我們該如何面對Plustoken這類傳銷盤？_UST:The Swedish Trust

一、Plustoken盈利之謎？

Plustoken自稱是一家錢包公司，為用戶提供加密數字資產的存儲服務。在功能上，與傳統的銀行相近。銀行的盈利模式是賺利息差，那錢包可以嗎？當然不行，因為加密數字資產就沒有利息這一說。

Plustoken腦洞打開，可以通過搬磚來賺錢啊，這就是它推出的“智能狗搬磚”業務。市場上不同的交易所確實是存在價差的。并且形成了一套成熟的搬磚模式：第一類是單向搬磚模式：在A交易所買，轉到B交易所賣；第二類是雙向搬磚模式，在A交易所買的同時，在B交易所賣掉。

Terra創始人Do Kwon：除了中本聰，我們將是全球最大的BTC單一持有者:3月30日消息，Terra創始人Do Kwon近期在接受Fungible Times采訪時表示，算法穩定幣是創造互聯網原生貨幣的唯一方式，但目前也需要外部資產儲備，例如比特幣。此外，DoKwon表示他之所以將UST的比特幣儲備增加至100億美元，其原因在于Terra的目標是成為除中本聰外全球最大的BTC單一持有者。在這種情況下，UST的失敗將等同于加密本身的失敗。[2022/3/30 14:26:28]

單向搬磚更多是需要用戶手動操作，從價格低的交易所買幣，然后打到價格高的交易所賣掉，賺取差價；雙向搬磚是在兩個交易所同時買賣，需要兩個交易所都有資金才行。目前市面上的搬磚工具，主要是以雙向搬磚為主，在交易所通過API授權給搬磚工具交易的功能，然后搬磚工具自動低買高賣。想必Plustoken采用的是雙向搬磚模式。

聲音 | 大衛?馬庫斯：Libra是開源軟件，不屬于我們，而是屬于社區:金色財經直播報道，在本次Libra聽證會上，議員Bill Foste提問有什么手段阻止Libra被用于勒索軟件嗎？馬庫斯回答Libra是開源軟件，不屬于我們，而是屬于社區，我們會放棄對代碼和網絡的控制。[2019/7/18]

但是無論何種模式，搬磚獲利月化收益率都很難超過3%，而且隨著交易所之間套利的增多，現在通過套利拿到超過3%的收益越來越難了。

那Plustoken給用戶的收益是多少呢？我大體算了下，月化收益率介于15%-20%之間。顯然，Plustoken做了一筆虧本的買賣。

歐鏈老狼：我們要把過去的開發經驗以開源的形式貢獻給EOS生態。:EOS超級節點競選團隊歐鏈的老狼在《歐鏈·寧話區塊鏈》第二季的節目中稱“EOS生態除了需要像我們這樣提供基礎建設的團隊，還需要更多開發者加入！為了降低EOS開發門檻，我們把過去開發的經驗，以開源的形式貢獻出來，為大家提供一些開源的開發者工具。”[2018/6/1]

在一年多的時間里，它是如何運轉下去的呢？

這就得益于它的第二個業務模式了“傳銷式的推廣拉新”，用新投資者的錢，用支付前投資者的利潤。大家是不是覺得這種模式似曾相熟？

ICO Alert聯合創始人：今年我們將列出5000多份ICO:ICO Alert聯合創始人Mike Finch在接受采訪時表示，今年ICO Alert的上市計劃將超過5000個ICOs，比去年的1848個要多。[2018/5/6]

對，這就是去年大行其道的P2P的操作手段。去年P2P以高額利息吸儲，有的甚至高達20%-30%。試想一下，有什么樣的業務能獲得這么高的利潤？那該怎么辦呢？只能拆東墻補西墻，結果就是你想賺人家的利息，結果人家想賺你本金！

Plustoken和P2P異曲同工，只不過是它想賺的是你的比特幣。

所有的龐氏騙局基本的運行邏輯基本一致，所賺的錢是來自其他新加入的參加者，而非公司本身透過業務所賺的錢，即所謂“拆東墻補西墻”。投資者通過不斷吸引新的投資者加入付錢，以支付上線投資者的投資與利潤，初期通常在短時間內獲得回報以利于推行。隨著更多人加入，資金流入不足支出，當現金總量龐大時尚不足以崩潰，甚至也可以正常投資事業來持續運作，但直到騙局泡沫爆破時，投資者將會面臨損失。

當前Plustoken面臨崩盤，已經無法正常提幣。

二、如何預防龐氏騙局

加密數字資產作為新興行業，大部分投資者仍然缺乏了解。因此，建議投資者一定要加強自身的基礎知識建設，不要因為區塊鏈熱，就對于那些帶有區塊鏈的名稱的項目盲目投資，居心不良者騙子常常會利用投資者的這種心態，趁虛而入。

以本次事件為例，Plustoken的盈利模式根本不成立，龐氏騙局無疑，就是披著區塊鏈外衣的傳銷盤。但是由于部分投資者缺乏對區塊鏈本身的了解，導致上當受騙。

但是Plustoken本次的騙局也不是沒有瑕疵。

在傳統金融的詐騙中，以P2P為例，詐騙者會想盡辦法將投資者的錢轉入自己的賬戶，當用戶向涉嫌詐騙的賬戶轉賬時，銀行可能無識別，或者也只能是起提醒作用；但該賬戶一旦被判定為涉嫌詐騙，疑似詐騙銀行賬戶會被立馬凍結。騙子就無法得逞了。

對于加密數字資產也是如此。Plustoken這次騙的雖是比特幣這類加密資產，但它存儲那些幣的錢包地址是可查的，只要一旦涉及轉移，在區塊鏈上都可以追蹤到；當他們想轉到交易所套現，也會立馬被交易所偵察到，賬戶會被立馬凍結。而且像OKex、火幣和Gate這些交易所的OTC都有嚴格的KYC，想將資產變現，幾乎不可能。

比較典型的一個案例是，之前OKEX知帆科技和火幣聯合洛陽就曾經破獲了一起詐騙案件。據工作人員在朋友圈中的描述，火幣在第一時間提供嫌疑賬戶信息，并主動反查其他涉案資金，找尋受害人給予支持和幫助。

因此，再次提醒大家，傳銷盤再怎么吹噓，也離不開旁氏的本質。雖然有銀行和交易所這類的預防措施，但杜絕這類騙局，還是需要投資者提高自身知識，理性投資。

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