美國國稅局正在調查利用波多黎各稅收優惠的加密貨幣交易者_加密貨幣:加密貨幣行情怎么樣

作者：TOM MITCHELHILL，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

據報道，美國檢察官和國稅局（IRS）特工正在調查涉嫌非法受益于波多黎各稅收減免的加密貨幣交易商和基金經理。

據彭博社 6 月 12 日報道，調查人員目前正在對一些對沖基金經理、加密貨幣交易員和其他美國富人提起民事和刑事案件，他們可能在居住地性質和收入關鍵要素方面撒謊，以便不公平地進行稅收減免。

美國官員也在深入調查負責推廣這個島國稅收計劃的律師和會計師，預計近期至少會有兩起刑事調查導致指控。 據報道，檢察官正在調查共謀和電匯欺詐指控。

Kraken要求法院拒絕美國國稅局索要其加密客戶身份的請求:4月27日消息，針對2月尋求法院批準確認加密交易所Kraken加密客戶身份，Kraken已向美國舊金山的聯邦法院申請讓其拒絕美國國稅局的請求，并表示正在調查可能少報納稅義務的用戶。

Kraken在一份法庭文件中寫道，美國國稅局要求提供有關加密貨幣交易所用戶的信息相當于“不合理的尋寶”，已經遠遠超出了美國地區法官Jacqueline Scott Corley在大約六年前與Coinbase的類似訴訟中設定的界限；美國國稅局沒有遵守該案判決的基本規則，而是加大了力度，提出了更廣泛的要求，并依賴于更薄弱的理由。

法院將于5月就此案舉行聽證會，聽取雙方論點。據悉，美國國稅局在2月份提交的強制執行其傳票的請愿書中表示，它正在尋求確定在2016年至2020年的任何一年內進行至少2萬美元加密貨幣交易的Kraken賬戶。（彭博社）[2023/4/27 14:30:00]

律師卡洛斯·奧爾蒂斯回憶起與美國聯邦檢察官的對話，稱檢察官正在與“國稅局特工”以及波多黎各官員合作。

Paradigm聘請前美國國土安全部官員擔任總法律顧問:金色財經報道，根據周五的博客文章，加密貨幣風險投資公司Paradigm已聘請前美國國土安全部（DHS）總顧問Gus Coldebella擔任其總法律顧問。Coldebella還曾擔任Circle的首席法律官兼執行副總裁。[2020/7/25]

“傳達的信息是絞索正在收緊。”

自2012年波多黎各推出新稅收政策以來，已有5000多名美國人移居該國，這樣做的好處之一就是節省聯邦所得稅。

參加114屆美國國會的眾議員基本上都有加密貨幣市場交易經驗:根據bitcoinist 文章指出，在114屆美國國會開始時，眾議院議員的平均年齡為57歲，參議院議員平均為61歲，而幾乎所有人都沒有比特幣或加密貨幣市場交易的經驗。同時文中稱國會幾乎不可能很好的應對技術的發展，很多金融法律也已經過時，不能適應互聯網時代。而立法者的無效監管，會拖累加密貨幣相關行業的發展。[2018/4/2]

波多黎各的稅收政策給予個人100%的股息免稅，60%的市政稅免稅，在該地區賺取的來源收入不繳納聯邦稅。

此外，3600多家企業可以免除收益和利潤的股息稅，只需要繳納4%的出口稅。

雖然這里的稅收優惠是世界上最寬松的優惠之一，但利用這些優惠的要求卻相當嚴格。

為了獲得稅收減免的資格，新居民必須能夠證明他們每年在島上居住至少 183 天，并且該島領土是他們的“納稅之家”。

據熟悉該制度的律師稱，據報道，這些嚴格的規定誘使許多人捏造數字并在報稅時作弊。

因稅收原因搬遷到波多黎各的著名居民包括黃金迷彼得·希夫 (Peter Schiff) 和加密貨幣投資者邁克爾·特平 (Michael Terpin)。 7 月 4 日，波多黎各監管機構因未滿足最低凈資本要求而關閉了希夫的銀行。

5 月 19 日，特平在邁阿密舉行的年度比特幣會議上發表講話，稱贊波多黎各是“唯一一個你可以去而不必在不放棄美國公民身份的情況下繳納全球稅的地方。”

與某些人不同，特平似乎并不太擔心嚴格的稅收政策：

“我被告知，每個人都要接受審計，這很好。我的記錄非常精確。我讓他們經過一個稅務律師和一個注冊會計師，還有兩個簿記員。所以盡管來吧，我不怕審計。

盡管島上的富裕居民對稅收減免政策表示贊賞，因為它吸引了頂級基金經理和企業家來到島上，但稅收計劃卻遭到了抗議，抗議活動宣稱新的超級富裕居民是低稅率的“殖民者”，推高了生活成本。

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