里程碑式的突破 獨家專訪“英雄鏈”案件專案組_OIN:coinbase中文名

經過衡陽市珠暉分局專案組的全力偵破，轟動全國的數字貨幣詐騙案件“英雄鏈”已經臨近收尾階段，所有涉案人員將移交司法機關處理。

近日，比特幣之家前往湖南省衡陽市珠暉分局，與“英雄鏈”專案組民警進行了面對面交流，獲得了本案的一手信息。

最新進展，該案件刑拘24人，批捕9人，取保候審7人，監視居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分別逃往美國、印尼、新加坡和印度，扣押電腦3臺，手機23臺，暫扣資金近3000萬元。

本案主犯白某與陳某，分別在廣州和新疆兩地被抓捕歸案。其中，白某為“英雄鏈”明面上的主導人，陳某則是幕后主導。

專案組表示，在逃人員可以主動投案自首，爭取寬大處理。據了解，已有在逃人員聯系，準備回國自首。目前，“英雄鏈”案件已批準省督案件，部部督案件正在呈報中。

Coinbase CEO公開信：Coinbase上市將是一個里程碑:Coinbase聯合創始人兼首席執行官Brian Armstrong發表公開信，他表示，今天，Coinbase在納斯達克上市，十年的工作把我們帶到了這里。我們經歷了許多波折。憑借運氣和技巧，Coinbase成功了。今天的上市是一個里程碑，我們仍處在這個行業的早期，我們將專注于未來，我們的使命是增加世界上的經濟自由和為我們的社區構建最佳的加密體驗。[2021/4/14 20:18:38]

案件回顧

2018年12月下旬，多名受害人到珠暉分局報案稱被一個叫做“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被詐騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。

2018年1月15日，英雄鏈項目方發行的代幣HEC在某網絡交易平臺上線，上線即破發，變為空氣幣。2018年10月份，“英雄鏈”官網關停，期間將一些投資者中的維權和報案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影。投資人發覺被騙后陸續報案。

OKEx徐坤：Coinbase啟動上市流程對行業而言是里程碑式進展:OKEx首席戰略官徐坤今日發微博稱，Coinbase啟動上市流程，對于行業而言是里程碑式的進展。以Coinbase為起點，加密資產交易平臺的商業模式將會正式接受SEC的評估，真正納入到主流資本市場的視野。相比于礦機廠商，交易平臺的經營性現金流更加穩健，若能上市成功，相信二級市場會給予積極的反饋。圍繞著Coinbase上市過程，也會引發全球監管機構對加密資產及其交易平臺的新一輪關注和討論。[2020/7/10]

2018年12月29日，珠暉分局正式對該案立案偵查。自立案偵查以來，專案組民警先后趕赴北京、烏魯木齊、西安、武漢、鄭州、煙臺、廣州、成都等地進行抓捕。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。

動態 | Synthetix 過渡為 DAO 治理的首個里程碑已實現:基于以太坊的合成資產發行平臺 Synthetix 宣布成立由 5 位成員組成的去中心化自治組織 GrantsDAO，并開始接受項目提案。GrantsDAO 將負責審核為 Synthetix 生態貢獻的項目提案，通過后以 SNX 代幣資助，所有提案將會公開在網站中。Synthetix 在去年底宣布將項目從基金會治理模式過渡至 DAO 治理模式，將在其法律商業結構、協議治理、產品優化等三方面開啟過渡，最終實現建立去中心化的 SynthextixDAO，而 GrantsDAO 就是該計劃的首個階段。[2020/2/6]

定性詐騙

專案組主辦民警劉警官表示，英雄鏈項目從一開始就是精心包裝的詐騙項目，本身宣稱是國外項目其實是國內相關人員的自導自演。

聲音 | 度小滿金融區塊鏈負責人：應該把Libra看成是區塊鏈行業的第三個里程碑:據網易商業報道，8月1日，在經濟論壇——“中國經濟報告—Libra：數字貨幣的未來還是潘多拉魔盒？”中的圓桌討論環節上，度小滿金融區塊鏈負責人李豐認為，最開始了解到Libra的時候在想，為什么Facebook會壓到區塊鏈呢？和扎克伯格個人的經歷有關，這些互聯網的CEO只有扎克伯格是比較年輕的，其他的年紀比較大，所以他對區塊鏈和數字貨幣的接受度更強。據猜測，他可能想通過這個東西，為公司找到一個新的增長點，或者是一個新的潛在的發力點。可能從公司的角度來講，不用過度解讀，可是從區塊鏈整個行業來看，應該把Libra看成是區塊鏈行業的第三個里程碑，從扎克伯格自己的角度看，沒有那么偉大，或者說沒有那么無私，可能只是順帶推動了區塊鏈行業的發展，為公司找到下一個增長點，因為畢竟是公司就是為了利益，長遠一點有很多的錢，不是為了兩年三年必須要達到什么，五年十年肯定是為了公司的利益來做這個事情的。[2019/8/7]

