監控地址，阻斷黑幣，保護聲譽：慢霧 AML 為交易所開啟「鷹眼」_數字資產:數字資產有哪些類型

「慢霧AML」系統可應用于交易所、錢包等資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，保護平臺聲譽。

原文標題：《慢霧AML：規避風險，探索反洗幣之路》

背景

區塊鏈生態，安全始終是一個繞不開的話題，尤其近期隨著區塊鏈市場的逐漸復蘇，不難發現黑客們正用盡一切手段將目標鎖定在加密貨幣上，僅在最近的兩個月就發生了兩起大型攻擊事件——5月8日，Binance交易所發現了大規模的安全漏洞，黑客從幣安熱錢包中盜取7,074枚BTC；3月29日，韓國交易所Bithumb遭受黑客惡意攻擊，共損失3,132,672EOS和20,172,060XRP。據SlowMistHacked統計，截止發文，已報道的區塊鏈生態攻擊事件所造成的損失已達4,269,478,511.95美元。

KingData監控：灰度BCH基金累計持倉 26.9萬:據KingData數據顯示，灰度 BCH 基金減持 55.21 枚比特幣現金，基金持倉總規模變為 26.86萬 枚 BCH。(注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致），更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/2/9 19:19:25]

然而與之相對的是，目前的區塊鏈生態，由于其自帶金融屬性又沒有足夠的國家力量背書，這使得攻擊者更加容易得手，從一個資產管理平臺轉移到另一個資產管理平臺進行洗幣套現，而且一旦攻擊事件發生，生態的匿名屬性也讓溯源變得更加困難。

ETC Labs與Chainalysis合作為用戶提供自動化交易監控服務:9月9日，Ethereum Classic Labs官方發推宣布，已與區塊鏈分析公司Chainalysis合作，為用戶提供Chainalysis KYT（了解您的交易）自動化交易監控服務。[2020/9/10]

為更好的防御網絡犯罪分子的攻擊，保障用戶數字貨幣資產安全，近日，慢霧安全團隊上線「慢霧AML」系統(https://aml.slowmist.com/)，整合過往惡意錢包地址庫，對數據引擎進行了全新升級。支持多幣種，具有更新速度快、無誤報等特點。

政策 | 日本金融廳：將嚴格審查和監控虛擬貨幣:據日經新聞，今日，日本金融廳（FSA）公布了2018工作年度（2018年7月至2019年6月）的財務管理政策。FSA指出，對于虛擬貨幣，將嚴格進行注冊審查和監控，以應對虛擬貨幣從交易所被盜的問題。FSA還對行業自律組織的認證申請進行了審查，并表示將在早期階段促進自我監管職能的建立。[2018/9/26]

場景

「慢霧AML」系統可根據用戶的不同需求，應用于交易所、錢包或其他資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，抵御欺詐，保障數字資產安全，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，避免糾紛、保護平臺聲譽。

引擎

「慢霧AML」系統數據引擎在支持的幣種基礎上，通過采集各數據源數據進行清洗、整合，結合人工智能技術從這個龐大的數據集中提煉出準確的數據。這個威脅情報引擎涵蓋了從暗網到全球數百個交易所的所有內容，包含盜幣、勒索、釣魚、惡意挖礦、網絡犯罪、金融犯罪等攻擊行為，為追蹤黑客攻擊、洗幣行為提供了全面的情報支撐。

接入

目前「慢霧AML」系統接入形式分兩種：

1、Web控制臺：通過Web控制臺查詢惡意錢包地址、惡意域名、惡意IP，并可導出查詢結果；2、API：通過API接口查詢鏈上錢包地址、域名、IP是否惡意，以及關聯的惡意行為。

用戶可根據自身架構的不同選擇適合自己的接入方式。

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