歐盟官員懷疑幣安在愛爾蘭和馬耳他偽造賬戶_HASH:Hashflow

作者：Protos；編譯：松雪，金色財經

據歐盟當局消息，幣安在愛爾蘭和馬耳他的公司已發出各種危險信號，表明該加密貨幣交易所正在混淆洗錢和逃稅等非法活動。

歐洲調查人員指出，他們擔心幣安可能在多個歐盟司法管轄區偽造其賬戶和業務，并將來自不同國家收入流的資金混合在一起，以避免引起監管機構和稅務機關的注意。

據他們稱，之所以引起這些擔憂，是因為盡管該公司聲稱雇傭了數十名員工，但其在愛爾蘭和馬耳他境內的業務特別難以追蹤。 根據官方記錄，收入來源無法通過“咨詢服務”進行解釋，而且這些公司除了與其他公司共享的注冊地址外，沒有活躍的運營空間。

法國金融監管機構修改加密公司注冊要求，以符合歐盟MiCA規定:8月10日消息，法國金融監管機構AMF宣布，法國修改了加密貨幣公司的注冊要求，以更好地符合歐盟MiCA對該行業的新規定。AMF表示，增強型注冊要求將于2024年1月1日起生效，對于尋求提供任何受監管服務的新參與者來說將是強制性的。這些變化還將允許實施快速通道程序，以對已經在該國運營并獲得批準的公司進行授權。[2023/8/10 16:17:57]

在某些情況下，官員們認為幣安將注冊員工人數與自由職業者的合同服務混為一談，從而夸大了注冊員工人數，而自由職業者的工作主要是促銷性質的。

歐洲央行行長：歐盟公民希望在使用數字歐元時隱私能得到保護:歐洲央行行長Christine Lagarde表示，歐盟公民在使用數字歐元時希望獲得隱私保護。 Lagarde表示，全球至少80家央行認為向消費者提供“保護消費者的利益”的數字貨幣是他們的責任。她將CBDC描述為可以像鈔票一樣使用的貨幣，但是它們無法提供鈔票所具有的匿名性。Lagarde表示，消費者了解匿名的風險，但他們仍希望隱私能得到保護。[2021/4/16 20:28:22]

幣安沒有在愛爾蘭或馬耳他運營加密貨幣交易所的許可證。

NiceHash首席營銷官：算力出租業務是否會進行KYC取決于歐盟的監管要求:ETC一個月內三次遭受51%攻擊，而攻擊者的算力被指來自于算力租賃平臺NiceHash。

NiceHash首席營銷官Andrej Skraba就此回應表示，NiceHash的加密貨幣交易平臺是一個受監管的實體，因此遵循了法規要求，并進行了KYC。但NiceHash的算力出租業務不受監管，其用戶也不需要披露他們的身份。在被問及該公司是否會考慮建立這樣的程序來應對類似ETC遭遇的攻擊時，Skraba回答稱這將完全取決于歐盟，他們將在這方面作出什么決定。（Cointelegraph）[2020/9/3]

幣安控股（愛爾蘭）似乎被用作一個桶，其中還包括其他幾家公司作為其子公司，例如另一家位于愛爾蘭、名為幣安（服務）控股的公司，該公司擁有在馬耳他注冊的幣安公司。

幣安在愛爾蘭注冊的公司似乎由幣安首席執行官趙長鵬（CZ）全資擁有。

甚至在本月早些時候，美國證券交易委員會 (SEC) 對加密貨幣交易所發起指控之前，多個歐盟司法管轄區的金融監管機構就收到了該機構提供有關幣安信息的請求。 一些歐洲國家因涉嫌當地不當行為而對幣安進行調查。

幣安聲稱在歐洲多個國家開展業務，包括法國、愛爾蘭、馬耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。 2018年，幣安宣布將歐洲總部設在馬耳他，并設立兩家公司。 然后，它改變了路線，在愛爾蘭成立了另外三家公司，并宣布其歐洲總部將設在那里。 最終，它在法國巴黎設立了歐盟總部，并獲得了在該國擔任數字資產提供商的許可。

本月早些時候，在歐洲范圍內針對嚴重洗錢行為的調查中，突擊搜查了幣安位于巴黎的總部。

上周，比利時金融監管機構命令幣安停止在該國的服務。 預計幣安在未來幾個月將面臨來自其他歐盟國家的更多法律挑戰。

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