比特幣場外交易亂象：玩家被圈近三億元！_COIN:filecoin幣價估值

我從2017年開始接觸比特幣場外交易，卻在今年相繼被騙200多萬。”王哲是一位資深比特幣“搬磚工”，即低買高賣的比特幣場外交易員。在比特幣供應鏈上處于“上家”位置上，王哲也曾在低買高賣的“搬磚”生意中獲利，他一度覺得與同行交易十分放心，直到被騙后，“感覺像是銀行倒閉了。”

但這不是個例，在4月曝出的杭州比特幣非法吸收公眾存款案中，王哲不是一個人，共有100多位玩家，按照玩家統計數據顯示，共有超七千枚比特幣，涉案金額近三億元。規模之大以及“場外交易”的形式，震動了整個“幣圈”。

據記者調查了解到，此次非法吸收公眾存款案中涉及的兩位比特幣“搬磚工”，分別為來自浙江麗水35歲的周毅和來自黑龍江勃利縣30歲的李想。他們在微信群中，以“類期貨”交易和借幣返息兩種方式，圈走來自100多位“搬磚工”超七千枚比特幣。其中，最“慘”的一位被卷走了600多枚比特幣，損失近3000萬。

目前，第一批玩家已經報案，杭州市濱江區分局已對周毅等人的非法吸收公眾存款一案立案偵查。針對目前案件進展，杭州市濱江區西興派出所5月21日回復記者稱，周毅、李想等二人目前已經刑拘，后續還會繼續調查。

低買高賣賺取各平臺差價獲利有人年賺百萬

此次杭州比特幣非法吸收公眾存款案幾乎都發生在“燒餅鋪”和“明天會更好”兩個微信群中。周毅、李想就是“明天會更好”微信群中交易員。他們通過近兩年按時交幣建立的商譽、低價“期貨”建立的價格優勢，圈出了一批熟客。

Binance首次超越Coinbase Pro成為比特幣儲量最多的中心化交易平臺:11月21日消息，據CryptoQuant數據顯示，幣安首次成為比特幣儲備量最大的中心化交易所。首次超過Coinbase Pro。目前，比特幣儲備量前五的中心化交易所分別為：1.Binance 584,083；2.Coinbase 533,048；3.Bitfinex 345,534；4.Gemini 158,918；5.Kraken 71,426。[2022/11/21 7:52:26]

具體交易流程為，買家A如果認為周毅、李想的價格合理，就微信或QQ私聊，確認好后銀行轉賬到指定銀行賬戶。1-2天后，周毅把比特幣發送給A的指定地址。A通過自己的錢包地址，即看到收到的比特幣。

張明是燒餅鋪微信群里的一名“熟客”，他告訴記者，“我在周毅、李想進群之前，就已經在‘燒餅鋪’群里交易一年多了。后來，我在群里觀察了他們半年，覺得還是靠譜的。我跟兩人第一次交易在去年夏天，之后每周會跟他們買三次比特幣，一直到今年四月他們失去聯系”。

類似“燒餅鋪”和“明天會更好”的比特幣微信交易群還有很多。在國內比特幣交易所關停后，不少比特幣“搬磚工”轉向微信群、QQ群，展開零手續費的線上一對一交易。這類群組往往是“熟人圈子”，具備一定的信任值，才可以展開“先交錢、后打幣”的交易方式。他們主要依靠游走在各大平臺間、賺取各平臺的差價來獲利。

Kraken報告：比特幣礦工繼續保持他們的比特幣持有量:10月31日消息，Kraken 最近發布了一份名為“Shocktober”的報告表示，BTC的1年恢復供應量提供了長期持有者供應活動的詳細視圖。該指標顯示了在指定時間范圍內處于休眠狀態后變得活躍的代幣數量。從2020年第四季度到2021年上半年，少量比特幣重新進入流通。BTC的HODL Waves指標反映了BTC在特定時間內未移動的流通供應量的百分比。數據表明長期持有者沒有在9月的疲軟期間賣出，也沒有在10月的強勢期間賣出。（beincrypto）[2021/10/31 21:12:49]

據記者觀察，目前仍有多個微信群涉及比特幣的場外交易，但群名不會提到“比特幣”,而是用“燒餅”、“梧桐”等這樣的代號。數百人的群里，“交易員”會直接喊價“39250收10”，“40250出20”，意思就是“想用單價39250人民幣的價格買10個BTC”，“以40250的價格出售20個BTC”。若有人有購買意向，則會與交易員私聊。

