嚴監管生存困境：印度知名交易所停業 還有這些國家有“94”禁令_INE:Gnome Mines V2

成立不足兩年，曾經的印度明星交易所Koinex，在監管嚴令禁止和經營不善下劃上“句號”。雖然，監管并沒有阻止市場的熱度，Koinex關張時刻，印度仍是全球交易最活躍的國家之一。

曾經的第一名戛然而止。

昨日，印度加密貨幣交易所Koinex在其官網發布了停止經營的公告，同時，Koinex的聯合創始人兼CEORahulRaj也發文稱，考慮到基本的經濟可行性和監管政策不明確，繼續進行交易業務是不謹慎的。

Koinex于2017年8月25日開始提供數字資產交易服務，4個月后，便成為印度最大及最受歡迎的數字資產交易所，交易量達到2.65億美元，也成為“印度增長最快的創業公司”。

消息人士：富達準備提交現貨比特幣ETF:金色財經報道，據消息人士報道，華爾街巨頭富達預計即將提交將提交自己的現貨比特幣 ETF 申請，最早可能在周二提交申請。

2021年，富達申請了一個名為 Wise Origin Bitcoin Trust 的比特幣現貨交易所交易基金，但在 2022 年初被美國證券交易委員會（SEC）拒絕。[2023/6/27 22:03:37]

然而，2018年4月5日，隨著印度央行一紙禁令，Koinex的增長出現了停滯。印度央行指示所有受監管金融服務實體，切斷與虛擬貨幣交易的公司和個人的聯系，并阻止所有加密貨幣相關交易。從那時起，Koinex就一直面臨著支付網關被關閉、銀行賬戶被關閉、以及數字資產交易的支付服務被拒絕等問題。

Mutant Cartel創始人抨擊ApeCoin：應像初創公司一樣運作，而不是成立“委員會”:金色財經報道，Mutant Cartel創始人Lior.eth在社交媒體發文抨擊ApeCoin近期的特別委員會成員和治理工作組管理員選舉，他表示ApeCoin應像初創公司一樣運作，有更明確的 CEO/COO/CMO 結構，而不是成立“委員會”，而且委員會角色的責任、報酬等方面缺乏明確性，這對 DAO 來說是痛苦的。在任何人說“去中心化”之前，請記住加密領域的基礎項目都是在創始人/領導者和DAO的推動下蓬勃發展，這些角色并不相互排斥。目前ApeCoinDAO社區已開啟Ape基金會特別委員會會成員提名和治理工作組管理員提名的投票，本輪投票結束時間為6月22日。[2023/6/19 21:46:06]

即使與加密貨幣交易沒有直接關系的業務，比如，Koinex團隊工資、租金和購買設備等支付業務，相關人員也要被各自銀行問詢。并且，Koinex團隊成員每個月都會在工資信貸時接到其相關銀行的問詢電話。

Coinbase Ventures公布Q2數據：共投資47筆，環比下降34%:7月21日消息，Coinbase Ventures公布Q2投資備忘錄，該季度投資數量為47筆，環比下降34%，但同比增長68%。在具體賽道方面，Web3/協議基礎設施占比最多，為38%，平臺/開發者工具占比為21%，NFT/元宇宙占比為17%，DeFi占比為15%。[2022/7/21 2:29:49]

尤其是最近，“禁止加密貨幣和監管官方數字貨幣2019年法案在印度加密交易界創造了足夠的FUD，導致交易急劇下降”。在關停前夕，交易所一天的交易額不足24個比特幣。

政策打擊熱情高漲

Koinex交易所的“悲劇”很大程度上是由于印度對加密貨幣的不友好態度導致的。

巴克萊：特斯拉持有的比特幣可能會給其帶來4.6億美元的損失:金色財經報道，巴克萊表示，特斯拉持有的比特幣可能會給這家汽車制造商帶來4.6億美元的損失。[2022/7/18 2:20:46]

2018年初，包括印度國家銀行、AxisBank、HDFCBank、ICICIBank、YesBank、花旗銀行在內的印度國內大型銀行，以“存在可疑交易”為理由，暫停了主流交易所的部分賬戶。

2018年4月5日，印度央行頒布禁令，2018年4月6日，印度央行發布了禁止銀行、支付服務提供商和非銀行金融公司等受監管機構向個人或企業提供加密貨幣相關服務的禁令。

2019年初，印度KotakMahindra銀行在開戶協議中明確要求其用戶不得從事與加密貨幣相關的交易。

2019年4月，印度央行公布了有關金融科技監管沙盒的框架草案，其中，6.3條款明確顯示，監管沙盒測試不接受1CO、加密貨幣以及與加密資產服務相關的項目。

2019年6月7日，據彭博社消息，印度議員提出了一項法案，“建議對加密貨幣的投資者、交易者、開采者判處最高十年的監禁”。據稱，這是2019年“禁止加密貨幣和官方數字貨幣條例法案”草案的一部分。如果該法案獲得通過，那么以下這些行為在印度都可能是違法的：直接或間接持有、交易加密貨幣以及挖礦。當然也有人質疑該消息的真實性。

為了防止FUD出現，印度的加密貨幣支持者們也有所行動。BlockchainLawyer創始人VarunSethi于6月15日在Change.org上向印度經濟事務部和印度央行提出了一份名為“在印度實施加密資產監管框架”請愿書。截至6月16日上午，已有1437人在請愿書上簽名。

政策雖然反對，但卻并不能阻止印度交易的熱情。據TheBlock對48個最常用加密貨幣交易所網站流量分析后發現，在過去6個月中，這些網站流量中50%占比來源于五個國家，印度就是其中之一。

無疑，在這樣的環境下，交易所的艱難處境可想而知。難怪Koinex的停業被稱作“印度版的94”。

印度之外，還有哪些國家禁止加密貨幣交易？

中國大陸

中國大陸地區從2017年9月4日起就嚴格禁止加密貨幣交易和1CO。

巴基斯坦

和印度類似，巴基斯坦央行曾在2018年4月也發表聲明，禁止國內的金融機構與加密貨幣公司進行合作。但是，據Cointelegraph今年4月份報道，巴基斯坦對加密貨幣的態度似乎有所松動：巴基斯坦央行發布聲明稱，央行可以為愿意使用“電子貨幣”的機構授權許可，使后者可發行“以電子支付為目的的電子貨幣”。

孟加拉國

孟加拉國反對加密貨幣，其政府明確表示，從事與加密相關活動將受到不低于12年監禁的刑罰。2018年孟加拉國執法部門仍在積極緝捕比特幣的用戶。

尼泊爾

尼泊爾中央監管機構禁止加密交易，該國的加密貨幣交易所運營者可能會被捕入獄。

玻利維亞

玻利維亞中央銀行在2014年宣布，完全禁止任何不由政府或國家授權發行或控制的貨幣。

厄瓜多爾

厄瓜多爾國民議會從2014年起就開始禁止比特幣和其他去中心化的數字貨幣。但是，在2018年2月，厄瓜多爾央行發表聲明稱，“比特幣不是國家授權使用的支付方式”，有輿論分析稱，這份聲明并未明確禁止“通過互聯網購買和出售加密貨幣”。更讓人驚訝的是，厄瓜多爾加密貨幣支持者無視政府禁令，于2018年3月在該國首都安裝了2臺比特幣ATM機。

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