7/15 10:56:21]

PerkinsCoie在向華盛頓西區法院遞交的訴訟文件里顯示，比特大陸認為該院對該案有管轄權，我們認為這很可能是因為Bittrex的注冊地就在西雅圖，因此根據28U.S.Code§1391關于管轄權的法律規定，比特大陸認為華盛頓西區法院可以受理該案。而根據28U.S.Code§1332的規定，對于任何金額高于75000美元的案件，哪怕被告分散在幾個州，有管轄權的法院都有權受理該案。

日本九州鐵路公司將在Astar上發行NFT:5月12日消息，波卡平行鏈Astar Network宣布日本最大的鐵路網絡之一九州鐵路公司（JR）將與PRO合作，在Astar Network上發行NFT。JR九州NFT項目將于2023年7月啟動，旨在利用區塊鏈技術為游客提供紀念品以及訪問、乘坐和使用其系統的證明。[2023/5/12 15:00:07]

訴訟文件清晰描述了這名叫JohnDoe的不明身份被告盜竊比特大陸資產并獲利的全過程：

1、2018年4月22日，JohnDoe非法侵入比特大陸在幣安的錢包地址；

2、然后，JohnDoe使用比特大陸錢包中的部分比特幣以遠高于市場價的價格在幣安購買Decentraland的代幣MANA,并且用另一部分比特幣在幣安換成以太幣，然后用以太幣購買MANA;

Paxos發布關于Silvergate Bank的聲明：平臺已內置銀行冗余:金色財經報道，美元穩定幣BUSD發行方Paxos在社交媒體發布關于Silvergate Bank的聲明，其中表示Paxos幾乎沒有接觸過Silvergate Bank。上周已停止了SEN連接和電匯到 Paxos的Silvergate賬戶，并繼續處理外出提款。作為一家受監管的機構，Paxos 一直專注于保護客戶的資金，平臺內置了銀行冗余（banking redundancy）。[2023/3/9 12:51:07]

3、接著，JohnDoe使用自己在幣安的錢包賣出自己擁有的MANA代幣；

4、JohnDoe再以遠低于市場價的價格在幣安下達買入MANA的指令；

CME比特幣期貨12月合約收報16735美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2022年12月合約今日收報16735美元。2023年1月、2月及2022年3月合約分別收報16575美元、16520美元和16490美元。[2022/12/24 22:04:14]

5、JohnDoe操縱比特大陸錢包，以遠低于市場價的價格向JohnDoe自己的錢包賣出MANA;

6、4月22日以后，JohnDoe再用上述非法交易賺取的比特幣在幣安和Bittrex交易所繼續進行其他加密貨幣交易。

從該過程可以看出，為了更好地隱瞞自己的身份，黑客并沒有將比特大陸的資金放入到自己的錢包中，而是使用比特幣，人為地拉高了加密貨幣MANA的價格。

根據CCN的報道，受此影響，幣安上MANA的價格在不到一個小時的時間內從0.12美元飆升至0.34美元。另外，MANA在全球的價格上漲至0.20美元，增長了40％。這意味著黑客獨自將MANA的市值拉高了8000萬美元。

據推測，這允許黑客以遠高于市場價的價格出售他們已經持有的MANA，而且很明顯，他可能會在一個或多個加密貨幣交易所清算資金。

比特大陸在訴訟中聲稱，作為刷單交易計劃的一部分，黑客從Bittrex向幣安轉移了大約230萬份MANA，然后又通過刷單交易MANA將比特幣發回給Bittrex。

比特大陸聲稱，由于該計劃，他們在黑客攻擊時損失了大約617個比特幣，價值550萬美元。

律師StephenPalley和NelsonM.Rosario在他們每周一次的《加密貨幣案例記錄》中評論說，盡管黑客做出了最大的努力，但這起訴訟非常可能使比特大陸有權利要求獲得黑客在Bittrex和Binance的相關賬戶信息，這最終可能泄露黑客的身份。

他們總結道：“該案的教訓是：從中心化的交易所中竊取加密貨幣會留下大量證據，甚至不需要知道你的名字就可以起訴你。現在該訴訟已經存檔，有人假設比特大陸的下一步將是向幣安和其他服務提供商發出傳票，允許其取得某些信息以識別被告。”

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