當記者以“交易員”的身份申請一個比特幣微信群時，該微信群主告訴記者需要滿足兩個條件：第一，向群主提供幣圈所謂的“KYC資料”，即身份證/護照正反面，和本人手持身份證/護照的三個照片；第二點則更為重要，獲得群主信任，讓其愿意作擔保拉你入群。

CME比特幣期貨2月合約收報49135美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2021年2月合約今日收漲1475美元，收報49135美元，漲幅達3.09%。2021年3月、4月及5月合約分別收報49815美元、50455美元和51090美元。[2021/2/25 17:50:22]

“類期貨”交易模式

“不同于一手交錢一手交幣的交易模式，周毅他們二人出售的‘期貨’是收錢后隔1-2天才發幣，平均一個比特幣會比即時交易的便宜100-150元人民幣。”多位玩家對記者表示，“這個價格挺誘人的，不少人提前預訂，然后找下家出手，賺取差價。”

讓周毅、李想在圈內迅速躥紅的，正是這種基于一定價格優勢的“類期貨”交易模式。和素未謀面的陌生人進行如此大額的交易，還是通過“先付款，后打幣”的方式，這種模式在圈內并不多見。

張明算是接觸比特幣場外交易較早的“搬磚工”，其第一次接觸場外交易是在2017年。他告訴記者，自己觀察了周毅、李想兩人將近兩年時間，發現他們每次在群中的出貨量大、交貨也及時，沒出過問題，才覺得二人“口碑不錯”，開始與他倆交易的。

由于世界范圍內的各個比特幣交易平臺行情不同，價格也存在一定差異，“搬磚工”游走在各大平臺間、賺取各平臺的差價來獲利。具體“搬磚”形式分為：國外平臺與國內平臺之間的“搬磚”；國內平臺之間的相互“搬磚”。

觀點：比特幣巨鯨往往在交易所安靜的時候大量拋售BTC:分析人士指出，比特幣巨鯨們往往在交易所安靜的時候大量拋售BTC，以吸引眼球。CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju表示，比特幣網絡的交易使用量和價格之間的長期相關性很大程度上反映了鯨魚的行為。資金流動比率(fund flow ratio)這一指標顯示了比特幣在鏈上的交易量。3月13日，BTC迅速跌至3600美元的低點，所有交易所的存取款網絡使用率達到24%，從那以后，價格上漲但該比率卻下降了。這意味著鯨魚在以低價隱蔽地積累，當交易所平靜時，巨鯨會出售BTC，并通過價格暴跌吸引其他投資者的關注。（Cointelegraph）[2020/6/17]

“到了后期，周毅就不經常在群里露面，李想就充當周毅的下家的角色，從周毅那邊拿比特幣到群里叫賣，一個幣也會平均比周毅貴幾十塊錢。”張明透露，匯款賬戶是周毅的指定銀行卡號，李想只是幫周毅統計成交數量。

近九成玩家參與借幣付息業務單個幣每天獲息百元

張明透露，本次涉案的七千多比特幣中，不到九成是為了日息，主動將比特幣放到二人手中，最后因二人“跑路”無法拿回，另有超一成則因參與其“類期貨”交易沒拿到幣。

此外，此次案件部分玩家向記者表示，此前曾給周毅購買比特幣的錢，但發幣時間到來之初，周毅、李想也曾詢問他們：“幣是急用嗎，到的幣不是很多，如果要是不著急的話就借給我，我每天給你利息。”

動態 | 比特幣未確認交易2873筆 以太坊未確認交易量36603筆:截至目前當前比特幣未確認交易量為2873筆，當前以太坊未確認交易量為36603筆。截至發稿，比特幣全網算力為91.52 EH/s，24小時交易速率3.29 txs/s。當前挖礦難度為12.76 T，預計下次挖礦難度將上漲2.44%至13.07 T。[2019/10/6]

玩家王平對記者表示在4月5日，也收到了一筆700元的賠償金。“我知道其他人在那段時間也收到了一次賠償金，有的幾百塊，有的上千，但之后錢也沒再轉，幣也沒再發。”而后期購幣的玩家則不曾得到所謂的“賠償金”。

周毅曾拉群解釋得知報案后失聯

從今年4月起，張明也發現一向按時交幣的兩人開始用各種理由拖延。

一開始張明并不擔心，“畢竟他們兩個人口碑不錯”，甚至在第一批比特幣尚未打到賬戶時，又花近百萬再次購入數十枚比特幣。兩次交易，他分別向周毅、李想購買85枚、25枚比特幣，累計金額達400余萬。

另一位玩家對記者表示，在花了40多萬購買比特幣后的兩天，在詢問李想為何沒有按時發幣時，直接被周毅拉到了一個超百人的“維權群”，并未多解釋一句，也沒提及任何補償，她表示“一臉蒙”。而所謂的“維權群”中，除了周毅、李想外，全部都是未按期收到比特幣的買家。

