幣安反擊SEC的指控站得住腳嗎？_NAN:Cabinz Finance

作者：Consensus Magazine 副執行主編 Daniel Kuhn；編譯：比推BitpushNews Mary Liu

在美國證券交易委員會 (SEC) 起訴全球最大加密交易所幣安的消息傳出后，首席執行官趙長鵬（ CZ）采取了一種熟悉的策略來反擊：發推文。 CZ 回應的第一個文字是數字“4”，同一時間 SEC 主席 Gary Gensler 可能正忙著接受媒體采訪。

對于我們大多數人來說，這可能是一個令人頭疼的問題。 但對于 CZ  800 萬粉絲中的許多人來說，這條推文是一條信息、一個笑話，也是他們熟悉的一種安慰劑。

用 CZ 自己的話來說，“4”的意思是“忽略 FUD、假新聞、攻擊等”。 FUD （fear、uncertainty 和 doubt ）是加密領域的一個流行首字母縮寫。 這說明對加密貨幣的監管執法攻擊已經變得如此普遍，業內最有影響力的參與者之一都拿它作為簡單粗暴的回應。 此外，CZ 的推文暗示該公司的監管策略將基本保持不變，即使現在它已被美國兩家頂級金融監管機構起訴。

彭博社：幣安已收到馬斯克收購推特的融資文件:10月27日消息，據路透社和彭博消息，知情人士透露，馬斯克已通知承諾資助其收購推特的共同投資者，他計劃在當地時間10月29日前完成交易，包括紅杉資本、Binance、卡塔爾投資局在內的投資者已從馬斯克律師那里收到融資承諾的必要文件。推特公司預計將在當地時間10月28日前移交至馬斯克名下，雙方的律師和銀行家正抓緊準備最后的文書工作。

此前報道，特斯拉CEO馬斯克于當地時間周三現身推特舊金山總部，并在推特上發布了一段他“抱著洗手池進入大樓”的視頻片段，馬斯克推特賬戶上公開的個人簡介已經改為“Chief Twit”。本周五，他將直接對推特員工發表講話。（彭博社）[2022/10/27 11:47:35]

事實上，情況基本上就是這樣。 在訴訟后的幾天內（在此期間，美SEC還起訴了競爭對手美國交易所 Coinbase），幣安一直堅持其長期以來的論點：SEC通過執法進行監管是錯誤的； 客戶資金始終是安全的； 該交易所之前的“合規”做法非常努力只是 SEC單方面的不合作。

幣安說：“雖然我們認真對待 SEC 的指控，但它們不應成為 SEC 執法行動的對象，更不用說在緊急情況下了。 我們打算大力捍衛平臺”。

聲音 | 何一：杠桿交易目前已在幣安主站上線開放，目前在進行灰度測試:何一微博文章稱，Binance.US可以說是“蓄謀已久”，Binance.US將以完全獨立的方式運營，并且以完全符合標準的方式為美國用戶提供服務，預計會在近期推出。事實上幣安在交易平臺層面，擁有最多的交易平臺執照，未來會持續有消息公布。杠桿交易目前已經在幣安主站上線開放，目前在進行灰度測試，即有1%的用戶可以體驗，會在幾周內逐漸從1%到100%過渡開放。在更早期的時候，部分持倉上千BNB的用戶參與到了我們杠桿測試，也給出了很多建議，感謝社區對幣安提出的建議和幫助，我們對“衍生品”都會更為謹慎。[2019/6/25]

當然，這次有些事情有所不同。 首先，該公司任命了一位新的“區域市場負責人”Richard Teng，負責在亞洲、歐洲、中東以及除美國以外所有區域市場的運營。幾位加密策略師表示，從戰略上講，這是一個很好的公關舉措，因為它可能幫助幣安抵消了美國證券交易委員會一部分“震耳欲聾”的打擊。

其次，Binance US 是該交易所名義上獨立的美國業務，由于美國證券交易委員會要求“暫時限制”其資產，其運作能力正面臨著非常嚴重的壓力，它已經在大規模下架代幣，可能會減少沒有被偽造的交易量。

德意志銀行第一季度利潤低于幣安:據cointelegraph援引cnbc消息，德國最大的銀行德意志銀行其今年第一季度利潤為1.20億歐元（合1.46億美元），比去年下降了79％，使得其盈利低于世界頂級加密交易所幣安。3月3日，幣安的首席執行官趙長鵬表示，該交易所的第一季度的利潤為2億美元。幣安僅成立8個月，規模200人；而德意志銀行擁有148年的經營歷史，旗下員工超過10萬名。[2018/4/27]

因此，問題是幣安能否照常營業，以及它是否真的可以——從長遠來看——持續經營？

考慮到 SEC 訴訟中指控的嚴重性，至少在我有限的角度來看，在某種程度上，這是一個奇怪的問題。 除了與 Coinbase 同樣面臨“沒有獲得適當的經營許可證”的指控之外，Binance 和 CZ 還被指控亂用客戶資金，暗中促進 Binance.US 上的清洗交易、未經同意不當轉移客戶資金以及一系列其他問題。換句話說，幣安的法律問題遠超過 Coinbase，這些指控不僅關注其上市是否為未注冊證券的問題，還關注它是否不當處理客戶資金，以及是否暗中鼓勵美國公民在非美國平臺上進行交易。

幣安下架CTR:幣安發布公告稱，將于北京時間4月8日13時下架CTR/BTC、CTR/ETH交易市場，用戶可在5月5日13時前提現，之后將關閉提現功能。[2018/4/5]