“項目方自稱是海外華人，團隊做事處處小心，嫌疑人使用的姓名為英文名，從不暴露真實姓名，住宿和打車全部分開走。”劉警官說到。2019年1月，主犯白某在廣州白云機場被抓獲，但白某自稱是打工人士。珠暉專案組對搜集到的線索及時有效的分析，在扣押的電腦、手機、銀行卡等物品中找到直接證據，其中部分社交軟件聊天記錄還未來得及刪除。據調查，白某還曾將其非法所得轉入親戚名下。

“在偵破和審訊過程中，我們了解到‘英雄鏈’項目代幣HEC在破發之后，其內部團隊和代投方依然進行大量虛假宣傳，比如HEC短期會有百倍的回報，上線一線交易所、承諾‘英雄鏈’HEC代幣的流通使用，可以通過HEC在柬埔寨金銀灣購買房產，甚至承諾澳門賭場可以給‘英雄鏈’代幣銷售兜底。一些受到蒙蔽的投資者，聽到鼓吹后又追加了投資。”專案組王警官說到。

在“英雄鏈”項目白皮書和宣傳中，犯罪嫌疑人對項目的站臺顧問和技術團隊精心包裝，但專案組了解到這些絕大部分都是虛假的。其中，技術團隊除了白某，站臺人員除了林某，其他均為虛假宣傳。所涉及到的站臺人士除了曾在網絡平臺上澄清與“英雄鏈”的關系外，均在專案組做了筆錄。

“英雄鏈”的虛假宣傳手段，可謂是花樣百出。白某稱擁有柬埔寨官方資源并且拿到了行業和證券等行業的牌照，曾在一次行業峰會中公開展示牌照。專案組稱，所謂的牌照其實是用A4紙打印的虛假牌照。“英雄鏈”團隊曾試圖在柬開設交易所，通過柬埔寨證券牌照向香港富比特交易所發出合作邀請，但遭到拒絕。

隨著越來越多虛假宣傳的東窗事發，白某宣稱自己已經離開團隊，Vincent作為負責人加入。經專案組查證，Vincent其實就是白某，并且白某讓團隊張某冒充Vincent，利用假發和眼鏡等偽裝，公開在直播平臺上露臉，繼續欺騙受害人。

在“英雄鏈”案件中還有一種共犯角色是代投。雖然大部分代投者不是項目的發起方和團隊，但也構成了詐騙罪，他們與“英雄鏈”主謀存在直接的經濟往來，在明知項目進行虛假宣傳和集資詐過程中，為了得到利益，依然助紂為虐。據專案組了解，“英雄鏈”給予代投方10%到20%返利不等，代投者通過QQ群、微信群等渠道發布代投信息，其中代投劉某曾幾天內賺了300多萬人民幣，代投吳某曾是區塊鏈行業知名自媒體人，獲得返利約500個以太坊，代投王某退還贓款，投案自首。專案組李警官表示，在“英雄鏈”公開募資的過程中并不僅僅是以幣換幣，還存在現金代收與以太坊代購的行為。代投人員以分紅和高倍回報為誘餌讓投資者產生包賺不賠的心態，從而募集大量以太坊的行為還涉嫌非法吸收公眾存款罪。目前，已經掌握了全部代投者的信息，部分代投者已經被專案組抓獲。

標桿性案件

針對此次案件，珠暉分局成立專案組，辦案方法獨特，負責任有擔當，專案組成員不斷學習新概念，邊搞邊學，還特地趕往曾破獲特大比特幣盜竊案的西安經開分局取經，在最短時間內偵破了案件。案件成功偵破后，受害者歡呼雀躍，為衡陽市局珠暉分局民警有責任有擔當的行為交口稱贊。

作為新型產業的區塊鏈行業，在2017年形成財富效應之后，被很多詐騙團伙打著幌子進行違法犯罪活動。由于區塊鏈和數字貨幣的去中心化和匿名性等特征，也給犯罪分子可乘之機，他們以離岸公司、以幣換幣等手段作為擋箭牌規避風險，從中詐騙獲利。但“英雄鏈”案件的偵破表明通過區塊鏈和數字貨幣來進行集資詐騙是根本行不通的。

專案組主辦民警劉警官建議，區塊鏈投資者不要盲目投資，更不要盲目跟風跟投。如果自身所接觸的項目存在詐騙嫌疑，需要維權時一定要向當地機關尋求援助，不主張私了。關于維權，劉警官表示，項目代幣破發就維權這是一個誤區，更重要的是認定詐騙的過程，尤其存在虛假宣傳和不切實際高額收益的承諾。

“英雄鏈”案件對整個區塊鏈行業敲響了警鐘。無論從涉案金額和涉案人數來看，該案件無疑是國內區塊鏈詐騙案的典型，產生了重大的影響和震懾力。同時，這對國內區塊鏈集資詐騙案提供行之有效的參考價值，獲得了里程碑式的突破，凈化了區塊鏈行業市場環境。

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