260萬加密資產被凍結半年？HitBTC“破產”疑云_HitBTC:TBT價格

文|嚯嚯

編輯|凱爾

提交了住址、電費單等認證資料后，馬克終于在5月22日凌晨收到了提幣成功的通知，一周前，他的幣被HitBTC凍結了一周，理由是“需要KYC驗證”。

這家成立于2013年的海外交易所一直因“無需KYC驗證”而受到各國幣民的歡迎，但不斷出現的“賬戶凍結”、審核KYC信息等異常現象打破了用戶的信任。

孫良沒有馬克那么走運，他賬號里價值260多萬元的數字資產被HitBTC凍結，他的情況并非孤例。今年初開始，關于“HitBTC卡幣”的消息不時從各類資訊平臺流出，推特、Reddit論壇、電報群，對HitBTC凍結用戶資產的控訴正變得越來越多。

5月18日，海外媒體Ambcrypto引述推特上的分析師“CryptoMedication”的一系列推文稱，HitBTC交易所如今只剩下356個比特幣，瀕臨破產。

數據：過去24小時狗狗幣期貨爆倉2600萬美元，未平倉量超5.8億美元:金色財經報道，Coinglass的數據顯示，在過去24小時內，狗狗幣（DOGE）期貨清算額超2600萬美元，高于正常水平。

多頭和空頭受到的影響幾乎相同。多頭倉位平倉1000萬美元，空頭倉位平倉1300萬美元。OKX的交易員受到的影響最大，他們在狗狗幣期貨頭寸上損失了1200萬美元。

此外，狗狗幣期貨的未平倉合約量飆升至5.8億美元以上。

此前消息，Twitter將網頁LOGO圖標從藍鳥更改為DOGE狗狗頭像，DOGE短時拉升，突破0.1 USDT，24H漲幅逾23%。（CoinDesk）[2023/4/4 13:44:25]

HitBTC官方電報群里，客服人員否認了“破產”一說。對于投資者提幣難一事，對方表示，“提幣需要提供KYC驗證，有問題可隨時反饋。”

孫良聽夠了這種“官方托詞”，“現實情況是，我的幣已經被凍了快半年。”籠罩在HitBTC頭上的破產疑云越積越厚，至今，這家老牌交易所仍未公開地面對用戶質疑。

LSD協議unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本，當前TVL已超2600萬美元:金色財經報道，LSD協議unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括為不同LSD Token設置風險隔離機制、新增多簽和Timelock功能、以及啟用首個上海升級后LSDfi產品vdAMM。vdAMM可將unshETH轉換為AMM池，允許用戶訪問unshETH中的深度流動性并在不同的LSD之間進行交換。官網數據顯示，協議當前TVL已達2648萬美元。[2023/4/4 13:43:45]

260萬加密資產“被凍”近半年

這半個多月，BTC接連沖高8000美元，幣圈都在喊著“牛來了”。孫良的情緒積極不起來，他埋頭在自己的提幣大事里，已經快半年了。

去年底，孫良在HitBTC注冊了賬戶，先后買入了價值約50BTC的代幣。選擇這樣一家純海外背景的交易所，他看重的是這家在2013年成立的老牌交易所更靠譜，“而且，注冊和交易不要求KYC認證，很方便。”

英國FCA：對花旗集團的國際經紀自營商處以1260萬英鎊的罰款:8月19日消息，英國金融行為監管局（FCA）：對花旗集團（citigroup）的國際經紀自營商處以1260萬英鎊的罰款，原因是該行未能發現市場濫用行為。（金十）[2022/8/19 12:36:16]

令他想不到的是，“KYC認證”這個當初讓他選擇HitBTC的因素，在往后的近半年時間，成了攔截他提幣的坎兒。

今年初，孫良想提走部分他在HitBTC存放的代幣時被平臺告知，需完成KYC認證才能提幣。起初，他沒多想，“走程序嘛，應該不會有問題。”

由于賬戶資產金額較大，按照平臺的要求，孫良需提供了較為復雜的認證資料，“銀行賬單、公證書、資產證明這些。”但他發現，遲遲沒通過不說，平臺一直讓他補充材料。

用戶提幣時平臺要求KYC驗證

為了盡快提幣，他只能配合要求，但平臺審核的速度讓他無法接受。“快半年了，還沒通過。”

SwapAll空投SATO 礦池內抵押總金額超2600萬美元等值資金:據官方消息，SwapAll飛象交易所于3月17日9:30開啟改進型算法穩定幣SATO (Super Algorithmic Token)的第一輪空投。空投首發半小時內，礦池內抵押總金額已超過2600萬usdt等值資金，約等于1.6億人民幣。

SATO是在穩定幣AMPL Forth的基礎上改良開發出的新型算法穩定幣。SATO的智能合約將按照一定頻率（例如每24小時）更新一次 SATO 的總供給量（即通脹通縮），SATO 的初始供給量為 500 萬枚，隨著通脹通縮的開始，該供給量將每日動態變化。SATO 空投第一批供給量為 150 萬枚，該階段將不啟動通脹通縮。

SwapAll飛象交易所是來自加拿大的跨鏈Swap流動式挖礦平臺，旨在所有AMM類型DEX的基礎上提供Layer2解決方案。利用平臺專利區塊鏈預言機實現同步幣價，降低無常損失的同時保障交易安全無擁堵。[2021/3/17 18:51:41]