當然，幣安的聲譽已經下降了。兩個月前，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 就交易所不當許可和向美國消費者提供錯誤的金融產品提起訴訟。一些內部文件和通訊被曝光，暗示幣安偶爾是一家近乎可笑的不作為公司，偶爾是為了擴張而將客戶資金置于風險之中的不正當競爭者。

行業專家們現在非常懷疑幣安能否繼續生存下去。值得一提的是，最壞的情況還沒有結束。幣安目前面臨兩起民事訴訟，但也面臨來自美國司法部 (DOJ) 的壓力，美國司法部可能會展開刑事調查，如果成功，可能會導致一兩名幣安高管入獄。

當 CoinDesk 問及 SEC 的訴訟是否會導致幣安關閉時，證券律師 Brian Frye 說“這是一個非常現實的可能性。”

如果 SEC 勝訴，在普遍預計 Gensler 任期屆滿的情況下，它可能會對交易所處以巨額罰款； 禁用或削減 Binance 的關鍵運營業務，例如內部 BNB 代幣并對其進行嚴格監督； 永久禁止 CZ 經營他的交易所或經營一家金融公司。 鑒于SEC聲稱 Binance.US 將 22 億美元的客戶資金置于“重大風險”之中，如果發現這些資金與非法活動有關，這些資金可能會被沒收。

幣安：發放所有糖果 分叉項目上線需審核:幣安消息稱，幣安發糖果原則，所有糖果幣都會分到用戶，但交易原則是甄選優質項目給用戶，所以對分叉項目均需審核。[2017/12/14]

SEC有相當大的自由度要求公司“暫停和停止”某些活動并阻止他們開展證券業務，因為 Gensler 認為所有加密貨幣（比特幣除外）都是證券。

更糟糕的是，正如 Willkie Farr&Gallagher 合伙人 Michael Lewis 所建議的那樣，SEC 執法部門似乎同意 Gensler 的觀點。 在其最近的法庭文件中，它明確點名了除比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 之外的所有前 10 大代幣，這對于希望為美國客戶提供比特幣以外交易的任何交易所來說都是個壞消息。

但是，本文的目的并不是為了散發負能量。值得注意的是，很多資金已經從 Binance 撤出，至少目前很明顯我們沒有經歷與 FTX 相似的事情。 早在 2019 年，幣安的審計師可能就警告過該公司不要混合資金，但即使SEC是潑臟水，這些資金似乎至少是安全的。 幣安公開否認將客戶存款和公司資金混在一起，目前尚不清楚與 CZ 相關的幣安空殼公司（如 Merit Park 和 Key Vision Development Limited）究竟用這些資金做了什么。

在“Unchained”播客中，Gauntlet 首席執行官 Tarun Chitra 表示，資金流出已大大減少了，因為全球用戶，就像智利或阿布扎比的普通散戶一樣，根本不關心幣安和SEC發生的事情，就加密貨幣交易所而言，幣安是最值得信賴的選擇，這就是為什么它已經成長為最大的加密貨幣交易所，并且遙遙領先。 是的，SEC對幣安及其首席執行官的指控看起來很嚴重，但這并不意味著用戶會突然轉向信任一些小型加密平臺。

普通加密用戶是否關心 Binance 使用卑鄙的策略來吸引“加密巨鯨”，或者它建議高凈值客戶使用 VPN 繞過防火墻在交易所進行交易？ 不，他們可能認為這很有趣。 （盡管 CFTC 發現有證據表明 Binance 的大量收入來自他們不應該服務的美國客戶，但該公司仍然擁有龐大的全球用戶群。）

我認為，如果針對幣安的指控屬實，抵制是有道理的。 CZ 被指控以犧牲用戶為代價來個人致富（在最近牛市的高峰期，有人證據確鑿的提出 CZ 凈資產已經超過了 Elon Musk）。 但加密行業的信任度量方法與金融其他領域不同，如果說銀行不得不建造堅固的、裝修華麗的總部來向潛在客戶釋放“業務長虹”的信號，那么在加密行業中，信任是“短暫的”。 幣安變強了，因為它擁有人們想要交易的代幣，而且似乎可以抵御黑客攻擊。

區塊鏈協會首席執行官 Jake Chervinsky 表示，即使Coinbase在美國證券交易委員會的訴訟中敗訴，它仍然有方法不必注冊為證券交易所，它可以只將被標記為證券的代幣退市。 Willkie Farr & Gallagher 的 Michael Lewis 對此表示贊同，他表示“目前的法律或法規情況不太可能在美國有效禁止所有加密資產”。

Binance 也可能最終將代幣退市，從而收入銳減，并且可能會失去其創始人/首席執行官作為交易所的傀儡和值得信賴的代言人（盡管他可能仍是大股東）。 該交易所可能被迫實施昂貴的控制措施，同時也會清理一些潛在用戶。 Binance.US 可能注定要失敗（盡管似乎沒有人在使用它）。 SEC 和 CFTC 的聯合罰款有可能使公司破產，而像Liz Warren (D.-MA) 這樣的美國參議員將呼吁司法部介入。

在某種程度上，如果幣安犯下的最嚴重罪行只是偽造交易量，那么我猜用戶會原諒它。 當然，這一切都取決于用戶自己。但幣安現在成了SEC憤怒的替罪羊，SEC傲慢地試圖在美國法律范圍內打擊一個沒有總部的交易所，可能迫使該公司不得不“屈服”于一些法律。

有一大群粉絲擁護 CZ 的回應，愿意“忽略假新聞、不確定性和懷疑”，我也有另外一句話要說：你可以殺死一個肉身，但你無法摧毀一個想法。

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