龐氏騙局帶來的金融活動超過大多數競爭幣_COIN:COI

比特幣網絡的一個關鍵屬性是交易理應是不可逆的。如果用戶錯誤地發送了一筆交易，他們聯系不到任何人可以把這筆錢返還到他們的錢包。

這種設定對詐騙者而言非常有用，而且和多數傳統的線上支付系統的運作方式存在極大的差異。詐騙者不希望他們的受害者在詐騙發生后有機會打電話給他們的信用卡公司或者其他第三方，因此比特幣就成為了金融罪犯的理想支付工具。

實際上，數據似乎表明傳銷幣是比特幣以及更廣泛的加密資產經濟中的一大組成部分。從市值來看，比特幣歷史上最大的三個傳銷幣可能超過了市場上列出的絕大多數競爭幣。

《黑天鵝》作者：比特幣像是龐氏騙局 擔心通脹最好是購買房產:據INSIDER 4月23日消息，《黑天鵝》（Black Swan）一書的作者Nassim Taleb周五批評稱，比特幣是一個“噱頭”。他認為，比特幣的波動性太大，不能成為一種有效的貨幣，也不是一種安全的通脹對沖工具。Taleb稱：“基本上，通脹和比特幣之間沒有關聯。我的意思是，惡性通貨膨脹和比特幣歸零可以共存，它們之間沒有聯系。”Taleb表示，比特幣具有他所說的公開的“龐氏騙局”的特征；擔心通脹的投資者最好是購買房產，而不是投資于比特幣。[2021/4/24 20:53:15]

傳銷幣騙局

聲音 | 經濟學家管清友：大多數數字貨幣是毫無實際應用價值的龐氏騙局:據新華網消息，如是金融研究院院長、首席經濟學家管清友表示，比特幣的暴漲讓人們對數字貨幣充滿幻想， 但實際上，真正有應用價值的、基于區塊鏈技術的數字貨幣只是極少數，大多數數字貨幣是毫無實際應用價值的龐氏騙局。如某數字貨幣M 宣稱讓投資者有機會參與電影投資，共享票房收益。在一系列宣傳的誘導下，成功募資 50 億元，但幾個月之內價格已經歸零，官網也已打不開了，所謂的電影投資都是虛構的。[2019/5/15]

本文所列舉的三個傳銷幣騙局是Onecoin,Bitconnect和GainBitcoin。

動態 | 澳大利亞居民在加密貨幣相關龐氏騙局中損失超2600澳元:據cryptovest報道，截止2018年6月底，澳大利亞居民在加密貨幣相關的龐氏騙局中損失高達2600萬澳元，相當于2017年全年損失總額的84％。[2018/7/24]

Onecoin是基于比特幣的龐氏騙局中最成功的。根據彭博社的報道，Onecoin受害者估計這次龐氏騙局的收益高達38億美元。此外，該公司聲稱一度有300萬名成員被其傳銷騙局捆綁。在很大程度上，Onecoin是一種沒有任何實用性的偽加密貨幣，而且只在Onecoin自己的網站上交易。我們甚至不清楚Onecoin區塊鏈是否真實存在過。

盡管BitConnect騙取的資金比Onecoin少一些，但由于項目支持者CarlosMatos的荒唐舉動，BitConnect可能是有史以來與比特幣相關的最臭名昭著的傳銷幣。JohnOliver曾經在HBO的LastWeekTonight上模仿過CarlosMatos。這個傳銷幣的做法是向Bitconnect代幣持有者提供不可持續的紅利。根據FBI的說法，受害者被騙走了25到35億美元。BitConnect的代幣曾一度在CoinMarketCap上名列前十。

本文所列舉的傳銷幣中規模最小的是GainBitcoin，GainBitcoin還和GBMiners礦池以及MCAP代幣有關。據說，這個聯合騙局為詐騙者創造了3億美元的收益。基本上，這個傳銷幣是一個向用戶承諾不切實際的回報的云挖礦項目。AmitBhardwaj被指控是這個龐氏騙局的設局者，目前已被保釋。

傳銷幣是加密資產市場的一大組成

這三個傳銷幣的規模遠大于當前市場上絕大多數競爭幣和ICO代幣。當把這些龐氏騙局產生的收益與一系列競爭幣和代幣的市值進行比較時，Onecoin會排在第9位，BitConnect排在第10位，而GainBitcoin則排在第32位。

盡管GainBitcoin的排名相對較低，但它還是比BitTorrent,Decred和Augur之類的知名項目要靠前。

事實上，這類比較很可能低估了這三種傳銷幣的財務影響，因為哄抬某個憑空創造出來的幣種可能會導致其市值遠高于這種傳銷幣產生的收益

那么，這意味著什么呢？顯然，這仍然是一個非常小的利基市場。Onecoin所產生的收益高于像Stellar和Tron這樣的項目的市值的事實能夠幫助我們正確地看待這些競爭幣的相對成功。這些數字應該會促使人們質疑，在區塊鏈領域究竟創造了多少能夠提供實際價值和效用的項目。

本文所提到的三個傳銷幣騙局與市場上目前的許多競爭幣之間的關鍵區別在于，徹底的傳銷騙局在某一刻會因為沒有新的資金流入來維持這種傳統的龐氏騙局或者說金字塔騙局而徹底崩潰。而就加密貨幣而言，即使沒有新的支持者入局，項目幣仍舊能保留其價值。如此一來，一個項目就不存在真正意義上的失敗或者崩潰。

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