交易所在海外，孫良與之溝通的有效途徑只有郵件，加上語言障礙，雙方的溝通進度緩慢。

2600萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入交易所:據WhaleAlert數據顯示，北京時間09月14日15:31，2600萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入交易所，按當前價格計算，價值約2620.6萬美元，交易哈希為：c4be38a2fb18102345a7b6ca3bcbb689b0ecbcd8769ccf42e21e18f439324705。[2020/9/14]

5月20日，孫良終于等到了HitBTC的回復。郵件中，HitBTC告知他可能買了黑幣，讓他查清幣的來源，這讓他完全無法理解，“我上哪查去？”

目前，在非小號的交易所排名里，HitBTC24小時成交額超10億美元，全球排名第11位。

孫良對這個平臺再也信任不起來，“提了幣我就立馬走人，再也不會在這交易了。”

大量用戶反饋提幣難

HitBTC出現凍結賬戶、增加KYC驗證的現象，已被一些用戶視作“異常”，且平臺從未對外公示過增加KYC驗證的原因。

5月19日，蜂巢財經以投資者身份進入了HitBTC官方電報群，群里多名投資者抱怨，“現在提幣怎么這么麻煩。”

用戶馬克告訴蜂巢財經，他的幣也被卡住了。“一周前，我按照平臺要求，提交了包括住址、電費單等認證資料，但始終沒有進展。”

他的心一直懸著，就怕幣拿不回來了。

翻看網上的信息，從年初開始，關于HitBTC“卡幣”的問題就有人提出。推特、Reddit論壇上，部分用戶對HitBTC展開了公開控訴。

今年1月2日，Reddit用戶PEDXS前后向HitBTC發送了40多封郵件后，終于解凍了他的賬戶。隨后，他在社交媒體上公開質疑“平臺故意為難用戶提幣”。

而后，安全軟件公司邁克菲創始人McAfee和BitcoinCore開發者LukeDash等人都加入了控訴大軍，聲稱曾遭到平臺限制賬戶、“奇怪的”KYC驗證、資產無故被凍等不合理要求。

不少投資者加入了“ShutdownHitBTC”的話題討論

受影響的不止用戶，還有項目方。

今年4月，區塊鏈項目MaxiMine在進行智能合約升級時，向HitBTC發送了新的MXM代幣用戶替換。然而當用戶提取該代幣時，HitBTC發給他們的是舊的MXM幣。

隨后，MXM方面與HitBTC進行了的溝通，要求平臺將把新的MXM代幣發回給項目團隊，并為事件中受影響的用戶執行替換。

截至目前，圍繞HitBTC身上的“卡幣”爭議已延宕數月。在海外社交媒體上，不少投資者加入了“ShutdownHitBTC”的話題討論。

大V曝HitBTC公開的錢包僅356個BTC

5月22日凌晨，馬克懸著的心終于放了下來，他收到了平臺發來的“提幣成功”通知。

馬克的成功提幣沒法粉碎外界對HitBTC的“為難用戶”的質疑。蜂巢財經隨后從包括孫良的另外三名用戶口中得知，他們的提幣進程仍處于提交認證材料并接受審核的階段。

用戶張凱告訴蜂巢財經，他被凍結了價值10個BTC的代幣，為了拿回這些資產，他已經接連提交了近兩個月的證明材料。

運營團隊的拖沓讓他感到莫名氣憤，“我之前在電費單上卡了2個多星期，后來我一直在電報群上催工作人員，現在才來到了第二步，提供轉幣明細……”他不清楚平臺往后還會通過什么方式“卡幣”。

對于馬克成功提幣的案例，孫良猜測，“可能是因為他賬戶里的資產比較少。我們這些一直提不出來的，數額都比較大。”

幾天前，一則市場上傳出的消息，讓孫良更加緊張起來。

5月18日，海外媒體Ambcrypto引述推特上的分析師“CryptoMedication”的一系列推文稱，HitBTC正陷入破產麻煩。緊接著，國內多家自媒體也轉載了這一報道。

翻閱推特“大V”CryptoMedication此前的推文，可以看到他對HitBTC的公開錢包地址進行了分析，他通過該地址的流入和流出量計算得出，HitBTC如今只剩下356個比特幣，“平臺瀕臨破產”。

HitBTC公開錢包的資產轉移情況

CM表示，除非HitBTC有一個尚未對外公開的錢包地址，否則唯一能解釋用戶長時間提幣停滯的原因只有平臺幣不夠提。

看到這則消息后，孫良連忙到HitBTC電報群找客服求證。但“工作人員否認了“破產謠言”，并給出了與此前相同的回復，“提幣需要提供KYC驗證，有問題可隨時反饋。”

隨后，蜂巢財經也試圖就“KYC驗證”、“破產疑云”等問題進一步通過郵箱、電報群等渠道聯系HitBTC了解詳情，但截至發稿時，仍未收到回復。

登陸HitBTC的官方中文網站，平臺對用戶如何驗證KYC賬戶進行了說明，其中包括個人信息、地址、銀行賬戶等資料，但該說明頁面上并未標有發布時間。

這個突然出現的“KYC認證要求”，成為了卡住多名投資者提幣的“門神”，一點點消磨著用戶對這家老牌平臺的信任。

籠罩在HitBTC頭上的破產疑云越積越厚，孫良已經徹底失去了耐心，他說，他已經開始聯系律師，準備向HitBTC討個說法。

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