駁回紐約總檢察長文件披露請求 Bitfinex 為何這么硬？_THE:EtherNexus

金色財經比特幣5月23日訊根據加密貨幣交易所Bitfinex及其關聯穩定幣發行方Tether在其官方網站上發布的信息顯示，他們可以保留自己的文件且無需提供給紐約總檢察長辦公室。

Bitfinex表示，他們和Tether在曼哈頓提出動議，希望能夠駁回紐約總檢察長辦公室此前提起的訴訟，并列舉了三個理由：

紐約總檢察長辦公司對Bitfinex和Tether沒有管轄權，Bitfinex和Tether并不在紐約州開展業務；

紐約州的《馬丁法案》不適用于Bitfinex和Tether公司的業務；

《馬丁法案》不得在美國境外使用，以迫使外國公司出示海外存放的文件，Bitfinex和Tether希望立即停止紐約總檢察長索要文件的要求。

美國紐約南區聯邦地區法院駁回兩公民對Tether訴訟:8月5日消息，美國紐約南區聯邦地區法院法官Laura Taylor駁回了兩公民對Tether訴訟，該訴訟指控Tether對USDT有一比一的支撐資產為虛假陳述，法官以“似乎合理的傷害指控”駁回了該訴訟。[2023/8/6 16:20:54]

現在，紐約最高法院法官JoelM.Cohen已經簽署了一項命令，批準了Bitfinex和Tether要求停止提供文件的動議，只需要出示是否在紐約有超越個人管轄權等有限問題的文件和信息即可。此外，JoelM.Cohen已經確定將在2019年7月29日就本次駁回動議舉行聽證會。

紐約總檢察長辦公室必須在2019年7月8日之前對Bitfinex的駁回動議做出回應，否則他們將只能要求Bitfinex出示屬于紐約州管轄區范圍內的問題相關文件。

挪威最高法院駁回澳本聰針對Hodlonaut的管轄權上訴:金色財經報道，挪威最高法院拒絕了澳本聰（Craig Wright）針對加密貨幣支持者Hodlonaut的管轄權上訴。據悉，澳本聰無數次聲稱自己是中本聰。推特用戶Hodlonaut從一開始就發聲懷疑澳本聰的身份。澳本聰去年起訴了他，但2020年1月英國高等法院駁回了澳本聰提起的誹謗案，因為英國高等法院對此沒有管轄權。[2020/10/1]

對于JoelM.Cohen法官的決定，Bitfinex顯然是非常歡迎的，而他們提出的駁回動議更是對紐約總檢察長辦公室對加密貨幣交易所行動有效性一次強有力的法律挑戰。Bitfinex認為，紐約最高法院做出的裁決確保了其業務持續性，也是“防御”本次紐約總檢察長訴訟案件的一次重大勝利。

動態 | 美國法院駁回針對加密貨幣交易所FTX的1.5億美元的訴訟:美國加利福尼亞州地方法院的法官已駁回針對加密貨幣衍生品交易所FTX所進行的市場操縱和在美國出售無證證券的訴訟。

此前消息，一家名為Bitcoin Manipulation Abatement的公司在美國加州對衍生品交易所FTX發起訴訟。Samuel McCulloch貼出的起訴文件顯示，原告起訴FTX涉嫌存在操縱市場、未持牌銷售證券等行為，并索取1.5億美元賠償。（Finance Magnates）[2019/12/13]

今年四月底，紐約總檢察長LetitiaJames對Bitfinex和Tether提起訴訟，聲稱Bitfinex使用Tether的儲備金來彌補自己高達8.5億美元的虧空。根據當時的相關報道顯示，Bitfinex從來沒有向其平臺上的投資者披露這一信息，而該交易所通過一系列內部交易獲得了高達9億美元的資金信貸額度。

動態 | Ripple律師提出駁回XRP購買者對公司和高管的指控:在周五發布的一份新文件中，Ripple律師推翻了XRP投資者起訴Ripple公司、子公司和高管的指控。這次提交的文件是Ripple首次對針對它的投訴內容做出回應。文件指出，聯邦財政部和司法部都部分公開認定XRP是一種可兌換的虛擬貨幣而不是證券，而這與美國商品期貨交易委員會（CFTC）的立場一致，即虛擬貨幣是一種商品。值得注意的是，駁回動議明確聲稱原告Bradley Sostack沒有資格提出申訴。文件的腳注表明，XRP不是一種證券。因為它不是“投資合同”。文件補充稱，購買XRP不是對Ripple的投資，Ripple和XRP購買者之間沒有共同的企業，沒有人承諾Ripple會幫助XRP持有者創造利潤，并且XRP Ledger是去中心化的。腳注還補充說因為XRP是一種貨幣，所有在法律層面上它不是證券。（Coindesk）[2019/9/20]

事實上，Bitfinex顯然已經做足了“功課”，他們之所以敢向紐約總檢察長辦公室叫板，是因為該交易所沒有紐約州的客戶。根據Bitfinex和Tether的律師JasonWeinstein和DavidI.Miller透露，這兩家公司與紐約州投資者沒有任何關系，他們也不允許紐約人在其平臺上投放廣告，或是以其他形式開展業務和交易。

此外，即使在一般意義上，目前也都沒有確定紐約州存在任何一位Bitfinex和Tether的“受害者”。此外，Bitfinex拿出的另一個“殺手锏”就是紐約州總檢察長辦公室提出的監管依據——《馬丁法案》，Bitfinex認為該法案僅適用于紐約州，而且僅能用于監管證券和商品，而Tether的產品并不在其管轄范圍之內。

不僅如此，Bitfinex和Tether的總法律顧問StuartHoegner還透露他們禁止任何美國居民在其平臺上進行交易，只有通過驗證的Tether客戶才可以將USDT兌換成美元，在二級市場上購買穩定幣的人并不能這么做。

Tether購買了比特幣？

在上周的一次聽證會上，Tether公司律師DavidI.Miller透露該公司之前曾將部分儲備金投資了比特幣。根據5月16日聽證會的記錄顯示，DavidI.Miller告訴紐約最高法院，在紐約總檢察長辦公室獲得了初步禁令之前的某個時間，Tether曾投資過現金和現金等價物以外的工具——包括比特幣。DavidI.Miller之后又辯解道，Tether只是購買了“少量的”比特幣。

這個消息其實非常值得關注，因為Tether一直聲稱USDT是與美元1:1錨定的，但其實在今年二月，該公司更新了服務條款，其中聲稱抵押品也可能包括其他資產。

對于這個事實，紐約最高法院法官JoelM.Cohen也感到十分驚訝，他告訴ether公司律師DavidI.Miller：

“在加密貨幣交易風暴里，Tether給我的感覺一直是很平靜的，但如果Tether由比特幣支持，如何確保與之前的美元錨定關系不矛盾呢？”

一種可能的解釋就是，Tether持有的比特幣數量真的非常少。根據一位參與Bitfinex近期代幣銷售的投資人AlistairMilne透露，Tether持有的比特幣數量其實還不到1BTC，而且僅用于支持Omni協議上的交易，因為該協議是需要在比特幣區塊鏈上運行的。不僅如此，AlistairMilne還分享了一個OmniExplorer鏈接，其中顯示Tether的比特幣實際持有量只有0.075BTC，這一數字與市值高達28億美元的Tether相比真的是“小巫見大巫”了。

文章翻譯自Cointelegraph

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