4月14日，周毅在維權群里發了一個視頻，再次給出了一套賠償方案。視頻里周毅表示，兩人現在欠了太多人比特幣一時還不上，但是他們“錢還是賺得動”，所以他們將每天賺的5個比特幣的利潤還給所有人，將拖欠的比特幣慢慢還清。不過，群中很多人表示不再相信二人，“我覺得這就是在忽悠我們，我不接受”，張明說。

“石匠”究竟何方神圣，與周毅是何關系，是否真實存在，大多數玩家并不知曉。雖然后來有玩家表示與石匠取得聯系，對話中，石匠表示自己確實收周毅的期貨，并聲稱幣也都給他了。

立案調查

“到了4月10日，實在等不及了，在交易群里說了兩人沒發貨的事兒，發現居然這么多人都沒收到幣，當時就感覺情況不妙，我立馬決定回國報警”，張明說，他也是該案第一位報案人。

根據立案告知書顯示，杭州市濱江區分局針對周毅等人的非法吸收公眾存款一案，符合刑事立案標準，已對該案立案偵查。有玩家透露，另一嫌疑人李想也于5月初被機關抓獲并刑拘。

“通過跟律師溝通，發現難點在于一些被迫接受借貸關系的買家，容易被認定為是自愿的借貸關系，難以從法律上判定屬于非吸”，一位買家對記者表示其憂慮。

“非法吸收公眾存款和集資詐騙的區別在于是否以非法占有為目的。”北京德恒律師事務所律師徐凱曾公開表示。

徐凱分析，“以非法占有為目的”簡單來說，就是在非法吸收公眾存款之時，融資者不符合向不特定的人公開融資的條件，以不占有你的錢物為目的而進行融資，屬于非法吸收公眾存款。但如果融資者一開始就是要以騙取你的財物為目的非法集資的，那就構成集資詐騙。

針對目前案件進展，杭州市濱江區西興派出所5月21日回復記者稱，周毅、李想等二人目前已經刑拘，后續還會繼續調查。

“以比特幣為基礎的場外交易難以得到法律的認可”

中國銀行法學研究會理事肖颯表示，此類行為的法律后果具有不確定性，個人偶發行為合法，以此為業的行為可能涉嫌非法經營。

早在2017年，中國互聯網金融協會就曾發布關于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示。提示投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機炒作，面臨價格大幅波動風險、安全性風險等，并指出各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。

根據openlaw顯示，與“比特幣”相關的法院判決書共有461件，文書判決時間顯示，2014-2018年，比特幣相關判決案件數量直線上升，5年間的數量分別是9件、26件、54件、120件、216件。

除了被明確禁止的ICO，目前比特幣場外交易是否合法合規？

2013年，我國對于比特幣本身的法律屬性給出了明確界定：特定的虛擬商品，也就是承認其“財物”的地位。2017年10月1日實施的《民法總則》再次確認了虛擬財產受到我國法律的保護。

在我國交換比特幣是否合法呢？肖颯認為，偶發的個體與個體之間的交換行為合法。在她看來，我國法律中的“所有權”，就包含“處分權”這一重要權利，如何處分是所有權人的私權利，其他人無權干涉。

根據張明楷所著《刑法學》，非法經營罪所保護的法益是市場經濟秩序。違反國家市場經濟管理法規，破壞市場經濟秩序，嚴重危害市場經濟發展的行為不被允許。

肖颯表示，在其與團隊其他律師交流中，他認為出于刑事政策的考慮，對于一些以兌換比特幣為業，賺取差價，造成客戶重大損失，引起嚴重后果的行為，不能排除按照刑法第225條第4項“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”層報到最高法院，最終以“個案批復”的形式確定某一種行為構成犯罪。

尋真律師事務所律師王德怡表示，從目前國家的監管政策來說，在境內的比特幣交易是違反國家監管政策的，以比特幣為基礎的場外交易難以得到法律的認可。

以比特幣為基礎涉及的場外交易有很多，類期貨、類證券交易有很多種形式，一旦發生爭議，投資者會遇到以下困難：一是法律上證據難以取得，因為網絡交易通常以數據的形式表現出來，證據難以固定；二是國內的法律，對此類交易基本上持否定態度，國家也多次向投資者提示過風險，如果投資人參與交易，很可能需要自行承擔風險。

王德怡稱其了解到，有一部分的網絡平臺通過虛構交易手段騙取玩家的比特幣，這實際上侵犯了比特幣玩家的財產權利，其認為法律應該保護玩家的財產權利。

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